לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש (יום ד', 11.8.04) כתב אישום נגד שלמה (שלי) נרקיס המוגדר על-ידי המשטרה כ"מלך השוק האפור". מדובר בכתב אישום שאינו כולל את כל החשדות נגד נרקיס והפרקליטות צפויה לתקנו בהמשך.
כתב האישום נגד נרקיס, בן 46 מכפר שמריהו, מגולל מסכת רחבת-היקף של עבירות הדחה בעדות, שיבוש מהלכי משפט, סחיטה באיומים, עבירות מירמה מתוחכמות וכן הלבנת הון, אשר בוצעו במסגרת תוכנית פלילית כוללת. כן נאשם נרקיס בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ופעולה ברכוש אסור.
עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. הרצון להותירו במעצר הוא הסיבה להגשת כתב האישום כבר עתה, למרות שהחוקרים יודעים שיתווספו אליו סעיפי אישום נוספים בהמשך.
נרקיס נעצר לפני כחודש במסגרת מבצע סמוי שכונה "מלך הביצה" והתנהל על-ידי חוקרי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינ"ל (יאחב"ל) במשך שנה וחצי. יחד עימו נעצרו 7 חשודים נוספים, ובהם אורלי בורוקובסקי, החשודה בסיוע להלבנת הון; ניר יטקובסקי, החשוד בסיוע להלבנת הון וסיוע לסחיטה באיומים; מנחם פאר ומשה אליהו, החשודים בסיוע לסחיטה ובסיוע להלבנת הון; משה בלילטי, החשוד בסיוע לסחיטה באיומים, ומאיר בלס, החשוד בסיוע להלבנת הון.
במסגרת הפשיטה על ביתו ברחוב קרן היסוד בכפר שמריהו, נתפסו כ-20 מיליון ש"ח במזומן, תכשיטי זהב ו-4 רכבי שרד מפוארים, שהמשטרה מבקשת כעת לחלט (להחרים).
רב-פקד משה כחלון מצוות החקירה ביאחב"ל אמר אמש, כי מאז מעצרו של נרקיס מורגשת מצוקה במימון הפשיעה בשוק האפור.
פרקליטו של נרקיס, עו"ד משה שרמן, אמר כי "לא מדובר בשום ארגוני פשיעה" וכי למשטרה אין כל ראיות להאשמות שהיא מפריחה לחלל האוויר.
הדחה בעדות ושיבוש הליכי משפט בחודש מרס 2000 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד נרקיס (ת.פ. 40266/00) המייחס לו עבירות מס. בכתב האישום הנוכחי נטען, כי נרקיס נפגש עם עדי התביעה של מס הכנסה "וניסה להדיחם, בין היתר, בדרך של איומים והפחדה, שלא יעידו או ימסרו עדות שקר, או יחזרו בהם מהודעתם שמסרו במחלקת החקירות של מס הכנסה".
כן נטען, כי נרקיס שיבש מהלכי משפט בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין.
סחיטה באיומים עוד נטען בכתב האישום, כי בתקופה שבין 1998 ועד חודש יוני 2004, איים נרקיס על 6 אנשים בדבריו ובהתנהגותו בפגיעה שלא כדין בגופם, ברכושם ובפרנסתם והטיל עליהם אימה כדי להניעם לשלם לו כספים שלא הגיעו לו על-פי דין, ולמנוע מהם להתלונן על מעשיו.
עבירות מירמה באישום נוסף נטען, כי בתקופה שבין 2002 ועד 2004, קשר נרקיס קשר עם משה כץ, הנאשם יחד עימו בכתב האישום, וביקש לבצע באמצעות חברת MSM, הנאשמת השלישית בכתב האישום, פעולות מירמה בנסיבות מחמירות כלפי הרשות להלבנת הון והאגף הפיקוח על המטבע במשרד האוצר.
בין היתר, נטען, נרקיס וכץ רשמו או גרמו לרישום פרט כוזב במסמכי החברה בכוונה לרמות; הם הנפיקו והשתמשו במסמכים מזויפים, ביודעם שהם מזויפים, בכוונה לרמות; קיבלו במירמה מרשם נותני שירותי מטבע תעודת רישום לפעול כנותן שירותי מטבע במסגרת החברה; קיבלו במירמה את הנחת דעתן של הרשויות, לפיה החברה עוסקת אך ורק בפעולות של 'מתן שירותי מטבע', כשבפועל הם עסקו, בין היתר, במתן הלוואות בריבית.
עבירות הלבנת הון עוד נטען בכתב האישום, כי בשנתיים האחרונות הפקידו נרקיס וכץ כספים שמקורם בעבירות המירמה שפורטו לעיל, בין היתר בחשבונות הבנק ובכספת על-שם החברה MSM שבשליטתו של כץ, ו/או בחשבונות בנק או בכספות שבשליטתו של נרקיס. בכך, ניסו השניים להסתיר או להסוות את מקור כספי ההלוואות, את זהות בעלי הזכויות בהם, את מיקומם, את תנועותיהם או עשיית פעולה בהם.
בכך, נטען, הכניסו נרקיס וכץ את הרכוש האסור שמקורו בעבירות המירמה שפורטו לעיל, אל תוך המערכת הפיננסית הלגיטימית תוך ביצוע עיסקאות שונות, שכל מטרתן עירבוב של רכוש אסור זה עם רכוש אחר, אף אם הוא אינו רכוש אסור, בסכום שאינו ידוע עדיין, אך הוא עולה על כ-13,883,004 ש"ח.
עוד נטען, כי בתקופה האמורה לא העבירו נרקיס וכץ דיווחים לרשות המוסמכת על פעילותם, ביודעם כי בהיותם נותני שירותי מטבע חלה עליהם חובת דיווח וכי באי מילוי החובה מוסרים הם, למעשה, מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח ו/או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, בסכום שאינו ידוע עדיין, אך אינו פחות מ-14,225,014 ש"ח.