עמוד 1 מתוך 2

הואשם בהלבנה, הורשע בתחבולה סניף הירקון של בנק הפועלים. זירת העבירה הנטענית גאידמק הורשע בעבירה מינורית - בניגוד להאשמתו בהלבנת הון ענקית ▪  ▪  ▪ ארקדי גאידמק הואשם בהלבנת הון בנוגע לרכישת חברת הפוספטים ההולנדית טרמופוסט בשנת 2002. לטענת המדינה, מאחר שגאידמק חשש שבנק אמרו, שהחזיק 20% ממניות החברה, לא יסכים למכור לו אותה, הוא הפעיל את נחום גלמור כאיש קש מטעמו. את הכספים לביצוע העסקה - 50 מיליון דולר - העביר גאידמק דרך חברת פועלים נאמנות, שהוא היה הלקוח הגדול ביותר שלה, תוך שפועלים נאמנות מסייעת לו בהסתרת מקור הכסף. במסגרת הסדר טיעון, הודו  לסיפור המלא  ראו גם: פרשת הלבנת ההון מאת: איתמר לוין   |     |   תאריך:  26/07/2012

גאידמק מכר את ביתו ב-13.8 מיליון ש' גאידמק יקבל רק שליש מן התמורה; ישלם 4 מיליון שקל לעו"ד ישראל שלו, שתבע ממנו סכום כפול, ויפקיד סכום דומה למימון הליכים אחרים * שפירא בר-אור טוען: גאידמק שוב בקשיים משמעותיים וקיבל הלוואה מעו"ד שלו 21/09/2020  |   איתמר לוין, יצחק דנון

גלמור גבר על גאידמק בית המשפט: גאידמק ניסה לבצע קיצור דרך, לחסוך עלויות ולבחור את הפורום המתאים לו בסכסוך הממושך עם מי שהחזיק בידיו חלק משמעותי מנכסיו 30/01/2018  |   איתמר לוין

יועץ תובע מגאידמק 9 מיליון ד' מיכאל אטלין מבקש לקבוע שהוא זכאי ל-1.5% מפירות ההליכים מול נחום גלמור, בטענה שסייע לגאידמק לזכות בתיקים מול שותפו לשעבר 20/12/2016  |   יצחק דנון

גאידמק: "הנאמנים בגדו בי וגנבו מיליארדים" בשל מעורבותו בפרשת "אנגולה גייט" דאג גאידמק להעביר נכסים שלו בנאמנות ל"אנשי-קש" כדי למנוע את תפיסתם * כעת הוא טוען מהכלא כי הנאמנים, שנרשמו באופן כוזב כבעלי שליטה בתאגידים השונים שלו, מעלו באמונו והשתלטו על נכסיו 23/02/2016  |   גור מגידו

יועץ עסקי תובע את ארקדי גאידמק מיכאל אטלין טוען שהוא זכאי לקבל 3 מיליון שקל תמורת פעילותו עבור גאידמק בהשבחת בית החולים ביקור חולים לפני מכירתו 05/11/2015  |   יצחק דנון

גאידמק מבקש למנות כונס לנחום גלמור הנאמן לשעבר לנכסיו של גאידמק חויב לשלם לו 205 מיליון דולר ונותר חייב 140 מיליון דולר; גאידמק טוען שגלמור עוסק בהברחת נכסים 09/03/2015  |   יצחק דנון

דני יתום תובע מגאידמק 4 מיליון שקל בתביעה נטען כי חברה למתן שירותי ייעוץ עסקי בה מחזיקים יתום ובנו במחצית מהמניות העניקה לגאידמק שירותי ייעוץ בסכסוך שבינו לבין נחום גלמור, אולם גאידמק מתחמק מלשלם לה את דמי ההצלחה המגיעים לה 06/10/2013  |   יצחק דנון

הואשם בהלבנה, הורשע בתחבולה גאידמק הורשע בעבירה מינורית - בניגוד להאשמתו בהלבנת הון ענקית 26/07/2012  |   איתמר לוין

אושרה עסקת הטיעון במשפטו של גאידמק המדינה חזרה בה מההאשמות בהלבנת הון * גאידמק וגלמור הודו בקבלת דבר בתחבולה ויעבירו כל אחד 3 מיליון שקל לאפוטרופוס הכללי * בכירי פועלים נאמנות לשעבר הודו בפגיעה בניהול עסקי תאגיד ונקנסו בסכומים סמליים 15/02/2012  |   איתמר לוין

גאידמק לא יורשע בהלבנת הון הפרקליטות וגאידמק הגיעו לעסקת טיעון, לפיו יודה גאידמק רק בקבלת דבר בתחבולה וישלם קנס של 3-2 מיליון שקל * גאידמק הואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ובקבלת דבר במירמה 14/02/2012  |   איתמר לוין

גאידמק במו"מ לקבל מגלמור 205 מיליון דולר בכתב האישום נטען כי גאידמק השתמש בנחום גלמור כאיש קש לרכישת החברה ההולנדית טרמופוסט * גירסת גאידמק: מדובר בהלוואה בלבד בסך 50 מיליון דולר * עתה מתנהל מו"מ חשאי בין השניים באמצעות מגשר לפיו יקבל גאידמק סכום מפתיע בסך 205 מיליון דולר 05/11/2011  |   יואב יצחק

הולנדים במשפט גאידמק יוכלו להעיד בווידאו ביהמ"ש הורה למדינה לנסות לשכנע שוב את שבעת העדים מהולנד להסכים לבוא להעיד בישראל * רק אם לא יסכימו - תיגבה עדותם בהולנד ותועבר בשיחת וידאו לבית המשפט 04/05/2011  |   איתמר לוין

ביהמ"ש למדינה: מדוע גאידמק מואשם בהלבנת הון? השופט גורפינקל מפנה לתביעה שורה של שאלות המרמזות על כך שהוא רואה קשיים בכתב האישום נגד גאידמק בפרשת סניף הירקון 11/01/2011  |   איתמר לוין

ארקדי גאידמק כבר הגיע בחזרה לישראל גאידמק הגיע לקראת הקראת כתב האישום במשפט הלבנת ההון שתתקיים ב-13 באוקטובר * מקום שהותו נשמר בסוד 07/10/2010  |   איציק וולף

העליון חייב את גאידמק להפקיד הערבות גאידמק ייאלץ להפקיד ערבות בגובה 3 מיליון דולר לשם הבטחת התייצבותו למשפט בפרשת הלבנת ההון בה הוא מעורב * בהקשר לטענת גאידמק לירידה בהונו, ציין השופט רובינשטיין כי עליו "להתכבד ולהוכיח זאת" 08/03/2010  |   עופר וולפסון

גאידמק יפקיד עוד 3.5 מיליון דולר כערבות הערבויות הקיימות של גאידמק מורכבות מ-4 מיליון דולר במזומן ו-2.1 מיליון דולר שנתפסו בחשבונו * הערבות הנוספת נדרשת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדו 28/10/2009  |   עמית בן-ארויה

האישום: גאידמק הלבין 650 מיליון שקלים גאידמק ופועלים שירותי נאמנות פעלו יחד ליצור מצג שווא בפני חברה הולנדית לצרכי רכישתה בכספים שמקורם אינו ברור 01/10/2009  |   עופר וולפסון

גאידמק: תביעות ב-400 מיליון שקל שורה של תביעות משפטיות נגד איש העסקים המסתורי מרוסיה * רשימת התובעים: פרמיום וגלובל אלפא-סנטר, קושניר, צ'יאנרי, טרוים, שני, ויליגר, רדיו 99, תנובה * וגם: חשד להלבנת הון ומשפט פלילי בפריז * היכן הכסף? 22/12/2008  |   אלעזר לוין

כתב אישום נגד גאידמק בכפוף לשימוע כך הודיעה לו ולמעורבים נוספים * העבירות המיוחסות: הלבנת הון של 50 מיליון דולר, ורכישה במרמה של חברה הולנדית 31/07/2008  |   רותי אברהם

חולטו כספים מסניף הפועלים ברחוב הירקון בית המשפט אישר למדינה לחלט את הכספים החשודים כי הולבנו בבנק 04/12/2005  |   שלומי דיאז