שימוע לאלעזרא בחשד לעבירות בעשרות מיליונים

בעל השליטה והיו"ר בחברת הליסינג אלבר, אלי אלעזרא, זומן לשימוע (יום ב', 25.5.20) בחשד לעבירות מרמה, מיסים והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים. אלעזרא הוא גם בעל השליטה בחברת הכשרה ביטוח, בחברת הבנייה אפרידר, במתחם אלרוב סנטר באשדוד ובקניון במרינה באשקלון. לצידו של אלעזרא זומנו לשימוע אחיינו, המנכ"ל אורן אלעזרא; המנכ"ל לשעבר, ינון עמית; סמנכ"לית הכספים לשעבר, אירית פרנקו; ומנהלת הרכש, רעות בנודיס. כמו-כן זומנו לשימוע דניאל לוי וחיים לוי, בעליהן של חברות חיים לוי טרייד אין וגלובל אוטומקס. עוה"ד ירון גולדמן וגיל איזנברג, שייצגו את עמית, זומנו לשימוע בחשד להדחה בחקירה וקשירת קשר לביצוע עבירות. כתבי החשדות נשלחו בידי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), המייחסת להם - כלשונה - תוכנית עבריינית רחבת היקף וחוצת גבולות של קבלת היתרי ייבוא מקביל ורישיונות ייבוא במרמה ממשרד התחבורה, זיוף הסכמים עם סוכני הפצת רכב בחו"ל, הברחה של כלי רכב, עבירות על חוק מע"מ וחוק מס קנייה, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. על-פי כתבי החשדות, בסוף 2013 החליטה אלבר להיכנס לייבוא מקביל של כלי רכב לישראל (דהיינו, שלא באמצעות היבואן הרשמי). לנוכח מגבלות שנקבעו בחוק על ייבוא שכזה, רקמה אלבר ביחד עם גורמים נוספים תוכנית עבריינית, שמטרתה להונות את משרד התחבורה ולהציג לו מסמכים מזויפים על-מנת לקבל את היתר הייבוא המקביל. אלבר פעלה באמצעות עמית ואלי אלעזרא, לצידם של דניאל וחיין לוי, ואיש עסקים אמריקני בתחום ענף הרכב. האחרון זייף עבור אלבר הסכמים ומסמכים, לפיהם היא התקשרה לכאורה עם חברה אמריקנית בשם אוטוניישן, שהיא סוכן מורשה של טויוטה והונדה. אלבר הגישה למשרד התחבורה את ההסכמים המזויפים ומסמכי תקינה מזויפים, וקיבלה על בסיסם בשנת 2014 היתר לייבא מכוניות טויוטה והונדה. על בסיס מסמכים אלו, ייבאה אלבר מארה"ב לישראל, עד לפתיחת החקירה נגדה ביולי 2015, לפחות 1,839 כלי רכב, אותם רכשה ב-176 מיליון שקל. מאחר שלטענת המדינה ההיתר התקבל במרמה, מדובר לשיטתה בהברחה. על-מנת להסתיר את העובדה שכלי הרכב נרכשו מחוץ לארה"ב, רכשה אותם אלבר מסוכנויות מקומיות וספקים שונים בארה"ב באמצעות מספר רב של חברות, חלקן חברות קש שהוקמו בידי אותו אמריקני רק לצורך רכישת כלי הרכב. הוא גם זייף חשבוניות ספק ומסמכים נוספים הנחזים להיות מטעם חברת אוטוניישן, כדי ליצור את הרושם כאילו המכוניות נרכשו בארה"ב. על-מנת להשתמט מתשלום מסי ייבוא, טוענת הפרקליטות, נמנעה אלבר מדיווח על עלויות הרכישה האמיתיות של כלי הרכב והצהירה על עלויות נמוכות ב-4 מיליון שקל מן האמיתיות. על-פי החשד, בוצעו גם רישומים כוזבים במסמכי אלבר, כדי ליישב את הפער בין הכזב שבחשבוניות לבין התנועות הכספיות מאלבר לחברות שבשליטת איש העסקים האמריקני. כתב החשדות מתאר גם עבירות הלבנת הון על-ידי המעורבים, בכך שייבאו את כלי הרכב, המהווים רכוש אסור שמקורו בעבירות. עבירות הלבנת הון בוצעו גם בהעברת למעלה מ-180 מיליון שקל על-ידי אלבר לאיש העסקים האמריקני, טוענת הפרקליטות. אלבר והמעורבים מטעמה ביצעו גם עבירות הלבנת הון בכך שמכרו ללקוחות בישראל למעלה מ-950 כלי רכב תמורת 168 מיליון שקל, ובכך שרשמו בבעלותה של אלבר למעלה מ-540 כלי רכב בשווי 73 מיליון שקל, והכל בידיעה שמדובר ברכוש אסור שמקורו בעבירות. עבירות הלבנת הון נוספות נעשו על-פי כתב החשדות על-ידי חיים לוי, ממנו רכשה אלבר 155 כלי רכב תמורת 27 מיליון שקל, בידיעה שמדובר ברכוש אסור שמקורו בעבירות. כתבי החשדות מייחסים לעמית, גולדמן ואייזנברג עבירות של הדחה בחקירה וקשירת קשר לביצוע עבירות. על-פי החשד, לאחר הפתיחה בחקירה, עמית פעל עם עורכי דינו בניסיון להכשיר בדיעבד את החוזה והמסמכים המזויפים שהגישה אלבר למשרד התחבורה. לשם-כך, בסוף שנת 2015 נסעו עורכי הדין, בשליחותו של עמית, לארה"ב וניסו להדיח גורם מחברת אוטוניישן לתת עדות שקר ולפיה חתם על החוזה המזויף. כתב החשדות מייחס לגלובל אוטומקס, שאחד השותפים בה היה אותו איש עסקים אמריקני, מסכת עבירות דומה לזו שביצעה אלבר. בראשית שנת 2015 פעלו גלובל אטומקס ואנשיה להונות את משרד התחבורה, ולקבל היתר ורישיונות לייבוא מקביל של כלי רכב לישראל על בסיס הסכמים מזויפים. המעורבים זייפו באמצעות איש העסקים האמריקני הסכמים ומסמכים, הנחזים להיות מול תאגיד אמריקני בשם ווסטבורי, שהוא סוכן מורשה של יצרנית רכב. גלובל אוטומקס הגישה למשרד התחבורה את ההסכמים המזויפים ומסמכי תקינה מזויפים, ובשנת 2015 קיבלה היתר לייבא ג'יפיפ. על-פי החשד, גלובל אוטומקס הכניסה ארצה שלא כדין 58 ג'יפים תמורתם שילמה 7.1 מיליון דולר. היא רכשה אותם מספקים שונים בארה"ב באמצעות חברות אמריקניות שבשליטת איש העסקים האמריקני, וזאת במטרה להסתיר מיצרניות הרכב את העובדה שהם נועדו לייצוא מחוץ לארה"ב. בנוסף, זייף איש העסקים האמריקני, לבקשת בעליה ומנהליה של החברה, חשבוניות ספק ומסמכים נוספים הנחזים להיות מטעם חברת ווסטבורי. כתבי החשדות מייחסים לחברת גלובל אוטומקס ולמעורבים גם עבירות הלבנת הון ונסיבות מחמירות לביצוע העבירות. דובר חברת אלבר מסר בתגובה (ציטוט): מזה כ-5 שנים ששמם של אלי ואורן אלעזרא שורבב לפרשיית היבוא המקביל, עליו החליט שר התחבורה, ישראל כ"ץ, שהכריז כי ישבור את המונופול, במסגרתו הצליחה אלבר להוזיל את מחירי מכוניות טיוטה בישראל בעשרות אלפי שקלים למכונית. כעת קיבלנו את האפשרות להציג את העובדות בשימוע ולשים קץ לשמועות, בכך שנראה את הראיות, החד-משמעיות, שיש בידינו המוכיחות שחור על גבי לבן, כי רב הניסתר על הגלוי בסיפור הזה וכי החברה ובעלי החברה נפלו קורבן להונאה ושמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה. מדובר במקרה מובהק של "הרצחת וגם ירשת".