מפכ"ל המשטרה לשעבר, רפי פלד, והיועץ הפיננסי טל יגרמן, הובאו לבית המשפט להליך של שחרור ממעצר, בערבות בסכום כולל של 1.6 מיליון ש"ח, כל אחד: מיליון ש"ח ערבות עצמית, 200 אלף ש"ח בהמחאה בנקאית, ועוד 400 אלף ש"ח ערבות צד ג'.
השניים נעצרו בערב יום ב' (22.7.02) על-ידי חוקרי רשות ניירות ערך, בחשד שביצעו עבירות מרמה בניירות ערך ובכספי החברות בראשן עמדו - קבוצת פלד-גבעוני. בית המשפט קבע, כי השניים יפקידו את דרכונם בידי חוקרי רשות ניירות ערך. נאסר עליהם לצאת מהארץ - אלא ברשות הרשות לניירות ערך - או לייצור קשר עם מעורבים/חשודים בפרשה.
חוקרי רשות ניירות ערך פשטו ביום ב' על משרדי הקבוצה, ונטלו עימם מסמכים רבים ודיסקים קשיחים. החקירה נפתחה בעקבות תלונות ותביעות מצד בעלי מניות פרטיים, שקבלו מדוע החברות אינן מפרסמות את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2002.
רפי פלד, מי שהיה מפכ"ל המשטרה ושימש גם כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, נחקר באזהרה במשך הלילה. גם טל יגרמן נחקר באזהרה. אריה גבעוני, אחד מבעלי השליטה הנוספים, שוחרר (ביום ב') בערבות בידי קצין משטרה.
על-פי החשד, משכו בעלי העניין מהחברות סכומי כסף המגיעים לעשרות מיליוני ש"ח, לעסקיהם הפרטיים. מסיבה זו נמנעו רואי החשבון של החברות, מחתימה על הדוחות הכספיים - אלא אם יינתן לכך גילוי נאות.
בבקשת המעצר והשחרור בערבות נטען לגבי רפי פלד (חלק ראשון, ציטוט): החשוד בפרשה זו הינו רפי פלד, שעל-פי החשד, הינו שולט, ביחד עם אחרים, בקבוצת החברות המפורטות להלן: חברת אפקון אלקטרו-מכניסה בע"מ, חברת פויכטונגר תעשיות בע"מ, חברת משב תעשיות קרור בע"מ, חברת חייל אחזקות (1965) בע"מ, חברת קרן פלד השקעות בע"מ.
פלד מכהן כיו"ר דירקטוריון במשב, יו"ר דירקטוריון בתעשיות ודירקטור באפקון.
כל החברות האמורות לעיל הינן חברות שניירות ערך שלהן הוצעו לציבור על-פי תשקיף, והינן חייבות להגיש דוחות כספיים, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות על-פיו. על-פי תקנה 39 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ומידיים), תש"ל-1970, המועד להגשת דוחות כספיים ביניים הינו תוך חודשיים מיום הדוח.
כל החברות לא הגישו דוחות כספיים ביניים ליום 31.3.02 עד היום, ועל-פי החשד, עשו כן כדי להטעות משקיע סביר.
מממצאי החקירה עולה, כי הדוחות הכספיים לא הוגשו עקב סירובן של אפקון, השקעות ומשב, לערוך את הדוחות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכללי גילוי נאות, כפי שדרשו רואי החשבון המבקרים שלהן, באופן שהיה מעלה ספק באשר ליכולתן של החברות להמשיך ותהתקיים כ"עסק חי".
טל יגרמן – נספח לבקשת מעצר (חלק ראשון, ציטוט) החשוד בפרשה זו הינו טל יגרמן, אשר לכאורה שימש כיועץ פיננסי וכלכלי של קבוצת החברות המפורטות להלן, אך על-פי החשד שלט בהן למעשה.
החברות הינן:
חברת אפקון אלקטרו-מכניקה בע"מ, חברת פויכטונגר תעשיות בע"מ, חברת פויכטונגר השקעות (1984) בע"מ, חברת משב תעשיות קרור בע"מ, חברת חייל אחזקות (1965) בע"מ, חברת קרן פלד השקעות בע"מ.
כל החברות האמורות לעיל הינן חברות שניירות ערך שלהן הוצעו לציבור על-פי תשקיף והינן חייבות להגיש דוחות כספיים, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות על-פיו. על-פי תקנה 39 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970, המועד להגשת דוחות כספיים ביניים הינו תוך חודשיים מיום הדוח.
כל החברות לא הגישו דוחות כספיים ביניים ליום 31.3.02 עד היום ועל-פי החשד, עשו כן כדי להטעות משקיע סביר.
מממצאי החקירה עולה כי הדוחות הכספיים לא הוגשו עקב סירובן של אפקון, השקעות ומשב לערוך את הדוחות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכללי גילוי נאות, כפי שדרשו רואי החשבון המבקרים שלהן, באופן שהיה מעלה ספק באשר ליכולתן של החברות להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
