X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
ארגון FATF דורש מכל הגורמים הבינלאומיים לבצע בדיקות נאותות מחמירות מול גורמים אירניים, להגביר את הפיקוח על פעילות השלוחות באירן ולמסור יותר דיווחים על הפעילות שם
▪  ▪  ▪
הקשיים יתגברו עוד יותר [צילום: וחיד סלאמי, AP]

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור (FATF)קורא לכל מדינות העולם להטיל עיצומים פיננסיים על אירן, באומרו שהיא אינה מצייתת לכלליו. הקריאה נכללה (18.10.19) בהצהרת הסיכום של פגישת המליאה וקבוצות העבודה של הארגון, אשר התקיימה בפריז.
בשנת 2016 התחייבה אירן בפני FATF לתקן את הפערים הקיימים במשטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור שלה, באמצעות תוכנית פעולה מפורטת שאישרה הארגון. באופן בלתי מפתיע - לאור תמיכתה הנרחבת של אירן בטרור ברחבי העולם ומאמציה להשיג נשק גרעיני - היא לא עמדה בלוחות הזמנים לביצוע התיקונים. אירן גם לא נענתה לקריאת הארגון להשלים עד החודש הנוכחי את החקיקה הדרושה לאימוץ אמנת פלרמו ואמנת האו"ם למאבק במימון טרור.
כעת קורא FATF לכל המדינות החברות בו ולאלו המצייתות לכלליו - למעלה מ-200 מדינות וטריטוריות - להחיל מספר צעדי נגד פיננסיים על אירן: ביצוע בדיקות נאותות מוגברות במערכות יחסים עסקיות וביצוע פעולות עם יחידים ותאגידים מאירן, הגברת הפיקוח על מוסדות פיננסיים אירניים, החלת משטר דיווחים מוגבר על המוסדות הפיננסים ברחבי העולם ביחס לעסקות מול אירן, וחיוב קבוצות פיננסיות בינלאומיות לבצע ביקורת חיצונית מוגברת על פעילות סניפים וחברות-בנות הממוקמות באירן.
המשמעות המעשית של צעדים אלו היא קושי ניכר לגורמים אירניים לבצע פעולות פיננסיות מחוץ לגבולותיה של המדינה, דבר שיחמיר עוד יותר את הבעיות הכלכליות שנגרמו ממילא בשל העיצומים האמריקניים המחודשים על-רקע תוכנית הגרעין האירנית ותמיכתה בטרור.
הארגון קבע עוד, כי אם אירן לא תאמץ עד פברואר הקרוב באופן מלא את האמנות הבינלאומיות נגד מימון טרור - תבוטל אוטומטית השעייתה מן הרשימה השחורה הכפולה (המחמירה ביותר), והארגון יקרא שוב למדינות העולם להטיל עליה "עיצומים כלכליים אפקטיביים".
FATF עסק גם במטבעות וירטואליים, והחליט להגביר את הפיקוח עליהם בהיבטים של הלבנת הון ומימון טרור - כאשר קיים חשש רב שמטבעות בלתי-מפוקחים ישמשו למטרות אלו. מעתה יבדוק הארגון האם המדינות אימצו רגולציה מספקת בהתאם לסטנדרטים שלו, והאם הן מבינות את הסיכונים הנובעים ומבצעות פיקוח הולם בתחום. פיקוח זה יכביד על פעילות המטבעות הווירטואליים, ובין היתר יקשה על פייסבוק להנפיק כמתוכנן בשנה הבאה את מטבע ה"ליברה" שלה.

תאריך:  23/10/2019   |   עודכן:  23/10/2019
שתף:

מועדון הבלוגרים לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל
 
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
עיצומים פיננסיים על אירן בשל הלבנות ומימון טרור
הודעות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב הודעה 

פורום: הגרעין האירני
+
איראן
שור...  |  7/12/19 14:09
 
- }}}הרחם האיסלמית חזקה יותר
מהפצצות וחיסולים  |  7/01/20 08:31
+
רק לא ביבי
בשם  |  9/02/15 23:41
 
- תשובה לשאלה
קירילושקה  |  29/10/19 12:18
+
כל הטפשים זוכים לעדנה...
שאול מנהיים  |  25/04/18 00:54
 
- אובמה סייע לגרעין האיראני !
רון ה.  |  2/05/18 13:52
 
- אי אפשר להיכנס לסירטון ! ל"ת
חבל  |  16/10/19 16:38
+
אם הוא היה עוזב את קרנות המזבח
אודי154  |  6/10/19 22:20
+
מוטי קידר מקשקש
קתו הזקן  |  23/05/15 04:28
 
- המלומדים, התקוות והאג'נדה
קידר ולא קיסר  |  23/05/15 17:47
 
- אתה נשמע ממש ל"ת
מלומד  |  9/05/18 19:27
 
- תגובתך מלומדת וחשוב
א׳׳ש  |  25/06/19 02:49
 
- ואתה במקרה רק במקרה
צורי  |  14/10/17 15:34
 
- דווקא כנגד קידר יצאת?
מרק_טווין  |  4/05/18 08:39
 
- קתו על תי הגדרתך אתה זונת רחוב ל"ת
מומו  |  29/09/19 12:27
+
טראמפ נמר של נייר - קשקשן ל"ת
דודו מהשרון  |  4/07/19 09:54
 
תגובות בפייסבוק
התפתחויות נוספות
הגרעין האירני
יוני בן-מנחם
ישראל נותרה לבדה במאבק נגד אירן והיא צריכה להעריך מחדש את האופן שבו היא נאבקת מול ההתעצמות הצבאית האירנית בסוריה ובעירק. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי אירן מכשירה בהדרגה את דעת הקהל העולמית לקראת תקיפת מטרות בישראל
איתמר לוין
הממשל טוען, כי הלקבנק שבשליטת ממשלת טורקיה, אחד הבנקים הגדולים במדינה, סייע להעביר לאירן 20 מיליארד דולר ממכירת נפט וגז
מירב ארד
לטענת בכירים בממשל מטרת המבצע הייתה היכולת של טהרן להפיץ תעמולה    המתקפה גרמה לפגיעה בחומרה פיזית
איתמר לוין
רזה רזאב, סוחר זהב טורקי-אירני, הואשם במזימת ענק לעקוף את העיצומים האמריקניים של אירן    ג'וליאני, אז מקורבו של טראמפ ולימים פרקליטו, ייצג אותו    ארדואן לחץ לשחרר את רזאב, שלטענתו פעל באישורו של נשיא טורקיה    טראמפ ביקש משר החוץ דאז לנסות להשיג עסקה עם טורקיה שתאפשר לשחרר את רזאב    טילרסון פנה לראש הסגל דאז, ובעצתו התעלם מבקשתו של טראמפ
מירב ארד
על האיום האירני אמר: "טהרן מעלה את רף התעוזה שלה"    התייחס לסיוע האמריקני ואמר: מעריכים את התמיכה של ארה"ב, אבל ישראל תדע להגן על עצמה בכוחות עצמה"
טוויטר / יואב יצחק YoavNews1
 
 
 
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il