יעל פרי, שנמלטה מישראל לאיטליה ביולי 2018 בגלל עבירות מס והלבנות הון חמורות בהיקף העולה על 300 מיליון ש"ח - שאותן חשפנו ב-News1, ביצעה במחצית השנייה של 2018 הלבנות הון גם באיטליה בהיקף של מיליוני יורו לפחות. הפעולות הבלתי חוקיות נעשו במסגרת ניסיונה להתמקם באיטליה.
נודע, כי פרי רכשה בית מידות בן חמש קומות הסמוך לאגם קומו (ראו תמונה) בסכום של כ-3 מיליון אירו, והשקיעה כ-3 מיליון אירו נוספים בשיפוצו ובשידרוגו. על-פי החשד, כספים נוספים שולמו בכספים שחורים. כספים אלה שולמו בחלקם הגדול תוך עבירה וניסיונות להסוות מקור הכספים. כמו-כן שולמו כספים נוספים למימון שהותה באיטליה והוצאותיה משפטיות, באתרים שונים, ובמקומות נוספים מחוץ לאיטליה, לרבות בשוויץ.
יעל פרי מנסה לקבל הטבות מס יעל פרי נמלטה דווקא לאיטליה בשל הטבות מס מפליגות הניתנות למשקיעים המצטרפים כתושב למדינה זו. במסגרת זו מחויב תושב חדש לשלם סכום זניח יחסית (כ-10,000 דולר לחודש). התמריצים ניתנים כדי לעודד בעלי הון לעבור ולהתגורר באיטליה ו"לעשות הוצאות ועסקים", שיתרמו לכלכלת המדינה. דא-עקא, יעל פרי מסתירה משלטונות איטליה את כוונותיה האמיתיות: מציאת מקלט באיטליה לאחר שברחה מישראל - בגלל עבירות מס חמורות והלבנות הון, וזאת תוך קבלת הטבות מס באיטליה וביצור מעמדה כתושבת. על-פי החוק בישראל, מחויבותה לרשויות המס בישראל טרם פגה, קל וחומר מחמת זאת שנמלטה לחו"ל, שכן בכל מקרה - לא חלפו 12 חודשים מעת שנמלטה מישראל (יולי 2018); והיא טרם נתנה את הדין האזרחי והפלילי בגין מעשיה.
מסתירה מקום מגוריה באיטליה יעל פרי חוששת מחקירות באיטליה. על-כן היא מסתירה את מקום מגוריה האמיתי. נודע, כי פרי סיפקה לגורמים שונים באיטליה ככתובת מגורים - את כתובת הבית שרכשה, למרות שהבית בשיפוצים והיא אינה מתגוררת בו, ועל-אף שיחלפו עוד חודשים רבים, אם בכלל היא תגיע להתגורר בבית זה, קל וחומר משנחשפו מעשיה והיא מתנהלת כעבריינית נמלטת.
כפי שחשפנו ב-News1, יעל פרי ביצעה בישראל עבירות מס והלבנות הון באמצעות: הן בחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ, הן באמצעות ביתה בקיסריה שאותו קיבלה לידיה שלא כדין ומבלי ששילמה מיסים, והן באמצעות כספים נוספים בהיקף גדול שאותם גלגלה באופן עברייני. יעל פרי הגישה לרשויות בישראל דוחות מפוברקים, תוך רישומים כוזבים במסמכי קבוצת סוליד, וכן דוחות אישיים (שנתיים) והצהרות הון שכללו רישומים כוזבים ו/או הסתירו מידע הדרוש לצרכי שומת המס. יעל פרי מסתייעת בתקופה האחרונה בעיקר בשני עורכי דין בישראל:
גל לויטה ו
ערן פרזנטי. שניהם מסייעים לה, ביודעין, בהסתרת המידע המפליל מהרשויות בישראל ובשיבוש הליכי משפט.
במקביל, יעל פרי מסתירה מרשויות המס בישראל דבר קבלת נאמנות לשליטתה בשם Yepresto Trust - שמחזיקה עבורה כספים (נכסים ומזומנים) בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. השליטה בנאמנות זו הועברה לידיה ב-2017. למרות זאת, עד עתה היא לא דיווחה לרשויות המס בישראל דבר קבלת הנאמנות לבעלותה ושליטתה. עורכי דין זרים הפועלים מטעמה בנאמנות זו, תודרכו לקבל הנחיות רק מחברת Leo Trust - חברת שוייצרית, המספקת שירותים ומחזיקה כספים בנאמנויות לגורמים שונים. לחברה סניף ברעננה, ישראל. יעל פרי החלה לקבל שירותים מחברה זו בטרם נמלטה מישראל. מי שסייע לה בבניית הקונסטרוקציה הבעייתית הוא איש העסקים
איתי שטרום - המרצה עתה מאסר בפועל בגלל עבירות פליליות בהן הורשע.
