אישום: הלבנת הון בהיקפי עתק

עשרה נאשמים היו מעורבים בעבירות הלבנת הון ומיסים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים כל אחד, כולל שלושה שהעבירות המיוחסות להם היו 350 מיליון שקל. כך טוענת הפרקליטות בכתב אישום שהוגש (13.5.21) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. הנאשמים העיקריים הם בני הזוג אבי אוסעדון ושגית אוסעדון, בעלי הצ'יינג' "אונו" בנתיבות, שלטענת המדינה הלבינו עבור הנאשמים האחרים 116.5 מיליון שקל. לטענת הפרקליטות, בשנת 2016 הם החליטו להשתמש בצ'יינג' כמכשיר לביצוע הלבנות הון, כאשר הנאשמים האחרים השתמשו בשירותיהם לאחר שקודם לכן ביצעו עבירות מס בהיקפי ענק, במיוחד תוך שימוש בחשבוניות כוזבות. בני הזוג אוסעדון השתמשו לשם כך בכרטסות ובשמות של חברות שהיו לקוחות לגיטימיים של הצ'יינג', בלא ידיעתן, תוך שימוש במסמכים מזויפים ובהם תעודות זהות ורשיונות נהיגה. נחום פרסר מואשם בהלבנת 116 מיליון שקל ובביצוע עבירות מס בסך 137 מיליון שקל. רפאל פילוסוף מואשם בהלבנת 111.5 מיליון שקל ובביצוע עבירות מס בסך 130 מיליון שקל. יעקב פילוסוף מואשם בהלבנת 120.5 מיליון שקל ובביצוע עבירות מס בסך 6 מיליון שקל (כולל באמצעות חברה שבבעלותו). דדי אברג'ל ורויטל אברג'ל מואשמים בהלבנת 12 מיליון שקל ובביצוע עבירות מס בסך 24 מיליון שקל. זוהיר רואשדה, שרון אבו אל-חתאם ואמגד רואשדה מואשמים בהלבנת 26 מיליון שקל ובביצוע עבירות מס בסך 350 מיליון שקל (כולל באמצעות חברות שבבעלותם). כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד עפרה לוי, מיכאל גרוס, איילה ביטון, רעות סנה, קורל מויאל וספיר אלון.