חוקרי רשות המס הודיעו היום (ד', 7.6.06) על ביצוע מעצר ועיכובים לחקירה של חלפני כספים שפעלו בעיר בני ברק וגילגלו, על-פי החשד, מאות מיליוני שקלים ללא דיווח לשלטונות המס. החשודים נעצרו במהלך חקירה שזכתה לכינוי "מבצע מלבין" שנערך נגד חלפני כספים.
החקירה החלה בעקבות מידע שהועבר למחלקת המודיעין במס הכנסה ברשות המיסים. על-פי המידע, בעיר בני ברק מתנהלת פעילות ערה במט"ח, הלוואות וניכיון שיקים על-ידי מספר גורמים, פעילות כספית בסכומים גבוהים מאוד אשר אינה מדווחת לרשויות המס.
על-פי חוקרי המס, "המידע נבדק והתברר שאותם אנשים שהוזכרו במידע מנהלים רמת חיים גבוהה, רכשו מספר נכסים בשנים האחרונות, פועלים במספר רב של חשבונות בנק, אך לרשות המיסים מדווחים כחסרי כל הכנסה".
בתאריך ה- 5.5.06 נפתחה חקירה גלויה על-ידי מחלקת חקירות מס הכנסה ת"א והמרכז בסיוע יחידות מודיעין שטח ופ"ש גוש דן נגד מספר חשודים, חקירה שכללה חיפושים, תפיסת מסמכים וגביית הודעות. במהלך החיפושים, שלדברי החוקרים "התנהלו באווירה קשה נתקלו החוקרים באלימות פיזית ומילולית ונגרם נזק רב לרכבים ולרכוש המדינה".
שני חוקרים אף נאלצו להזעיק את משטרת מרחב דן לאחר שעשרות אנשים הקיפו אותם ברחוב וניסו לפגוע בהם. החשודים ברחו עם בוא המשטרה.
מרשות המס נמסר כי "למרות התנאים הקשים ביצעו החוקרים את משימתם עד תום. לאור התנאים הקשים והאלימות אשר הופעלה נגד החוקרים התמשכה הפעילות שעות רבות והחיפושים הסתיימו בשעות הלילה המאוחרות".
הם ציינו, כי בדירות החשודים נתגלו ראיות לכאורה אשר מעידות על פעילות פיננסית עניפה כגון: מכונות לספירת שטרות, סורקים אופטיים לקריאת שיקים, מצלמות נסתרות, שיקים רבים, דפי תנועה של מספר חשבונות בנק, דפי הפקדה, מט"ח רב ושקלים.
מעיון בחומר החקירה שנתפס עולה שהחשודים 'גילגלו' מאות מיליוני שקלים במספר רב של חשבונות בנק. כמו כן התברר שהחשודים השתמשו בחשבונות על שמות אחרים וזאת כדי לא להיחשף.
נמסר כי בחקירתם הודו חלק מהחשודים כי הם פועלים שנים רבות כחלפני כספים, נותנים הלוואות בריבית, פורטים שיקים תמורת עמלה וכל אותם שנים לא דיווחו לרשויות המס על עיסוקם, לא פתחו תיק ולא שילמו את המסים כחוק. על-פי חומר החקירה, מדובר בהכנסות במיליוני שקלים שלא דווחו.
החקירה נמצאת בראשיתה ובדעת מחלקת החקירות של מס הכנסה לחקור גורמים נוספים אשר קשורים לעבירות שבוצעו.
בין העצורים נח אברם קפלן, הנחשב לגדול חלפני בני ברק. הוא נעצר אמש ל- 24 שעות והבוקר הובא לפני שופט אשר האריך את מעצרו לצרכי חקירה ב- 24 שעות נוספות.
שני חשודים נוספים, מרק צבי יעקב וצולמן חיים משה, הובאו הבוקר לפני שופט ושוחררו בערובה של מאות אלפי שקלים.
