העליון ממשיך להחמיר בחילוטי הלבנות

רכוש אסור אותו ניתן לחלט בשל עבירות הלבנת הון, הוא מלוא סכום העבירה - ולא רק הסכום שהגיע לידיו של נאשם ספציפי. כך קובעת (יום ב', 27.1.20) שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר. פסק דין זה מצטרף לפסיקתו של העליון מלפני שבועיים, ולפיה הסכום שניתן לחלט הוא כל ההכנסה מביצוע עבירה, ולא רק הרווח ממנה (ראו קישור משמאל). כעת קובע העליון, כי כאשר מספר נאשמים מבצעים עבירה במשותף, הרי שניתן לחלט מכל אחד מהם את מלוא סכום העבירה - ולא רק את הסכום שהוא עצמו קיבל. וילנר מזכירה, כי על-פי ההלכה הפסוקה - "ניתן לחלט רכוש בשווי הרכוש בו נעברה עבירת הלבנת ההון כולה, וזאת ללא תלות בשאלה האם הרכוש האמור הגיע, כולו או חלקו, לכיסם של מבצעי עבירת הלבנת ההון". יתרה מזאת: "חילוט מלוא הרכוש בשווי סכום עבירת הלבנת ההון שנעברה הוא כלל ברירת המחדל, ממנו רשאי לחרוג בית המשפט אך בהתקיים 'נימוקים מיוחדים שיפרט'". הדברים נאמרו בהחלטתה של וילנר לקבל חלקית את ערעורה של המדינה ולהגדיל את הסכום שיחולט מארבעה נאשמים שנטלו חלק במרמה רחבת היקף כלפי רשות המיסים והביטוח הלאומי. מוחמד זידאן, טאהא זידאן, מהראן זידאן וחאלד זידאן הודו והורשעו בשותפות במרמה שניהל ישראל תמיר, כאשר תיווכו בינו לבין מי שרכשו ממנו מסמכים מזויפים לצורך קבלת כספים מהביטוח הלאומי והגדלת הוצאות באמצעות חשבוניות פיקטיביות. היקף העלמות המס היה 30 מיליון שקל, מן הביטוח הלאומי הוצאו במרמה 12.4 מיליון שקל ובני משפחת זידאן קיבלו "עמלות" בסך 2.8 מיליון שקל - אם כי העבירו 1.6 מיליון שקל מתוכם לתמיר. היקף הלבנות ההון היה 15 מיליון שקל - הכספים שהתקבלו מהביטוח הלאומי והכספים בהם התחלקו זידאן ותמיר. וילנר דחתה את ערעוריהם של זידאן על חומרת עונשיהם: תשעה חודשי עבודות שירות למוחמד, 20 חודשי מאסר לטאהא ומהראן ו-14 חודשי מאסר לחאלד. תמיר הודה בנפרד ונדון (לאחר ערעור) לשנתיים מאסר. המחוזי חילט 1.4 מיליון שקל מבני משפחת זידאן, בעוד המדינה ביקשה לחלט את מלוא הסכום שתפסה מהם - 3.13 מיליון שקל. כאמור, וילנר קובעת שניתן לחלט מבני משפחת זידאן את מלוא סכום ההלבנה, ובנסיבות המקרה - את מלוא הסכום שכבר נתפס. עם זאת, היא החליטה להעמיד את החילוט על 2 מיליון שקל, בהתחשב בכך שערכאת הערעור אינה ממצה את הדין ובמצוקה הכלכלית הנובעת מכך שמדובר בבני משפחה אחת. השופטים מני מזוז ואלכס שטיין הסכימו עם וילנר. את המדינה ייצג עו"ד חיים שוייצר, ואת זידאן - עו"ד אביגדור פלדמן.