שווייץ הודיעה כי החליטה על הקפאה מונעת של כל נכס פיננסי שעשוי להיות מוחזק בשטחה בידי ניקולאס מדורו, זאת על-רקע בדיקה מחודשת של קשרי הון בין בכירים במשטר הוונצואלי לבין המערכת הפיננסית השווייצרית. ההחלטה התקבלה על-ידי מועצת השרים הפדרלית בברן (06.01.26) בעקבות מעצרו של מדורו על-ידי ארה"ב באשמה למעורבות בטרור, סחר בסמים והלבנת הון, והיא נועדה למנוע העברת נכסים אפשרית עד להשלמת בחינות משפטיות ורגולטוריות. במקביל, נתוני מכס ופרסומים רשמיים בשווייץ מצביעים על כך שבשנים 2012-2016 הועברו לשטחה כ-127 טונות זהב, שמקורן בבנק המרכזי של ונצואלה. הזהב הוטס במשלוחים אוויריים, עבר זיקוק ומסחור באמצעות גורמים שווייצריים, והיקפו הכספי הוערך באותה תקופה בכ-4.7 מיליארד פרנק שווייצרי. על-פי המידע שנמסר, מדובר בזהב שהיה חלק מרזרבות המדינה, והעברתו התבצעה בשנים שבהן כלכלת ונצואלה נקלעה למשבר חמור, על-רקע קריסת מחירי הנפט והידרדרות פיננסית מתמשכת. בשווייץ מדגישים כי עצם קליטת הזהב התבצעה בהתאם למסגרות הסחר הקיימות באותה עת, אך כיום נבחנות בדיעבד שאלות הנוגעות לשימוש ברזרבות לאומיות, שקיפות פיננסית והקשרים בין המשטר בקראקס לבין מרכזי מסחר באירופה.

הקפאה מונעת ללא פירוט נכסים

ההחלטה השווייצרית להקפיא נכסים מוגדרת כצעד מונע בלבד, ואינה כוללת בשלב זה פירוט בדבר קיומם בפועל של נכסים הרשומים על שמו של מדורו או על שמם של גורמים מטעמו, וכן לא נמסר כל נתון כספי. על-פי ההודעה הרשמית, ההקפאה חלה לפרק זמן של עד ארבע שנים, ותיבחן מחדש בהתאם להתפתחויות משפטיות ולפניות אפשריות מצד רשויות זרות. בברן הובהר כי הצעד אינו מופנה כלפי הממשלה הוונצואלית המכהנת בכללותה, אלא מתייחס לנכסים אפשריים של אישים פוליטיים בכירים בלבד, וזאת מכוח החוק הפדרלי השווייצרי העוסק בחסימה והשבה של נכסים שמקורם עלול להיות בלתי-חוקי.

מוקד עולמי לסחר בזהב תחת זרקור

שווייץ נחשבת לאחד המרכזים הגדולים בעולם לזיקוק ולמסחר בזהב, וריכוז פעילות זה הפך אותה בשנים האחרונות ליעד לבדיקה ציבורית ומשפטית בכל הנוגע למתכות יקרות שמקורן במדינות הנתונות למשברים פוליטיים או כלכליים. פרשת הזהב הוונצואלי מצטרפת לשורה של מקרים שבהם נבחנים בדיעבד קשרים בין משטרים זרים לבין מערכות פיננסיות מערביות. נכון לעת הזו, לא פורסם מידע המעיד על פתיחה בהליך פלילי בשווייץ בפרשה, והבדיקה מתנהלת במסלול מנהלי-רגולטורי בלבד.