בנק איגוד הגיש (יום ג', 6.11.01) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בקשה לפירוק חברת זאבי אחזקות בגין אי תשלום חוב לסילוק מיידי בסכום של 8.3 מיליון ש"ח.
לטענת הבנק, קיים חשש סביר שמא חברה זו אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק, שכן היא סובלת מגירעון בהון חוזר בסכום כולל של 136 מיליון ש"ח.
החברה נשלטת על-ידי איש העסקים גד זאבי (%75) ועל-ידי משפחת חפץ מרוסיה (%25). השליטה בה במישרים הינה באמצעות חברה הולנדית. בקשת הפירוק מופנית גם כלפי חברת זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ.
הבקשה הוגשה באמצעות עורכי הדין של הבנק - אורי גאון ואילונה בומגרטן. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, יש לויט, דן בבקשה במעמד צד אחד, וקבע כי הדיון בצו מניעה שביקש הבנק - צו שימנע מזאבי אחזקות ו/או מי שקשור אליה דיספוזיציה בנכסי החברה - יתקיים מחר (יום ד', 7.11.01) במעמד שני הצדדים.
בנימוקי הבקשה מפרט הבנק, כי זאבי אחזקות לא פרעה חוב בסכום של 2 מיליון ש"ח שמועד פרעונו הגיע באפריל 2001; ואף לא חוב בסכום של 671 אלף ש"ח בגין הלוואה שמועד פרעונה הגיע במאי 2001.
הבנק מפרט בבקשה פגישות וסיכומים עם גד זאבי אישית, בהם התחייב בפני מנכ"ל בנק איגוד, בני אושמן, שגם בהם לא עמד זאבי. עקב זאת פנה הבנק כבר ביולי השנה אל זאבי, בדרישה ובהתראה לכיסוי החוב תוך 7 ימים, שאם לא כן ייאלץ הבנק לנקוט הליכים משפטיים לכיסוי החוב.
זאבי לא כיסה את חובו לבנק, ועל כן נאלץ הבנק לפנות לבית המשפט. בבקשה נטען עוד, כי הצווים למנוע שינויים בחברות והעברות נכסים, מבוקשים עתה נוכח הידיעות הרבות באמצעי התקשורת, על מו"מ שמנהל זאבי עם גורמים רבים למכירת חלק מנכסיו.
ההסתבכות העיסקית של גד זאבי החלה בתחילת השנה, זמן קצר לאחר שפתחה המשטרה בחקירה נגדו וכנגד המיליארדר מיכאל צ'רנוי, בחשד שרכשו בתרמית מניות בחברת בזק. החקירה טרם הסתיימה. זאבי וצ'רנוי מכחישים בתוקף את החשדות נגדם.
מו"מ עם הבנקים במקביל להתדיינות עם בנק איגוד נמשך המו"מ של זאבי עם הבנקים, שדרשו גם הם ביטחונות נוספים - בסכום כולל של 120 מיליון דולר, לכיסוי ההלוואות שנטל. המדובר במיוחד בהלוואות שקיבל מהם למימון רכישת %20 ממניות חברת בזק. בזאת עסקנו כאן בעבר כמה פעמים. בבנקים נזהרו מנקיטת צעדים כפי שנהג בנק איגוד, נוכח החשש שמא עצם הפניה לבית המשפט תגרום להתמוטטות גד זאבי יחד עם עסקיו - מה שירחיק את הסיכוי לראות את הכסף בחזרה. לכן בחרו הנהלות הבנקים, ובראשם בנק הפועלים, להמתין לשעת כושר כדי לגבות את הכסף.