X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
הלבנת הון 
● כללי    ● רשימות    ● מקורות    ● מסמכים
עמוד 1 מתוך 135
תפיסה גוברת על שכר טירחת עו"ד
אלרון: שכר טירחה אינו זכות בעלת משקל הגובר על תפיסת כספים החשודים כהלבנת הון לקראת אפשרות חילוטם - אך על בית המשפט לחפש אפשרות לשלם לעורכי הדין חלק משכרם

ברלנד ירצה שמונה חודשי איזוק אלקטרוני ו-18 חודשי מאסר
בית המשפט אישר את ההסדר עם מחלק "פדיונות הנפש" שעשק את חסידיו, העלים הכנסות והלבין הון * דחיית המאסר לאוקטובר מרמזת שברלנד עשוי לבקש הקלה או חנינה בשל מצב בריאותו

חשד: חברות אבטחה פעלו להלבנת הון
חשד לעבירות מס והלבנת הון ולעבירות איומים בפעילות מערך גדול של חברות מתחום השמירה ואבטחה באתרי בנייה * החשד: בעליהם והעובדים בחברות הללו ביצעו לאורך תקופה ארוכה באופן מאורגן ושיטתי, עבירות מס ומרמה בסכומי כסף גדולים מאוד

גילתק רימתה את המדינה ב-100 מ"ש
הפרקליטות טוענת שחברת תשתיות התקשורת זכתה בשנת 2014 במכרז תקשורת נתונים של משרד הביטחון ב-100 מיליון שקל, בזכות שוחד במאות אלפי שקלים ששילמו סמנכ"ל הכספים והסמנכ"ל הטכני למפקח מטעם המשרד * אישום נוסף: בכירי החברה השתמשו במרמה בחותמות של אנשי צה"ל כדי להקדים תשלומים ב-20 מיליון שקל

ברלנד הודה במחצית מהעבירות שיוחסו לו במקור
הודה בשמונה מקרים של מתן הבטחות שווא לחסידיו, לעומת 16 בכתב האישום המקורי * הודה בהעלמת 54 מיליון שקל (לעומת 138 מיליון שקל) ובהלבנת 19 מיליון שקל (לעומת 54 מיליון שקל) * צפוי להשתחרר משום שמאסרו יחפוף את מעצרו

מאמן כדורגל הודה בעשרות עבירות מרמה וזיוף
יצחק צבי הוציא במרמה מאות אלפי שקלים מהמועצה האיזורית חוף אשקלון, כאשר דיווח על עובדים שלא היו ולא נבראו ונטל לעצמו את משכורותיהם

ברק אברמוב מזהיר מקריסת עסקיו
בעלי רשת ג'פניקה וקבוצת הכדורגל בני יהודה טוען שסירובו של הבנק - בעקבות כתב החשדות המייחס לו מרמה והלבנת הון - מונע את השלמת העסקה למכירה מקוונת של מזון יחד עם ערוץ 12 ולמכירת מחצית מעסקי המזון שלו לקרן קדמה קפיטל

העומס אינו מצדיק עיכוב בדיון מעצר
"על בתי המשפט לדון בבקשה למעצר עד תום ההליכים מוקדם ככל הניתן" * "אין בעצם העובדה שלנאשם מיוחסות עבירות רבות כדי להצדיק עיכוב בהחלטה על מעצרו עד תום ההליכים" * "בבוא בית המשפט להורות על מעצר עד לתום ההליכים, עליו לשקול בין היתר את חלוף הזמן בו נתון נאשם במעצר ולהעריך מהו פרק הזמן שיימשך ההליך העיקרי בעניינו"

המדינה: 12-10 שנות מאסר לקירשנבאום
העונש הכבד שמבקשת המדינה נובע מהיקף השוחד בקבלתו הורשעה סגנית שר הפנים לשעבר - 2.2 מיליון שקל; מהתקופה הממושכת בה ניתן לה - השנים 2014-2008; מהתחכום והשיטתיות בהם פעלה, כפי שקבע השופט ירון לוי; ומריבוי העבירות החמורות של קבלת שוחד (עשר שנות מאסר), הלבנת הון (עשר שנות מאסר) ועבירות מס (שבע שנות מאסר)

חובת גילוי מסמכים פנימיים של קצין ציות
בית המשפט הכלכלי בבריטניה הורה בתביעה שהוגשה כנגד בנק אמריקני (JP Morgan Chase Bank, N.A. v The Federal Republic of Nigeria, 6 May 2021.) על גילוי מסמכים פנימיים של קצין ציות

אישום: הלבנת הון בהיקפי עתק
הפרקליטות: עשרה נאשמים נטלו חלק בעבירות הלבנה ומיסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים; לשלושה מהם מיוחסים עבירות בהיקף של 350 מיליון שקל

נסגר התיק נגד דב צור וארז מוסאצ'ו
ראש עיריית ראשון לציון לשעבר קיבל טובות הנאה מהיזם ארז מוסאצ'ו וסייע לו - אך הפרקליטות קבעה שלמרות הבעייתיות במעשיו, הם לא מגיעים לחומרה המצדיקה העמדה לדין

ה-FCDO פרסם הנחיות חדשות בנושא הלבנת הון
משרד החוץ הבריטי פרסם הנחיות חדשות המקשיחות את האכיפה בעבירות כלכליות ומצמצמות את היכולת לקבל פטור מסנקציות במקרים של גילוי מרצון

גנור, בר-יוסף וברוש מואשמים בעבירות שוחד; נסגר התיק נגד מרום ושמרון
המדינה טוענת: בכירים בחיל-הים קיבלו שוחד ממי שהיה הנציג בישראל של קונצרן טיסנקרופ - יצרן הצוללות וספינות המגן של חיל-הים - בתמורה לקידום הרכישות מן הקונצרן * מודי זנדברג ודוד שרן מואשמים גם הם בקבלת שוחד * נסגר התיק גם נגד דוד שמרון

לא רק תאגידים יצטרכו למנות קצין ציות
ביהמ"ש המחוזי (חיפה) בפס"ד שתקבל לאחרונה שקבע כי גם אדם פרטי המספק שירותים פיננסים יחויב בפתיחת ח-ן בנק במינוי קצין ציות * הרחבה זו מעלה את השאלה האם אין מקום, בדומה למבקרי פנים, להחיל גם על תוצרי עבודתו של קציני הציות את כלל האי קבילות (ה"פ 9761-03-20 קובי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ)

העליון: איתמר שמעוני ייכנס לכלא ב-1 ביוני
נדחתה בקשת ראש עיריית אשקלון לעכב את ריצוי עונשו - ארבע שנות מאסר * הנדל: הערעור מעלה הסתייגויות מן הממצאים העובדתיים וגם הטענות המשפטיות הן בזיקה בולטת לקביעות העובדתיות - בהן אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב

נשלל רשיונו של רו"ח רוני גלבוע
הורשע בעבירות מס והלבנת הון ב-6.7 מיליון שקל * ועדת המשמעת של רואי החשבון: הרשעה בעבירות מס מחייבת לכל הפחות שלילת זמנית של רשיון רואה חשבון

מאסרים לחרדים מ"קהילת המתמידים" שרימו את המדינה ב-40 מ"ש
בית המשפט העליון דחה את הרוב המכריע של הערעורים * בני משפחת הירשמן שעמדו בראש המרמה נדונו לעונשים של עד חמש שנות מאסר

96 הברחות כספים במחצית 2019
קנסות של 780,000 שקל על הכנסות מיליונים במזומן * אזרח רוסיה הכניס 129,500 אירו ונקנס ב-140,000 שקל * העלמת הכנסות מפעילות בעיר אומן הובילה לקנס של 104,000 שקל

62 חודשי מאסר לראש ארגון פשיעה כלכלי
יניב בן-דוד הודה שעמד בראש ארגון שהפיץ חשבוניות כוזבות ב-511 מיליון שקל, בהן היה גלום מע"מ ב-72 מיליון שקל, והלבין 255 מיליון שקל * אחיו, הראל בן-דוד, נדון ל-44 חודשי מאסר * עונשי המאסר יחושבו מאז ינואר 2018; השניים לא הודו בעבירות המס שהיו מביאות להחמרה ניכרת בעונשיהם

 1   2   3   4   5   6  >>
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il