שני כדורגלני עבר מוכרים נעצרו מוקדם יותר הבוקר (שלישי) על ידי חוקרי היחידה הארצית למלחמה בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) ואנשי רשות המסים בחשד שביצעו שורת עבירות של הלבנת הון והעלמת הכנסות במסגרת הונאת ענק שהיקפה למעלה מ-44 מיליוני שקלים.
הירשמו לניוזלטר של ערוץ הספורט למיטב העדכונים והכתבות ישירות למייל
להרשמה >
משהו לא תקין, נסה שוב
יש לאשר את התנאים
הרשמתך בוצעה, תודה!
השניים, יחד עם 8 חשודים נוספים שנעצרו, נחקרו במשרדי רשות המסים והיאל"כ ולאחר מכן שוחררו ללא תנאים מגבילים. ברשות המסים ובמשטרה ינסו לבדוק האם השניים קשורים לאחד מארגוני הפשיעה הגדולים בארץ, כאשר החקירה מתנהלת במקביל לחקירת זרקו ודה סילבה.
במשך מספר שבועות ניהלו חוקרי רשות המסים והמשטרה חקירה סמויה כנגד ארבעה משרדי חלפנות שעסקו בנכיון צ'קים במרכז הארץ ובתל אביב. על פי החשד, מדובר בהיקף הלבנת הון של למעלה מ-44 מיליון שקלים. על פי החשד, מקורם של חלק גדול מהצ'קים בהלוואות בשוק האפור, וחלקם ניתנו במסגרת פעילות להלבנת הון והעלמת מס.
בחיפושים שנערכו נתפסו כספות, צ'קים, ומסמכים. בהמשך הגיעו החוקרים בליווי החשודים לכספות הרשומות על שמם ועל שמות בני משפחה בבנקים שונים, שם נתפסו מיליוני שקלים, דולרים ואירו במזומן וכן תכשיטים רבים.