עמוד 2 מתוך 21

זה לא שחור-לבן 30 שנה לאחר תחילתו של המאבק הבינלאומי בהלבנת הון, ניתן לשאול האם צעדים אלו משיגים את מטרתם - בעולם בכלל ובישראל בפרט. התשובה מפתיעה, ודאי בהתחשב בכמות המשאבים שמושקעים בתחום 06/10/2016  |   עו"ד ורו"ח אפרים רבין

נפיחה סודית נתניהו לא טיפש. הוא יודע להקפיד על החוק ויודע היטב להבדיל בין מותר לאסור. בעיקר כאשר זה נוגע בו. והוא ממשיך לאסוף כספים מן הגורן ומן היקב. כשהכול רשום על שמו של אדם קונקרטי הקרוי "מגייס הכספים". וזה כנראה מותר בדיוק כפי שתקציב המדינה מקצה כספים מדי שנה לכבודם של רבים שהיו חלק מן המערכת הציבורית 10/07/2016  |   עמי דור-און

למי נאמן רו"ח מייקל סילבר רו"ח סילבר מחזיק משרד המנהל שורה של נאמנויות למשקיעים זרים * אחד מהם: מקסים קרוק, עבורו מבצע סילבר בישראל פעולות הטעונות בירור נוקב * בנק הפועלים כבר החל בפעולה 21/05/2016  |   יואב יצחק

הלבנה באדיבות מפקח המס רשות המיסים מסייעת בלא משים להלבנת הון, כאשר היא מוכנה לאשר עסקות מקרקעין בשווי מופרז - ומבלי לחשוב שייתכן שמדובר בתרגיל מתוחכם שמבצע הנישום על חשבון כולנו 02/05/2016  |   עו"ד ורו"ח שוקי ג'אנה

אזרבייג'ן - מדינה בהשתדרגות תובנות מהשתתפות במשלחת האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית באזרבייג'ן ובירתה באקו, כאורחי עמותת "מרכז התפוצות הבינלאומי" של הרפובליקה הנשיאותית האזרית 24/04/2016  |   דוד סנדובסקי

וינרוט אבי Weinroth Avi 06/04/2016

על הכוונת: שירותים מקוונים נאום יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, בכנס דה מרקר [כ' אדר ב, תשע"ו, 30.03.2016] 30/03/2016  |   פרופ' שמואל האוזר

הדובר הסמוי של משרד המשפטים משרד המשפטים מקיים מערך גדול של דוברות כדי לטפל בענייני המשרד ולגונן על בכירי המשרד * בשירות המשרד פועלים גם כמה עיתונאי חצר * "ברוכי" הוא הבולט שבהם 03/03/2016  |   יואב יצחק

פיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים מטרת החוק הינה להבטיח פעילותם התקינה של נותני השירותים הפיננסיים, החוץ בנקאיים, כמו-גם להבטיח במקביל שמירה ראוי, נכונה והדוקה על העניינים והאינטרסים של ציבור לקוחותיהם של גופים אלה 21/01/2016  |   חיים שטנגר

בדיקה מקדימה קודם לקיום חקירה פלילית הבדיקה המקדימה אינה מתנגשת עם מטרות הדין הפלילי, שכן היא אינה מהווה תחליף לחקירה, במקום שנדרשת חקירה. עוד קובע היועמ"ש בהנחייתו כי, ככלל, אין בהנחייתו כדי לקבוע קריטריונים קשיחים ודפוסים אחידים, בכל הנוגע להליך הבדיקה המקדימה והיא מתווה העקרונות המנחים בהקשר זה, תוך הותרת מרחב שיקול דעת, בידי רשויות האכיפה 03/01/2016  |   חיים שטנגר

שינויים במדיניות המיסוי בישראל ערב אישור חוק ההסדרים, הכולל לדעת רבים הליכי חקיקה מחמירים שיזם משרד האוצר הממונה על רשות המיסים מבהיר לנו פרופסור דן ביין, שמרבית יוזמות החקיקה בנושאי מיסוי אליהן אנו נחשפים בשנים האחרונות הן תולדה של דרישה בינלאומית. עשר שאלות ועשר תשובות עם פרופסור דן ביין, מרצה בכיר באקדמיה, מגדולי מומחי המס בישראל ובעברו שופט מחוזי מוערך 02/12/2015  |   חובב לויטס

המהלך נגד התנועה האיסלאמית - הכרחי הוצאת התנועה האיסלאמית מחוץ לחוק הינה מהלך שמעורר בעיות אך הוא חיוני כמסר וכמעשה של הגנה עצמית 22/11/2015  |   יוסי צרויה

מושחתים נמאסתם! השחיתות הציבורית לכאורה, הן בשלטון המקומי והן בחברות הממשלתיות, הגיעה למצב שבו אזרחי המדינה מרגישים על בשרם את הפגיעה באיכות החיים ווהיא אף פוגעת בחיי אדם. מנגד היא לא מפריעה לאף אחד ואפילו לא מדאיגה את הפוליטיקאים 08/11/2015  |   סימון אזולאי

מלכוד פואד חומרת העבירות המיוחסות לבנימין בן-אליעזר מצד אחד, ומצבו הרפואי הקשה מצד שני, מחייבים להחליט האם למצות את הדין עימו. הן למדינה והן לסניגורים יש כמה אפשרויות, שאף אחת מהן אינה קלה וחלקה 29/10/2015  |   איתמר לוין

הכלימה והתקווה דברי יושב-ראש הנהלת אומ"ץ בטקס חלוקת אותות אומ"ץ 2015 [א' בחשוון תשע"ו, 14.10.2015] 14/10/2015  |   אריה אבנרי

מדינת המשטרה נגד גל הירש למרות שהיועץ וינשטיין הכחיש שהמשטרה מנהלת מסע רדיפה נגד הירש, מסתבר עתה שאכן נוהל מסע רדיפה, ושמסע רדיפה זה אף הצליח להניב חשד להטיית מכרז, שתרם לפסילתו של הירש 27/09/2015  |   אהוד פרלסמן

בשארה משתלט על התקשורת הערבית ח"כ לשעבר עזמי בשארה הצליח להשתלט על כמה מאמצעי התקשורת החשובים במזה"ת הממומנים ע"י קטר * מערכת ההסברה הישראלית תצטרך להתמודד עם מערכת תעמולה והסתה ערבית שבראשה עומד אדם המכיר היטב את ההוויה הישראלית 24/09/2015  |   יוני בן-מנחם

הרף של רונאל פישר עונשו החמור של ערן מלכה - שמונה שנות מאסר - מאפשר לשער מה יהיו עונשיהם של יתר הנאשמים בתיק, אם לא יגיעו להסדרי טיעון ואם יורשעו. פישר צפוי לאור זאת לשמונה-עשר שנות מאסר 20/09/2015  |   איתמר לוין

מינוי מפכ"ל - פרשה שעושה גלים מינוי מפכ"ל משטרה הפך להיות ממינוי מנהלי פשוט למדי, לפרשה שמכה גלים, עם שלוחות לעבר כשירות, ניקיון כפיים, התאמה ואולי בעיות משפטיות חוקיות הקשורות גם לחו"ל 06/09/2015  |   אברהם פכטר

תיקוני המיסוי בחוק ההסדרים - והשפעתם מרפורמת "המעקב הבנקאי", דרך הגדרת עבירות מס כעבירות הלבנת הון ועד חובת דיווח על קבלת חוות-דעת מקצועית * מומחי מס יוצאים למתקפה על רשות המיסים בעקבות התיקונים: "היא דורסת את הנישומים הקטנים" 25/08/2015  |   אלה לוי-וינריב, גור מגידו