משטרת ישראל הודיעה היום (ד', 15.12.04) כי בתום חקירה מסועפת וחובקת עולם העבירה היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות לפרקליטות את תיק החקירה בעניינו של מיכאל קומיסרוק תושב כפר שמריהו (40), שעל-פי החשד ניהל בחברה שהייתה בבעלותו פעילות בנקאית מחתרתית בהיקפים ענק של מיליארדי דולרים, עבור לקוחות בארץ ובחו"ל.
החקירה נפתחה בפברואר 2003 ביאחב"ל, ובאותו מועד הוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה. קומיסרוק, נעצר ושוחרר בערבות ויציאתו מהארץ נאסרה.
על-פי החשד שימשה חברת "ביסט" (ראשי תיבות ביזנס אינפורמיישן סיסטמס טכנולוגי בע"מ) שהייתה בבעלותו של קומיסרוק כסות של חברה לגיטימית לפיתוח ומכירת תוכנות שבאמצעותה ניהל החשוד את פעילותו הבלתי חוקית.
לטענת המשטרה, התשתית הראייתית שנאספה עד כה, מצביעה על כך שקומיסרוק הלבין הון עתק באמצעות הבנק המחתרתי שהקים. הלבנת הכספים והעברתם בוצעו על-ידי המערכת הממוחשבת המותקנת במשרדי "ביסט", שמקום מושבה הוא ברעננה.
מערכת זו איפשרה קשר ישיר עם לקוחות החברה ועם בנקים במדינות חבר העמים אליהם הועברו הוראות שונות שמטרתם בסופו של דבר הייתה ניוד הכספים. "המחתרת הבנקאית" הופעלה על-ידי מספר מצומצם של עובדים יודעי סוד, שהפעילו באמצעות מערך המחשבים המתוחכם שהקימה החברה כחדר עסקאות בנקאי לכל דבר.
המשטרה מציינת כי על-פי החשד פיתחו העובדים והלקוחות שפת עבודה משותפת, ובין היתר היו להם שמות קוד ומספרי חשבון. הכספים עצמם, כך לטענת המשטרה, הועברו באמצעות עסקאות סיבוביות בין חברות קש פיקטיביות אשר קיימו בהן זיקה חוזית ועסקית פיקטיבית - מזוייפת.
זאת ועוד, על-פי החשדות קומיסרוק הפעיל מערך שלם של קופות וסניפים במדינות חבר העמים ובחלקים נוספים של העולם אשר אליהם נשלחו הלקוחות להפקיד או למשוך כספים לפי הצורך.
במשטרה מעריכים, כי קומיסרוק התכוון להעביר את פעילותו לקפריסין, אולם הוא נבלם מבעוד מועד בטרם הצליח למלט את כל כספו ואת כל עסקיו מהארץ. בעקבות הראיות שנאספו בתיק הקושרות לכאורה את קומיסרוק לפרשה, צפוייה הפרקליטות להגיש את כתב האישום נגדו בקרוב.
