רשות המיסים פתחה באחרונה בבדיקת ספרי חברת ראדקו אינבסטמנטס לימיטד, חברה נכריה שנרשמה גם בישראל, וזאת בעקבות מידע ששנתקבל מידי גבריאל מירילשוילי, לפיו כספים שהזרים לחברה, כהלוואות בעלים, נרשמו לזכותו רק בחלקם. הבדיקה מתקיימת אצל פקיד שומה תל אביב 4, במהלכה הוא זומן. מידע חלקי בנושא הועבר לבית המשפט, בהליכים המתנהלים נגד מירילשוילי מצד כמה נושים, ובהם מצד רשות המיסים.
מירילשוילי טען כי הוא הזרים הלוואות בעלים בסכום מצטבר של כ-15.4 מיליון דולר במשך כמה שנים (1996-1998), אך לזכותו נרשמו בספרים רק כ-3.6 מיליון דולר, וכי חלק ניכר מהכספים שהזרים נרשמו כהלוואת בעלים מצד שותפו המרכזי, יצחק רפאלי. הכספים שימשו בעיקר לרכישת מקרקעין. בדרך זו, אמר, גזל ממנו שותפו מיליוני דולרים רבים ודילל את חלקו בחברה. לדבריו, רפאלי הוא שהיה אמון על ניהול החברה ועל הצגת הדוחות הכספיים ולכן יש לזמנו גם לבית המשפט ליתן הסברים לרישומים הלקויים.
מירילשוילי הציג, בין היתר, מסמכי הנהלת חשבונות של ראדקו, וכן חוות דעת שכתב רו"ח יאיר בוכניק (משרד ברלב ושות', רואי חשבון), שקבע כי הבעלות על החברה אמורה להיות בהתאם להלוואות בעלים שהועמדו לטובת החברה, וכי לפי מפתח זה - מירילשוילי זכאי ל-70% מהמניות, ורפאלי ל-30% מהמניות. רו"ח בוכניק הציג בדוח שערך משיכות של סכומי כסף חריגים לטובות רפאלי, מעבר לחלקו בחברה, לצרכים פרטיים. מירילשוילי מיוצג בנושא זה על-ידי משרד הרצוג, פוקס נאמן ושות'.
רשות המיסים מגלה עניין בנושא זה, עקב שומה שהוצאה למירילשוילי והצורך לגבות ממנו כספים. אם אכן יוכח שהוא הזרים הלוואות בעלים בסכומים הנ"ל לחברת ראדקו, תוכל רשות המיסים לדרוש מרפאלי להעביר כספים אלה לרשותה.
