רשויות החוק בהולנד מנהלות חקירה פלילית נגד חברת אפי אירופה, חברת-בת של החברה הישראלית אפי נכסים, וזימנו אחד ממנהלי החברה למתן עדות בחקירה.
חברת אפי נכסים, אפריקה נכסים לשעבר, עוסקת ביזמות, בהקמה, בתפעול ובהשכרה של מבנים לתעשיה, למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל. בהודעה שמסרה לבורסה (יום א', 26.1.20) ציינה כי ביום חמישי האחרון - 23 בינואר 2020- התייצבו במשרדי אפי אירופה נציגי הרשות החוקרת של הולנד, לצורך חיפוש ותפיסת מידע ומסמכים, תוך שהודיעו כי מתבצעת על-ידם חקירה כנגד אפי אירופה וכי מנהל מטעמה מוזמן למתן עדות, אף שבשלב זה הוא או מי ממנהליה של אפי אירופה אינו בגדר חשוד.
מדובר בחקירה הנוגעת לשתי עסקות שבוצעו בשנים 2008 ו-2013. מאפי נכסים נמסר לבורסה כי במהלך העשור החולף נענתה אפי אירופה למספר בקשות מאת רשויות חקירה ותביעה זרות למסירת מסמכים ומידע בעניין העסקות הללו שנעשו עם תאגיד זר, אשר בשנים המדוברות היה בעל מניות מיעוט במספר חברות בת של אפי אירופה, שהחזיקו בנכסים באחת ממדינות פעילותה באירופה.
מדובר בנכסים אשר עם מכירתם בשנת 2017 הסתיימה פעילותה של אפי אירופה במדינה זו. "פניות אלה נעשו במסגרת הליכי חקירה והליך משפטי שהתנהלו נגד התאגיד הזר הנ"ל בחשד לעבירות
הלבנת הון, כאשר לאורכם של ההליכים נמסר לאפי אירופה כי היא עצמה אינה חשודה בביצוע עבירה כלשהי.
"בשל שיתוף הפעולה שהוענק על-ידי אפי אירופה לרשויות בהולנד בקשר להליכים לאורך השנים האחרונות, מסכת האירועים נשוא ההליכים מוכרת היטב להנהלת אפי אירופה ונבחנה על-ידה בהזדמנויות קודמות בשיתוף יועצים משפטיים וכלכליים. לאור זאת, ועל בסיס הידוע בשלב זה לאפי אירופה, הנהלת החברה מאמינה, כי החקירה תעלה שלא נפל דופי בפעולותיה של אפי אירופה", לשון ההודעה לבורסה.
