הבנק האמריקני JP Morgan דיווח למשרד האוצר האמריקני על פעילות חשודה של חברות שבשליטת איש העסקים לב לבייב. כך על-פי דוח שהוגש לקונגרס האמריקני במסגרת חקירה שנוהלה בשנת 2016 בחשד למעורבות רוסית בבחירות בארצות הברית.
המידע על הדוח פורסם בתחקיר של עיתונאי הארץ אורי בלאו ושל ארגון שומרים - המרכז לתקשורת ולדמוקרטיה. מדובר בהעברות כספים שבוצעו במשך כשנתיים על-ידי חמש חברות מתחום היהלומים בסך כולל של כ-769 מיליון דולר. בתקופה הרלוונטית לבייב, או בתו חגית סופייב לבייב, החזיקו ב-50% ממניות שתיים מהחברות המדוברות וניהלו שותפויות עם שלוש החברות האחרות.
אין בעצם הגשת הדוח כדי להוכיח שבוצעה פעילות לא חוקית. ייתכן בהחלט שמדובר בהעברות כספים לגיטימיות. משמעות הדוח שהגיש בנק JP Morgan היא הסבת תשומת הלב לפעולות שנראו לבנק חשודות. הבנק טען כי חלק מהעברות הכספים אינן אופייניות לכאורה לעסקי היהלומים ולדפוס הפעילות של הלקוחות בתחום. עוד נטען כי חלק מהעסקות היו, לכאורה, העברות כספים סיבוביות באופן שנועד לטשטש את מקור ההון.
מטעם קבוצת החברות של לבייב נמסר בתגובה לפרסום כי "קבוצת החברות של לבייב פעלה ללא רבב. הרשויות בארצות הברית, או בכל מקום אחר בעולם, לא האשימו את החברות בדבר. אני קוראים לכם לנהוג באחריות ולא להשתמש במסמכים לא מאומתים כדי להגיע למסקנות לא צודקות".
