|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ולדימיר גוסינסקי, דיוקן
|
|
איל ההון היהודי ולדימיר גוסינסקי מוזכר כעת כאחד מכוכבי פרשת הלבנת ההון החמורה בבנק הפועלים; אולם סקירה קצרה של קורות חייו של איל ההון המסתורי הזה בעשור האחרון מצביעה על כך כי אין זו הפעם הראשונה שהוא עומד באור הזרקורים ונחשד באי אלו פרשיות; עד כה יצא גוסינסקי בשלום מכל מה שניסה הקרמלין להוכיח כנגדו; האם יצליח גם הפעם?
|
|
|
|
|
|
|
הבנק שהלבין הונו ברבים
|
|
מהי בעצם הלבנת הון? במושג "הלבנת הון" או "מכבסת כספים" ((Money Laundering, מתכוונים לרכוש והון שמקורם בפשיעה, שהוסוו טושטשו והושתלו במערכת הכלכלית פיננסית, כדי שיוכרו כלגיטימיים
|
|
|
|
|
החשד: החשודים בהלבנת הון פעלו גם בבנקים נוספים
|
|
המשטרה פועלת להוצאת צווים נגד אותם אנשי עסקים שפעלו באמצעות החברה לנאמנות של בנק הפועלים כדי לחקור פעילותם במוסדות פננסיים אחרים; חלק מהם פעלו באותה שיטה כשביצעו העברות בסכומים הנמוכים מ-1 מיליון ש"ח; המשטרה עומדת לחקור את גוסינסקי ואת מי שנחשב יד ימינו, צבי חפץ
|
|
|
|
|
|
|
|
