פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) זימנה לשימוע בכירים לשעבר בקבוצת שיכון ובינוי, בחשד למתן שוחד במדינות באפריקה ובראשן קניה. מדובר ביו"רים לשעבר רוית ברניב (2012-2007, לאחר מכן יו"ר תנובה וכיום דירקטורית בחברות שונות) ומשה לחמני (2019-2012) והמנכ"ל לשעבר עופר קוטלר (ששימש בתפקיד בשנים 2015-2008, כיום יזם נדל"ן). טרם התקבלה החלטה בעניינן של שרי אריסון, שהייתה בעלת השליטה בשו"ב בעת ביצוע העבירות לכאורה, ואפרת פלד, יו"ר ומנכ"ל אריסון השקעות.
על-פי החשד, בשנים 2018-2008 להפעילה שיכון ובינוי מערך שיטתי, ממוסד ומאורגן של תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה ובסך-הכל מאות מיליוני שקלים לאורך התקופה. מתן השוחד לווה לכאורה במערך של הלבנת הון ועבירות דיווח ורישום כוזב, באמצעות מנהלים ועובדים לשעבר בקבוצה, ובכללם בכירים. "תרבות השוחד הצמיחה לקבוצת שיכון ובינוי תועלת כלכלית אדירה בהיקפה", אומרת הפרקליטות.
עוד טוענת הפרקליטות, כי מתן השוחד והסתרתו לוו ברישומים כוזבים בספרי החברה. חלק מתשלומי השוחד בוצעו במזומן שלא כנגד קבלות וחלק אחר ניתנו כנגד המצאת חשבוניות או קבלות, ולאחר מכן כל הוצאות השוחד הוטמעו לכאורה בהוצאות הלגיטימיות של שיכון ובינוי. הדוחות הכספיים של שו"ב כללו ביאור ספציפי שעסק בהוצאות במזומן ללא חשבוניות וקבלות, ולמרות שהחברה ומנהליה ידעו שרובן כללו תשלומי שוחד - הם הצהירו, כי אין בכך חשיפה מהותית לחברות הקבוצה. על-פי החשד, הצהרות אלו וההצהרות בדבר אפקטיביות הליכי הבקרה בחברה (הנדרשות כחלק מן הדוחות הכספיים, בחתימת המנכ"ל ומנהל הכספים), היו הצהרות כוזבות ומטעות.
הפרקליטות זימנה לשימוע גם את שיכון ובינוי ובינוי עצמה, החברה-הבת SBI תשתיות והחברה-הנכדה SBI שווייץ - למרות שהקבוצה נמצאת כיום בבעלותו של נתי סיידוף, שלא היה מעורב בצורה כלשהי בפרשה שהתרחשה לפני שרכש אותה. העבירות המיוחסות לקבוצה ולבכירים הן מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך.
