איש העסקים חנן אסיאג, ובא-כוחו, עו"ד ליאור פרי, טוענים בתצהיר עליו חתם עו"ד פרי שאותו הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת.א. 30656-03-18), כי הם הגישו לבנקים בישראל ובחו"ל הצהרה כוזבת וביצעו רישומים כוזבים במסמכי תאגיד, בכוונה תחילה וביודעין - שבה נאמר, בין היתר, כי תשלום לחשבונו הפרטי של אסיאג בבנק, שמקורו מפירות השקעה שבוצעה בקזינו במרוקו, נרשם בהצהרה לבנקים כהחזר "הלוואה", וזאת במטרה "להכשיר" ולאפשר קבלת כספים שהועברו מחו"ל לישראל, לחשבונו של אסיאג, בלא שאלה ייבלמו על-ידי הבנקים.
ההצהרה-בכתב לבנקים בישראל ובחו"ל הוגשה בתרמית בעקבות דרישה מוקדמת של הבנקים להבהרות, ונוכח תנאי שהעמידו הבנקים בטרם יאשרו העברה/קבלת כספים לחשבונו האישי של אסיאג. ההצהרה מטעמו של אסיאג ניתנה במכתב מיום 17.12.15 עליו חתם עו"ד פרי, כבא-כוחו של אסיאג. על-בסיס הצהרה זו, לדוגמה, הסכים בנק המזרחי לקבל סכומי כסף גדולים בהעברת זה"ב - אחת ההעברות בסך 2.45 מיליון אירו בוצעה ביום 23.12.15 לחשבונו הפרטי של אסיאג (ת.ז. 057405375) בסניף 458 (לינקולן, ת"א) ח-ן 334343. מקור הכספים: חלק מכספי התמורה ממכירת קזינו במרוקו.
פס"ד: "נתונים שקריים ומופרכים"
אין-זו הפעם הראשונה שבה מתחוור כי חנן אסיאג שיקר לבנקים, במטרה לקבל כספים שלא כדין. בפסק דין שניתן על-ידי שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב,
דפנה אבניאלי, נקבע כי חנן אסיאג, יחד עם אחיו פרופ' חיים אסיאג, ויחד עם גורמים נוספים, הגישו ל
בנק לאומי ולבנק דיסקונט "נתונים שקריים ומופרכים", כדי לקבל אשראי להשקעה שביצעו ברשת האופנה קונספט. שמו של פרופ' חיים אסיאג הועלה עתה גם בתצהיר שהגיש עו"ד פרי, כמי שמעניק גושפנקא לחלקים מגירסתו של אחיו חנן. פרופ' אסיאג, המשמש כמרצה בכיר בחוג לחשבונאות במסלול האקדמי של המכללה למנהל, משתף פעולה עם אחיו חנן מזה זמן רב, בניסיון להוציא כספים במרמה מיגאל זילכה וכן מגורמים נוספים. פרופ' אסיאג לוקה בהתנהלותו גם בעניינים אחרים, הטעונים גם הם בדיקה וטיפול.
מהמסמכים המצויים במערכת News1 עולה, כי אסיאג ועו"ד פרי (ת.ז. 034942961) נקטו בדרכי רמייה כדי להונות את הבנקים ולהכשיר קבלת כספים שמקורם מכספי קזינו. עו"ד פרי ציין מפורשות בתצהירו כי ההונאה הצליחה - "
רק לאחר משלוח מכתבי זה, שוחררו לחנן חלק מהכספים שהתקבלו בגין מכירת הקזינו". דבר זה עשוי לחייב את הבנקים להיכנס לפעולה מהירה תוך ימים ספורים, ולחסום עשרות חשבונות פרטיים הרשומים על-שמם של אסיאג ועו"ד פרי, וכן לבחון את ההתנהלות הכספים בעשרות חשבונות של חברות הנשלטות ו/או קשורות לחנן אסיאג ולאחיו פרופ' אסיאג, הפועלים בצוותא-חדא - במישרין ובעקיפין, הן במתן הלוואות בשוק האפור, והן ב"פשיטה" על חברות שנקלעו לסיבוכים עסקיים. במסגרת פעילותם מנצלים השניים את מעמדו של פרופ' אסיאג כמרצה וכראש החוג לחשבונאות במכללה למנהל, לשם יצירה ו/או חיזוק קשרים עסקיים.
יודגש, על-פי הוראות החוק - מחלקות הציות של הבנקים מנועות מקליטת כספים לחשבונות לקוחותיהם, אלא לאחר שבחנו כשרותם של הכספים ואת מקורם. פקידי הבנק ומחלקות הציות נושאים באחריות אזרחית ופלילית במקרה של רשלנות ו/או שיתוף פעולה אסור עם לקוח. במקרה שעולה חשד לאי-תקינות ו/או עבירה, כמו בנושא שאותו אנו חושפים להלן בעניינם של חנן אסיאג ועו"ד ליאור פרי, הם מחויבים בביצוע פעולות מידיות ובדיווח לבנק ישראל ולרשויות מוסמכות נוספות. כמו-כן הם מחויבים לבחון את כלל חשבונותיהם של האישים הנ"ל, שמא כיזבו בהצהרותיהם או ניצלו לרעה את מעמדם ו/או את משרד עורכי הדין במסגרתו פועל עו"ד ליאור פרי.
השופטות רונן ובלכר יכריעו
התצהיר המוזר - המהווה למעשה הודאה בעבירה פלילית כלפי הבנקים הן מצד פרי והן מצד אסיאג ו/או הגשת תצהיר כוזב לבית המשפט - הוגש עתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת כתבי בי-דין שהגיש אסיאג לבית המשפט (ת.א. 30656-03-18), בתביעה שהוא מנהל וכן בשתי בקשות לסעדים זמניים התלויות ועומדות שהגיש נגד איש העסקים יגאל זילכה. בקשות אלה נקבעו לדיון בפני השופטות
רות רונן ו
יעל בלכר, ואלה יידרשו, מטבע הדברים, לבחון הודאות אלה, ולשקול בנוסף: האם יש מקום להעביר את התצהיר המפליל לידיעת הרשויות המוסמכות.
בתצהיר שהגיש אסיאג במסגרת תביעתו, תצהיר עליו חתם כאמור עו"ד ליאור פרי, נאמר בין היתר, כי המכתב לבנקים נוסח באופן כוזב לאחר שנמצא כי "הדרך היחידה לשחרר לחנן כספים ולהעבירם לארץ, היא באמצעות הבהרה לבנקים כי מדובר בכספי הלוואה". בהתאם לזאת, מצהיר עו"ד פרי, הוא חתם על מכתבים לבנקים. "למרות האמור לעיל", כותב פרי, הריני לאשר ולהצהיר, כי הצדדים "מעולם לא ראו במכתב לבנק כמסמך מחייב והוא נוגד את ההסכמות אליהן הגיעו".
אסיאג ועו"ד פרי טוענים עתה, למעשה, בתצהיר שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כי הם הונו את בנק המזרחי, וכי הם מסרו הודעה כוזבת ביודעין. לטענתם ולפי הודאתם, אלמלא כך, לא היה מסכים בנק המזרחי לקבל לחשבונו של אסיאג את הכספים האמורים. אסיאג ופרי הגישו את התצהיר המפליל, במטרה לשכנע את בית המשפט כי אסיאג רכש בפועל שותפות בחלקו של זילכה בחברה שהחזיקה את הקזינו במרוקו, וכי הכספים שהזרים היו השקעה ולא הלוואה.
זילכה, לעומת זאת, טוען כי חנן אסיאג העמיד לרשותו הלוואה, ובגינה כבר קיבל אסיאג החזר מעל ומעבר לקרן ולריבית שסוכמו ונדרשו. בכתבי הטענות נאמר, כי אסיאג מנסה עתה להלך אימים ולסחוט כספים שלא מגיעים לו בדין. ולכן, ומתוך תאוות בצע שאינה יודעת שובע, הוא מסתכן אפילו בהודאות כוזבות ובהגשת תצהיר כוזב. זילכה הציג בתגובתו לבית המשפט את המכתב האמור לעיל, שבו הצהירו אסיאג ובא-כוחו עו"ד פרי בפני הבנקים כי מדובר בהחזר הלוואה (להבדיל מהחזר כספי השקעה).
אסיאג ופרי חשופים לחקירה פלילית
עו"ד פרי חתם על התצהיר ביום 12.04.18 בפני עו"ד אורי מרום, שאמור היה, מטבע הדברים, להזהירו, כי דבריו מהווים, למעשה, הודאה בעבירות פליליות. עצם הודאתו של פרי במתן הצהרה כוזבת לבנקים, וכן עצם העובדה שתצהיר זה הוגש לתיק בית המשפט מטעמו של חנן אסיאג ולצורך תמיכה בטיעוניו, חושפת את חנן אסיאג ואת פרי עצמו לחקירה משטרתית, ואת עו"ד פרי גם להעמדה לדין בגין עבירה משמעתית על חוק לשכת עורכי הדין ועל כללי לשכת עורכי הדין. פרט נוסף הטעון בדיקה: מה גרם לעו"ד פרי, שלא בטובתו, לחתום על התצהיר המפליל, העולה כדי "התאבדות מקצועית"; והאם אכן הוא נאלץ לחתום מחמת לחצים ומערכת קשרים בעייתית הקיימת בינו לבין אסיאג.
אופן התנהלותם של אסיאג ובא-כוחו עו"ד פרי, מהווה עבירה על חוק הבנקאות ועל חוק העונשין, ומעלה חשש לעבירות על החוק לאיסור הלבנת הון. התנהלותם מעלה במקביל חשד לעבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק מע"מ. שכן, וגם אם תתקבל עמדתם החדשה לפיה הם אכן "רק" שיקרו לבנקים - כשהגדירו והצהירו על תשלום שהועבר מכספי קזינו ככזה המהווה "החזר הלוואה", בעוד שמדובר עתה לפי תצהירם בכספים/רווחים מהשקעה בקזינו, עלולה לסבכם בחקירה פלילית, הן מצד המשטרה, הן מצד רשויות המס בישראל והן מצד הרשות לאיסור הלבנת הון.
