עמוד 1 מתוך 8

	הלבנת הון ומימון טרור באמצעות רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן
	06/04/2024 ● הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

	ע"פ 5754/23, עאדל אבו-ענזה נ' מדינת ישראל
	דחיית ערעור על חומרת העונש - 21 חודשי מאסר - שנגזר בעבירות ניקיון, הלבנת הון ומרמה 03/03/2024   |  יוסף אלרון, יחיאל כשר, רות רונן ● בית המשפט העליון

	ת"פ 30003-02-22, מדינת ישראל נ' אייל בן-חיון
	30 חודשי מאסר על עבירות מרמה, הלבנת הון ומיסים ב-22 מיליון שקל 20/02/2024   |  יובל ליבדרו ● בית המשפט המחוזי בבאר שבע

	ת"פ 42961-02-24, מדינת ישראל נ' חיים דייטש
	בעלי צ'יינג' מואשם בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים 20/02/2024   |  ערן זלר, איתמר אילוז ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 43039-02-24, מדינת ישראל נ' אביאל שמטוב
	עובד צ'יינג' מואשם בעבירות הלבנת הון ומיסים במאות מיליוני שקלים 20/02/2024   |  ערן זלר, איתמר אילוז ● פרקליטות המדינה

	ת"פ 10555-10-20, מדינת ישראל נ' אמיר האפרתי
	למעלה מתשע שנות מאסר על עבירות מס, מרמה והלבנת הון במאות מיליוני שקלים 14/01/2024   |  עינת אבמן-מולר ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	ת"א 49052-06-23, ס.ע טופ השקעות נ' בנק מרכנתיל-דיסקונט
	דחיית בקשה למנוע סגירת חשבונה של חברה לשירותים פיננסיים בשל הפרת איסור הלבנת הון 12/12/2023   |  לובנה שלעאטה-חלאילה ● בית המשפט המחוזי בחיפה

	ת"פ 44670-09-23, מדינת ישראל נ' חוסאם דענא, אוסאמה דענא
	חלפנים ממזרח ירושלים מואשמים בנכיון המחאות ב-600 מיליון שקל תוך הפרת חוק איסור הלבנת הון 20/09/2023   |  איתמר אילוז, ערן גלר ● פרקליטות המדינה

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
	15/09/2023

	ממצאי בקרות איכות הדיווחים על פעילות בלתי רגילה המתקבלים מסקטור נותני שירותים פיננסים
	במסמך מפורטים ליקויים ויישומים חסרים שנמצאו במסגרת בקרות מדגמיות שביצעה הרשות לבחינת איכות הדיווחים על פעילות בלתי רגילה המתקבלים ברשות, לצד יישומים ראויים המציגים את האו... 13/09/2023 ● הרשות לאיסור הלבנת הון

	קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים
	דף זה מכיל בתוכו קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים (10 עמ') 30/07/2023   |  אלי טובול ● רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

	קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים
	דף זה מכיל בתוכו קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים (10 עמ') 23/07/2023   |  אלי טובול ● רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

	חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים-תיקון
	בתיקון חוזר זה, בוצע עדכון לסעיף 5)ז()2( שעניינו דיווחים לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמכת ובוטלה חובת הדיווח לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמ... 13/07/2023 ● רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

	ת"פ 16851-07-23, מדינת ישראל נ' אלכסנדר ורלין, דריה ורלין
	כתב אישום על מרמה והלבנת הון בסחר קריפטו ב-390 מיליון שקל 09/07/2023   |  שירי רום ● פרקליטות המדינה

	דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 - דוח מס' 19
	19/05/2023   |  לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ● משרד המשפטים

	מדינת ישראל נ' יעקב אדרי, יוסף שבתאי, אפרים שקדי, אברהם נפחא, יורם גוילי
	ראש עיריית אור עקיבא מואשם בקבלת שוחד והלבנת הון 20/03/2023   |  הילה גבאי, גל פורה, בר דהן-הרוש ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	הרשות לאיסור הלבנת הון - הטיפול במידע המגלם חשש להלבנת הון ומימון טרור
	28/02/2023   |  מתניהו אנגלמן ● מבקר המדינה

	ת"פ 66463-01-23, מדינת ישראל נ' משה בדוש, אליהו דרעי, יורם מועלם, סער את רותם אחזקות, גנאם פלאח
	דירקטור לשעבר בקק"ל ואחרים מואשמים בשוחד, מרמה והלבנת הון בעסקות מקרקעין 26/01/2023   |  מוסא עבאס ● פרקליטות מחוז צפון (פלילי)

	בש"פ 8570/22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס
	מעצר מלא עד תום ההליכים לנאשם בסחיטה באיומים, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון 11/01/2023   |  ענת ברון ● בית המשפט העליון

	ת"פ 47762-03-15, מדינת ישראל נ' אוסמה אבו-כאטר
	עשר שנות מאסר על עבירות מס והלבנת הון ב-600 מיליון שקל 08/01/2023   |  חגית מאק-קלמנוביץ ● בית המשפט המחוזי בירושלים

	בש"ע 27444-10-22, רשות ניירות ערך נ' אליעזר גרוס
	רשות ני"ע טוענת שהמשקיע אליעזר גרוס גייס עשרות מיליוני שקלים תוך עבירות ניירות ערך, מרמה והלבנת הון 31/10/2022 ● רשות ניירות ערך

	בש"ע 27444-10-22, רשות ניירות ערך נ' אליעזר גרוס
	שחרור בתנאים מגבילים של המשקיע אליעזר גרוס החשוד בעבירות ניירות ערך, מרמה והלבנת הון 31/10/2022   |  עופר נהרי ● בית משפט השלום בתל אביב

	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
	12/09/2022

	מדינת ישראל נ' אופיר גלפר
	אישום בעבירות מס והלבנת הון ב-454 מיליון שקל 12/07/2022   |  ליתג שטיצקי-רוזן

	ת"פ 43977-01-18, מדינת ישראל נ' גדי רייבוך
	44 חודשי מאסר וחילוט של 5.6 מיליון שקל לבכיר לשעבר במשרד השיכון בשל עבירות שוחד והלבנת הון 11/07/2022   |  חגי טרסי ● בית המשפט המחוזי מרכז

	ת"א 33440-06-22, סיזמור גרופ נ' בנק הפועלים
	בית דפוס מבקש לאסור על בנק הפועלים לסגור את חשבונו, צעד הננקט בנימוק של הפרת חוק איסור הלבנת הון 16/06/2022   |  מיכאל חי

	מ"ת 11976-06-22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס, יוסף מנצורה
	בקשה לעצור שני נאשמים בתיק מיסים והלבנת הון בסך 720 מיליון שקל 07/06/2022   |  נועה בורנשטיין, יובל שלום ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	תפ"כ 12020-06-22, מדינת ישראל נ' אחמד קסאס ואח'
	כתב אישום נגד תשעה בני אדם ושמונה חברות, בטענה לעבירות מס והלבנת הון ב-720 מיליון שקל 07/06/2022   |  נועה בורנשטיין, יובל שלום ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	משטר איסור הלבנת הון בישראל
	09/05/2022   |  מתניהו אנגלמן ● מבקר המדינה

	ת"פ 53403-04-22, מדינת ישראל נ' דניאל אזוגי, משה אזוגי, צבי ונטורה
	הודעה על הסדר טיעון בעניינו של עורך דין המואשם במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים 28/04/2022   |  עדי ערד, טלי קרת ● פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)

	ת"פ 53403-04-22, מדינת ישראל נ' דניאל אזוגי, משה אזוגי, צבי ונטורה
	עורך דין מואשם במרמה והלבנת הון במיליוני שקלים 28/04/2022   |  עדי ערד, טלי קרת ● פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)

	אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים
	מחליטים לאשר את מינויה של עילית אוסטרוביץ'-לוי לתפקיד ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים (5 עמ') 11/04/2022   |  גדעון סער ● משרד המשפטים

	הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור
	המדינות המפורטות להלן הן המדינות והטריטוריות בסיכון שארגון ה-FATF פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע 10 לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הא... 04/04/2022   |  מיכל צוק-שפיר ● משרד המשפטים

	ת"פ 51538-12-20, מדינת ישראל נ' יורוקום אחזקות
	חברת יורוקום שבפירוק מודה בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בתיקי בזק ו-4000 22/03/2022   |  יהודית תירוש, אמיר טבנקין, ניצן וולקן, סתיו גינת, הדס נאמן ● פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

	ניצול של המערכת הפיננסית לטובת העברת תשלומים בגין מתקפות כופרה
	14/02/2022 ● הרשות לאיסור הלבנת הון