עמוד 1 מתוך 1

הנאמנים הונו וגזלו כספים מיעל פרי שאותם שחררו קודם תמורת עריקתה "החטא ועונשו": יעל פרי שיתפה פעולה עם הנאמנים-הגנבים דיטר נויפרט ושות' וסייעה להם נגד בני משפחתה * בתמורה לעריקתה לצדם העמידו לחזקתה 40 מיליון דולר מעזבונו של המנוח ישראל פרי בעוד שמיתר בני המשפחה מנעו כספים המגיעים להם כנהנים * עתה מתברר: אחרי שקיבלו את תמיכתה, כולל בהליכים משפטיים רבים, ונקלעו כנראה לקשיים משלהם, הוציאו הנאמנים במרמה ובתחבולה מחשבון הנאמנות גם כספים ששחררו קודם לכן ליעל פרי 07/04/2018  |   יואב יצחק

משפחת פרי תובעת מרוזנבלט שרימה וגזל 3.4 מיליון דולר התובעים: לילי פרי, בתה תמר פרי וארבעת ילדיה, הגישו תביעה נגד רוני רוזנבלט * מאשימים אותו בתרמית ובגזילת כספים שנתקבלו ממכירת מקרקעין בהרצליה שהוחזקו על-ידי ישראל פרי * שומרים על זכותם להגיש תביעה נגד צדדים נוספים שהונו וגזלו * כפי שחשפנו ב-News1: רשות המיסים מקיימת חקירה נגד רוזנבלט בחשד שלא דיווח על 3.4 מיליון דולר שנטל לעצמו בעסקה 10/02/2018  |   יואב יצחק

בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה נויפרט נודע כנוכל בינלאומי שגנב סכומי עתק מכספי נאמנויות, כולל בעסקת מקרקעין בהרצליה * חלק ממעשיו נחשפו ב-News1 בשורה של כתבות; כתבות נוספות פורסמו באתרי חו"ל * נויפרט הודה בהליך המתנהל נגדו כי מחלקות הציות בבנקים הורו לחסום חשבונות ונמנעות מלפתוח לו חשבונות חדשים * יעל פרי מסייעת לנויפרט בניסיונות לטשטש דבר מעילה שבוצעה בעסקת מכירת מקרקעין בהרצליה * רשות המיסים בישראל מקיימת חקירה בנושא 31/01/2018  |   יואב יצחק

יעל פרי ורואי החשבון הגישו דוחות כוזבים לרשות המיסים יעל פרי ומשרד רו"ח קנובל בלצר ושות' ביצעו עבירות פליליות בחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבבעלותה * כספים שהוזרמו לחברה משתי חברות זרות נרשמו כהלוואות במקום כהכנסה החייבת במיסים * יתרת "ההלוואות" לדצמבר 2013: 167 מיליוני ש"ח * תצהיר שנאלצה להגיש בהליך אחר חושף התרמית * עורכי הדין ערן פרזנטי ונטע דורון לא השכילו לגונן עליה מהפללה עצמית בתצהיר שעליו החתימו אותה * חשופה לחקירה פלילית בגין עבירות מס, הלבנת הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד 30/01/2018  |   יואב יצחק

יעל פרי מחזיקה בוילה שקיבלה "במתנה" כפרי סיוע בהלבנת הון יעל פרי מתגוררת שנים רבות בוילה בקיסריה שאותה קיבלה במתנה מגורם שלא היה מדווח בישראל כבעליה של הוילה ונטל לידיו רכוש זה בדרך-לא-דרך * הוילה מוחזקת כאז וגם עתה באמצעות חברה זרה * שוויה נאמד במיליוני דולרים * השליטה בחברה הזרה הועברה לידיה ב-2002 אך יעל פרי לא דיווחה מאז ועד עתה למיסוי מקרקעין על ההעברה ובכך שימשה בפועל חוליה בהלבנת הון 12/01/2018  |   יואב יצחק

ביהמ"ש בדאלוור פסק: נויפרט ולופג פיברקו מסמכים לגזול בית מלילי פרי נויפרט וחברת לופג זייפו מסמכים וביצעו מניפולציות ורישומים פיקטיביים כדי "לנכס" בעלות על בית בצרפת לנאמנויות שנמסרו כביכול לידיו של נויפרט בנאמנות מטעמו של המנוח ישראל פרי * כפי שחשפנו ב-News1, יעל פרי (בתה של לילי פרי) שעוכבה בעבר על-ידי המשטרה לחקירות פליליות בגין עבירות סמים קשות, ומעורבת בעבירות מס חמורות, מסייעת עתה לנויפרט בנסיונותיו לגזול את אמא, אחותה ואחייניה 13/12/2017  |   יואב יצחק

פקיסטן - צו מעצר נגד נויפרט בחשד להלבנת הון ומימון טרור לבקשת פקיסטן הוצאו על-ידי האינטרפול שני צווים נגד הנוכל הבינלאומי דיטר נויפרט: הראשון לחקירתו והשני למעצרו * נגד נויפרט ושני מנהלים נוספים בלופאג מתנהלות כמה חקירות ברחבי העולם * נויפרט חשוד גם בגניבת כספים מנאמנויות של ישראלים * יעל פרי, המסובכת בעבירות מס בישראל, משתפת פעולה עם הנוכל הבינלאומי * רו"ח אודי ברזילי, עו"ד רונן מטרי, גל לויטה ולירון כהנא פעלו בשירותו בניסיון להכשיר גניבה/גזילת כספים 05/12/2017  |   יואב יצחק

צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט הצו המכונה "קוד אדום" הוצא על-ידי האינטרפול לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן * נויפרט מבוקש בגין גניבת כספים מנאמנויות שהופקדו בידיו בליכטנשטיין, ביצוע עבירות מס ומעשי מרמה * שורה של גורמים בישראל ובהם יעל פרי ועו"ד אודי ברזילי מסייעים לנויפרט בניסיון להלבין עבירות פליליות וגניבה בפרשה אחרת - שאף היא מצויה בחקירה - מכספים שמקורם בעסקת נדל"ן שבוצעה בישראל 21/11/2017  |   יואב יצחק

תלונה בשוויץ: ישראלי ונאמן גנבו מעזבון כ-10 מיליון דולר מתוך תמורת מכירת מקרקעין בסך 37 מיליון דולר, נגנבו * המעילה בוצעה על-ידי הישראלי רוני רוזנבלט והנאמן דיטר נויפרט 25/02/2017  |   יואב יצחק