עמוד 6 מתוך 21

כיצד לגלות נוכלים בשוק ההון? עשרה כללי זהירות בסיסיים עבור המשקיעים, באמצעותם יוכלו לזהות מנהלי השקעות נוכלים, ולהגן על כספי השקעתם 08/07/2013  |   עו"ד רונן סולומון

משחקים מסוכנים יוסי כהן ויגאל זילכה הגישו חמש "תביעות הפחדה" ושכרו משרדי חקירות במטרה לצוד את הח"מ * המטרה: לעצור את הפרסומים ב-News1 החושפים את מעשיהם הפליליים בשורה של פרשות * התוצאה: מידע רב נוסף זורם למערכת News1 על מעשי השחיתות שביצעו 05/07/2013  |   יואב יצחק

עו"ד יוסי כהן הודה: קיבלתי מיליונים בשחור ברומניה ומלקוחות בישראל רעייתו של יוסי כהן הקליטה שיחות שקיימה עמו בהן הודה: 320 אלף אירו שחורים מוחזקים ברומניה; מיליון דולר כסף שחור לבניית האחוזה ברשפון * כספים בשחור התקבלו מלקוחותיו במשרד עורכי הדין שבשליטתו * יוסי כהן השתמש ברעייתו להמיר בצ'יינג'ים כספים שחורים שהבריח לישראל, שידל אותה לעבוד במזומנים ולא בכרטיס אשראי בגלל חששו משאלות וביקורים מצד רשויות המס * דרושה חקירה מקיפה ומהירה מצד רשויות המס ומצד המשטרה 23/06/2013  |   יואב יצחק

שלטון מקומי רקוב רמת גן, בת-ים, פתח תקוה, אלעד, אילת, ערד, נצרת עילית וקריית מוצקין הן רק חלק מן הרשויות המקומיות בארץ מן הצפון ועד הדרום בהן פועלת עמותת אומ"ץ לחשיפת שחיתות ופגיעות במינהל התקין ובטוהר המידות. אומ"ץ דואגת לרשויות אלו לטיפול נמרץ וגם למעקב שוטף המעידים על מחלה ממארת המחייבת ריפוי 14/06/2013  |   אריה אבנרי

חוק המאבק בטרור: מאוחר, אבל רלוונטי כשמחליטים להילחם בטרור, שמאיים על הביטחון והקיום, יש להקריב גם זכויות אזרחיות ולהגבילן. התנגדות מצד פוליטיקאים ומשפטנים, בנוסח חוק "דרקוני", פוגע בזכויות יסוד, אינו מתאים לעובדות החיים אלא למדינות החיות בשלווה: דמוקרטיה מתגוננת - זכאית גם להגנת החוק 13/06/2013  |   אברהם פכטר

חשיפה: המכבסה של זילכה יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והסתירם באמצעות חברות בקפריסין ובאיי מארשל * ההערכה: לא יהא מנוס מחקירה מקיפה מצד רשות המיסים * עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה לטשטש עקבות * זילכה עלול לברוח מישראל 15/01/2013  |   יואב יצחק

ליברמן יועמד לדין; השר סער - ממשיך לשבח זו תעודת עניות לשר החינוך בישראל ששלח שפע של דברי שבח וחנופה לכתובתו של שר, שיועמד לדין על מרמה והפרת אמונים והחליט לגמד את האשמה 17/12/2012  |   איתן קלינסקי

שלטון החוק בסכנה דן מרידור, בני בגין, מיכאל איתן ואבי דיכטר - ארבעה מרשימת כוחות האור הנאבקים למען שמירת שלטון החוק - לא נבחרו לרשימת הליכוד ויחסרו לנו בכנסת הבאה * למקומות מכובדים ברשימה החדשה נכנסו שלושה ח"כים שאינם חובבי שלטון החוק - דני דנון, זאב אלקין ויריב לוין * תהליך כיבוי האור במדינה כבר החל... 30/11/2012  |   אריה אבנרי

הימור גרוע - התמכרות והון שחור הסדר ההימורים בישראל, פיס ולוטו, גורם לצרות צרורות בקרב השכבות החלשות במעטה של פעילות למען החברה. המחוקק כצפוי שותק 17/10/2012  |   ד"ר אסף הרדוף

החבר המושחת של נתניהו בני הזוג נתניהו משתמשים בשירותיו של עו"ד יוסי כהן * ספק אם ניתן שכר טירחה מלא * בפועל, זוכה עו"ד כהן לתמורה גדולה בהרבה בזכות קירבתו אליהם * ספק אם בני הזוג יודעים את האמת על עו"ד כהן: נכלולי, רקוב ומסוכן, שאינו נמנע מלרמות את בית המשפט שוב ושוב תוך הצגת מסמכים כוזבים שבפיברוקם נטל חלק פעיל 12/10/2012  |   יואב יצחק

כיצד גונבים ומלבינים הון עורך דין ישראלי שימש מאכער וסייע לחברות ישראליות בהלבנת הון * השיטה: רכישת נדל"ן במדינות שונות, כמו רומניה למשל, במחירים גבוהים מהשווי האמיתי, והעברת ההפרש במזומנים לבעלי השליטה. לכיסם הפרטי, כמובן 06/10/2012  |   יואב יצחק

המעילה הגדולה בניל"י עובדיה כהן גנב 10 מיליון שקל מכספי העמותה והיה לעד מפתח בפרשת הירשזון 21/08/2012  |   איתמר לוין

ההמלצה: אישום בשוחד והלבנת הון שלומי לחיאני חשוד בשורה של עבירות בזמן כהונתו כראש עיריית בת ים 15/08/2012  |   איתמר לוין

גניבת מיליונים מהע"ל הירשזון הורשע בגניבת 2.5-2 מיליון שקל מהסתדרות העובדים הלאומית 25/07/2012  |   איתמר לוין

עשר שנות חקירה טיוטת כתב אישום מייחסת לליברמן עבירות מירמה והלבנת הון 25/07/2012  |   איתמר לוין

כירסום נוסף בסודיות הבנקאית בשוויץ בנקים בשוויץ התחילו להודיע ללקוחותיהם כי מוטלת עליהם החובה להצהיר בכתב כי הונם בבנק אינו קשור לעבירה כלשהי בהקשר המיסויי וכי הם מורים לבנק, בהוראה בלתי חוזרת, להעביר לרשויות כל מדינה שהיא את כל פרטיהם, שמותיהם ותנועות חשבונותיהם לפי דרישת הרשויות 26/06/2012  |   עו"ד רון סמוחה

שוויץ - מוצרים ושירותים פיננסיים ייחודיים במאמר זה נבחן מוצרים פיננסיים ושירותים ומוצרים אשר מוענקים ללקוחות הבנקים השוויצריים וננתח את פסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט הפדרלי העליון ואשר מעורר מהפכה של ממש בכל הנוגע לזכויות הלקוח בחיוב בעמלות הבנק 25/06/2012  |   עו"ד רון סמוחה

החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המיסים (מחצית שנייה - שנת 2011) לאור העובדה שהמחוקק רואה בחומרה רבה הימנעות מחובת ההצהרה על הכנסת והוצאת כספים מישראל, הוענקה לוועדה להטלת עיצום כספי סמכות להטיל עיצום בסכומים גבוהים, בשיעור של עד מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו לפי הסכום הגבוה יותר 03/06/2012  |   גילה אברהם

פורעי חוק מוניציפליים אין מניעה לפרקליטויות המטפלות בתיקיהם של ראשי הערים החשודים בפלילים להמשיך בהליכים נגדם ולהגיש את כתבי האישום גם בתקופת הבחירות לכנסת, שכן מועד הבחירות לרשויות המקומיות הוא רק בעוד שנה וחצי. אבל המציאות העגומה מלמדת שברגע שהמדינה נכנסת לעידן של בחירות מכל סוג שהוא, העבריינים ממשיכים לחגוג * תקציר העבירות הפליליות המיוחסות לרוכברגר, אביטן, בר, אוחיון, גפסו ולחיאני 04/05/2012  |   אריה אבנרי

לחיאני מלך ישראל האיש הענק הזה, בעל שיגעון הגדלות, שהתברג לאחרונה בצמרת המורשעים של מפלגת קדימה, נהג ועדיין נוהג כמלך ישראל * הכל על שלומי לחיאני: היחסים עם יאיר לפיד, ציפי לבני והשופט דנציגר; הפלת אמנון לוי בשבי "קסמו"; השכר הגבוה לאשתו; הסחבת התמוהה בהגשת כתב האישום נגדו והאיומים על אומ"ץ 24/02/2012  |   אריה אבנרי