ממשלת ארה"ב מאשימה את הַלְקְבנק, אחד הבנקים הגדולים בטורקיה, בהפרת העיצומים על אירן, בהונאה ובהלבנת הון. כתב האישום הוגש אתמול (יום ג', 15.10.19) בידי התביעה הפדרלית בניו-יורק, בעיצומה של המתיחות בין שתי המדינות בעקבות התקפת הצבא הטורקי על הכורדים בסוריה וערב ביקורו של סגן הנשיא,
מייק פנס, באנקרה.
הלקבנק נמצא בשליטתה של ממשלת טורקיה. בשנים 2013-2012, כאשר הוטלו על אירן עיצומים לפני חתימת הסכם הגרעין והיא נוטרלה ממערכת העברת הכספים הבינלאומית, סייע לה הלקבנק לעקוף את העיצומים. הבנק רכש זהב ב-13 מיליארד דולר, מכר אותו למתווכים אירנים תמורת לירות טורקיות, וכסף זה שימש לרכישת נפט אירני. למרות שהפרות אלו התגלו כמעט בזמן אמת, ממשל אובמה נמנע מלפעול נגד הבנק.
בכתב האישום הנוכחי טוען התובע הפדרלי במנהטן, ג'פרי ברמן, כי הכנסות ממכירת נפט וגז אירניים – שנעשו בניגוד לעיצומים – הופקדו בידי הלקבנק. הבנק השתמש בדרכים עקלקלות שונות כדי להעביר 20 מיליארד דולר לידי ממשלת אירן, ממשיך ברמן. לדבריו, הבנק גם הגן על פקידים בכירים בממשלת טורקיה שקיבלו שוחד במיליוני דולרים תמורת סיועם במזימה.
בעקבות ההודעה על הגשת כתב האישום, הודיעה בורסת איסטנבול, כי היא אוסרת על מכירות שורט של מניות הלקבנק ושישה בנקים נוספים – צעד שנועד למנוע קריסה בשערי מניותיהם. הבורסה לא מסרה כמה זמן יימשך האיסור.
כאמור, כתב האישום הוגש ערב ביקורו של פנס באנקרה, וההערכה היא שהעיתוי אינו מקרי. הנשיא
דונלד טראמפ איים "להרוס את כלכלתה של טורקיה" אם תפעל בצורה בלתי מידתית נגד הכורדים – למרות שהוא עצמו נתן לנשיא רג'פ טאיפ
ארדואן אור ירוק לתקוף אותם והוציא מצפון-מזרח סוריה את אחרוני החיילים האמריקנים.
כתב האישום נגד הלקבנק מהווה גם איתות ישיר לעבר ארדואן, אשר כמה מבכירי ממשלתו היו מעורבים גם בהפרת עיצומים בשנת 2013. במרכז הפרשה עמד רזה זראב, מיליונר טורקי-אירני הנשוי לכוכבת פופ טורקית, לו יש קשרים בצמרת הפוליטית של המדינה. זראב נעצר במארס 2016 בנמל התעופה של מיאמי, בדרכו עם משפחתו לדיסנילנד, והואשם שהוא אשר עמד מאחורי הפרת העיצומים שלוש שנים קודם לכן.
ארדואן ניסה אישית להביא לשחרורו של רזאב. בסוף השבוע חשף וושינגטון פוסט, כי לשם כך הפעילה טורקיה את
רודי ג'וליאני, שהיה אז תומך מוביל של טראמפ (לפני שהתמנה לפרקליטו האישי), אשר מצידו פנה במישרין לטראמפ. על-פי תחקיר הפוסט, טראמפ הטיל על שר החוץ דאז,
רקס טילרסון, לפעול לשחרורו של רזאב – אך טילרסון סירב להתערב בחקירה הפלילית וקיבל גיבוי לעמדתו מראש הסגל דאז,
ג'ון קלי (ראו קישור משמאל).
מאוחר יותר חתם רזאב על הסדר טיעון, הפך לעד מדינה וטען, כי פעל בידיעתו של ארדואן. לרזאב היה חלק מרכזי בהרשעתו של הקאן אטילה, מנהל בכיר בהלקבנק, בחמישה אישומים של הונאה ושל קשירת קשר להפר את העיצומים על אירן. כעת הוגש כתב אישום נגד הבנק עצמו.
