בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש (יום א', 18.8.02) כתב אישום נגד מנהל לשכת מרשם האוכלוסין של משרד הפנים בבני-ברק, יובל כהן, ונגד שורה של פקידים ופעילים פוליטיים, בחשד לעבירות שוחד, קבלת דבר במירמה וזיוף מסמכים.
מלבד כהן מואשמים בנוסף 15 נאשמים:
- רפאל בן-דוד - עובד משרד הפנים בירושלים;
- אדגר בן-אגסי - רצה להסדיר אישור כניסה למשפחתו;
- שלמה זביחי - מנהל מחלקת קליטה ועליה במשרד הדתות;
- עזרא סיטון - כבעל עסק למנעולים וכספות בבני-ברק;
- גנדאי בוגומולוב - אזרח ותושב רוסיה;
- אנטולי קוסקין - עוזר אישי ונהג של בוגומולוב;
- שלום מנחם אדרעי - מנהל מחלקת כשרות במועצה המקומית אור-יהודה;
- ויטאלי גימלפרב - בעל חברת "וימיקס השקעות בע"מ;
- מיכאיל שכיטחין - בעל חברת "וימיקס השקעות בע"מ;
- תמיר פדרמן - מבעליה של חברת "עקרב";
- יהודה אבידן - איש ש"ס;
- משה כהן - הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ;
- יצחק יפת - מסר תעודת זהות במטרה לזייפה;
- מאיר רבין - הגיע ללשכה לטיפול בענייניו;
- יוסי וקנין - מבעליה של חברת כח-אדם ר.נ.ן;
כתב האישום כולל תישעה-עשר סעיפי אישום, בהם: מתן ולקיחת שוחד, הפרת אמונים בידי עובד ציבור, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, שימוש במסמך מזויף, קשירת קשר לביצוע עוון וקבלת דבר במירמה, סיוע לקבלת דבר במירמה. כתב האישום מחזיק על-פני 45 עמודים וכולל 131 עדויות, בהם של שוטרים ועובדי משרד הפנים.
על-פי כתב האישום, ניהל כהן את לשכת מרשם האוכלוסין "כעסקו הפרטי, תוך שהוא מקדם ומעדיף את ענייני מכריו האישיים והפוליטיים, חורג מהנחיות משרד הפנים ונוטל לכיסו כספי שוחד, בהיקף של עשרות אלפי דולרים מהנזקקים לשירותיו".
עוד נכתב, כי הנאשם הגדיל לעשות ופעל לשחד עובדים במשרד הפנים בירושלים, במטרה שאלה יקדמו את ענייניו ויטפלו בבקשותיו החריגות. במקביל למתן שירותי משרד הפנים למקורביו בלשכה, נהג הנאשם לתת שירותים גם מבית מגוריו בירושלים. לשם כך נסתייע בבני משפחתו והחזיק בביתו טפסים המשמשים לעבודת הלשכה.
בשנים 2000-1997 העניק הנאשם כהן, במירמה, דרכונים ישראלים לעולים חדשים, בניגוד להוראות משרד הפנים ותוך ביצוע מעשי זיוף. כך פעל בניגוד להוראות גם בהנפקת תעודות זהות.
כך למשל, באחד המקרים המיוחסים לנאשם המרכזי, מעורב גם הרב עובדיה יוסף. מפרטי המקרה, מתברר כי הנאשם שהכיר את הרב על-רקע אישי, דאג להנפיק למקורבו של הרב תעודת זהות בניגוד לנוהלי משרד הפנים. "פנחס עבוד לא נכח בפניו ולא הגיש בקשה לתעודת זהות כמתחייב, והכל על-רקע היכרותו האישית עם יוסף. לאחר מכן, התייצב הנאשם בישיבת "באר יהודה", בה למד עבוד, ומסר לו את תעודת הזהות שהנפיק עבורו".
במקרה אחר, דאג הנאשם לקחת שוחד בתמורה לטיפול במסמכים של חיים רביבו ורנן הרטמן, כסיוע לנאשם אחר בכתב האישום. בתמורה לפעולות שביצע, קיבל כהן בהזדמנויות שונות סכומים של 1500 ש"ח וכן 500 דולר.
כתב האישום הוגש על-ידי עו"ד ניסים מירום, סגן לפרקליט מחוז תל אביב.