עובד בחברת עמילות מכס נעצר (יום ב', 3.7.06) על-ידי רשות המיסים והמכס בחשד כי זייף חשבון ספק והפחית סכום של כ - 420,000 דולר לחברה שהיתה אמורה לשלם מס.
החשוד, גולן דניאל, פקיד בחברת ניו-לוג, חשוד כי זייף חשבון ספק והפחית את הסכום הרשום בו מערך של 437,851 דולר לסכום של 15,000 דולר בלבד.
החקירה העלתה כי החשוד טיפל בשחרורם של טובין שהובאו עבור היבואן גילת סאטקום. לרשימון היבוא צורף חשבון מהספק על סך 15,000 דולר. בדיקה פיזית שבוצעה לטובין העלתה כי קיים חשבון מקביל בערך של 437,851 דולר.
מחקירה שהתנהלה במחלקת בקרת יבוא במכס נתב"ג התברר כי החשוד החליט על דעת עצמו, לזייף את החשבון תוך שהוא מפחית את הסכום הרשום בו לסכום של 15,000 דולר. החשבון שהוגש למכס אינו מפרט את מהות הטובין וכמותם. בבדיקה הפיזית נמצאו 30 פרטי ציוד תקשורת לווינית, כמות התואמת את הכמות המצויינת בחשבון המקביל שנמצא באריזות.
כתוצאה מהזיוף נמנעה החברה מתשלום מס אמת בסך של כ- 340,000 ש"ח.
הבוקר שחרר בית משפט השלום ברמלה את החשוד תחת מגבלות.
ב- 24% מהעסקים שבוקרו באזור חיפה נתגלו ליקויים נמסר כי, במהלך השבוע האחרון התמקדו עובדי משרד השומה בחיפה, מבקרי ניהול ספרים מאזור הצפון, כלכלנים, חוקרים ומפקחים בביקורות ניהול ספרים וביקורות ממוחשבות בתחום השיפוט של המשרד. המבצע כלל ביקורות במוסכים ובעסקים אחרים.
ב- 24% מהעסקים שבוקרו באזור חיפה נתגלו ליקויים מהותיים בניהול ספרים. 19% מהליקויים ואי רישום תקבולים נמצאו במוסכים, 27% בעסקים שונים.
קדמו לביקורות במוסכים תצפיות, לרבות רישום כלי רכב שבטיפול, מידע אשר נבדק והוצלב מול בעלי כלי הרכב ביום המבצע.
הביקורות כללו גם בדיקה של ליקויים אחרים כמו חובות, דוחות או הצהרות הון שלא הוגשו בזמן וכו'. אם אכן נמצאו ליקויים, הושארה התראה להסרת הליקויים בתוך שבוע. נגד מי שלא יסיר מחדליו במועד, יופעלו אמצעי אכיפה והטלת קנסות מנהליים.
כאמור ב - 24% מהעסקים שבוקרו באזור חיפה נתגלו ליקויים מהותיים בניהול ספרים. 19% ליקויים ואי רישום תקבולים במוסכים, 27% בעסקים שונים.
מקרים מיוחדים: בעסק שסוחר בחלפים לכלי רכב נמצאו 3 פתקים המעידים על תקבולים שלא נרשמו. סך התקבולים 12,200 ש"ח. התיק הועבר לטיפול מחלקת החקירות של מס הכנסה; חשמלאי רכב לא רשם תקבול של 2,750 ש"ח; בתצפית מוקדמת במוסך נמצאו 3 כלי רכב במהלך טיפול. בביקורת נמצא כי רק 2 כלי רכב מתוך ה- 3 נרשמו. בדיקה עם בעל הרכב העלתה כי הוא שילם עבור הטיפול 800 ש"ח, שלא נרשמו בספרים; תיק ובו 3,000 ש"ח נמצא ליד הקופה בפיצוציה. לדברי בעל העסק מדובר בטיפים שהצטברו מאז פתיחת העסק ולא נרשמו בקופה. בדיקה העלתה כי הסרט הפנימי של הקופה הרושמת נזרק לפח. בעל העסק טען כי כך הוא נוהג מזה 3 שנים. ספרי העסק נפסלו.
ליקויים מהותיים גם ב- 50% מהמספרות בתל אביב ב- 50% מהמספרות שבוקרו באיזור תל אביב נתגלה חשד לאי רישום תקבולים וליקויים מהותיים במערכת הנהלת החשבונות.
38% מעסקי הצילום שבוקרו, חשודים באי רישום תקבולים.
ביום חמישי האחרון יצאו עובדי משרד השומה תל אביב 1, מבקרי ניהול ספרים וחוקרים, לביקורות שהתמקדו בעיקר בעסקי מספרות, צילום וציוד משרדי.
במהלך השבוע האחרון נערכו כל ידי העובדים קניות ביקורת סמויות במספרות וביום חמישי נבדקו מערכות הספרים באותן מספרות. התוצאות, כאמור, היו חמורות. מספר עסקים הועברו לטיפול מחלקת חקירות מס הכנסה בתל אביב.
מקרים מיוחדים: במספרת צמרת נתגלה חשד לאי רישום קניית הביקורת הסמויה. בנוסף לא נרשמו הכנסות מהפקת קטלוגים ועריכת השתלמויות ותערוכות בחו"ל.
במספרה יוקרתית נתגלה חשד לאי רישום של 2,400 ש"ח ממכירת מנוי למספר תספורות. במספרה נוספת נתגלה אי רישום של מספר המחאות בסכום כולל של 1,270 ש"ח.
סטודיו לצילום אירועים לא רשם תקבולים בסך של כ- 16,000 ש"ח.
בחנות לציוד משרדי לא נרשם תקבול בסך של 5,400 ש"ח, בגין רכישת מחשב.