החשודים המרכזיים בשימוש במידע פנים של בית ההשקעות אי.בי.אי הם ילדי המייסדים של בית ההשקעות, המכהנים כיום בתפקידים בכירים בו. באתר כלכליסט דווח כי החשודים הם עדו קוק, רון ויסברג, ודוד לובצקי.
עדו קוק בן ה-59 הוא בנו של עמנואל קוק, המחזיק ב-19.17% מבית ההשקעות. קוק הבן מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון אי.בי.אי. ומחזיק במניות של בית ההשקעות בשיעור של 2.31% שהם שווי ערך ל-22.4 מיליון שקל.
רון ויסברג בן ה-54 הוא בנו של דוד ויסברג, המחזיק ב-21.38% מבית ההשקעות. ויסברג הבן מכהן כיו"ר פועלים אי.בי.אי חיתום המוחזקת ב-30% על-ידי אי.בי.אי. וב-27.5% על-ידי בנק הפועלים.
דוד לובצקי בן ה-43 המכהן כמנכ"ל בית ההשקעות אי.בי.אי, הוא בנו של צבי לובצקי. אביו מחזיק ב-20% ממניות בית ההשקעות ולובצקי הבן מחזיק ב-1.88% מהמניות, בשווי שוק של 18.2 מיליון שקל.
שלושת החשודים עוכבו בחודש יולי האחרון על-ידי חוקרי רשות ניירות ערך. החקירה עסקה בעסקות במניות בית ההשקעות הלמן-אלדובי, שאי.בי.אי. החזיק ב-33% ממניותיו. השלושה נחקרו באזהרה גם בחשד לעבירות על חוק העונשין והכחישו את החשדות נגדם. בתחילה הם שוחררו בתנאים מגבילים ובערבות עצמית של 50 אלף שקל, אך בחודשים האחרונים הותר להם לצאת לחו"ל לצרכי עסקים ולחופשות.
