חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) של המשטרה עצרו את גרגורי לרנר (צבי בן ארי) בחשד להוצאת כספים במרמה וזיוף המחאות בסכום של כמיליון ש"ח. הערב האריך בית משפט השלום בפתח תקוה את מעצרו של לרנר עד יום ה' הקרוב (27.5.04).
לרנר חשוד כי גייס שני משקיעים ישראלים לפרויקט גז טבעי ברוסיה. בשלב מסוים, לאחר שנוכחו כי המיזם אינו מתקדם, התעורר חשדם של השניים והם דרשו את כספם בחזרה. לאחר מספר דחיות, מסר לרנר לפי החשד לשני המשקיעים המחאות לשם פרעון החוב, המחאות שלטענת המשטרה זוייפו. ביום ו' האחרון (21.5.04) הגישו השניים למשטרה תלונה נגד לרנר.
המשטרה רואה בלרנר, שעלה לישראל מרוסיה בשנות ה-90', אחד מראשי "המאפיה הרוסית" בישראל. שמות בולטים שנקשרו בשמו של לרנר הם חברת הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה סופה לנדבר ואיש העסקים שוני גבריאלי, אביה של חברת הכנסת ענבל גבריאלי מהליכוד.
בפברואר 2003 שוחרר לרנר ממאסר בן 8 שנים שנגזר עליו בשל עבירות מרמה, כולל ניסיון לרכוש בנק בישראל כאמצעי להלבנת כספים שמקורם בפעילות פלילית. לרנר יצא לחופשי לאחר ריצוי 6 שנות מאסר בלבד, לאחר שנדחתה התנגדות המדינה לשחרורו המוקדם. כעת, כאמור, נכרך שמו של לרנר בפרשה נוספת.