יורם לוי, בעליה של חברת "תלפיות חרושת עץ", נחקר במשרד החקירות של מס הכנסה אזור ירושלים והדרום, בחשד לאי העברת ניכויים בסך של למעלה משני מיליון ש"ח (משוערך להיום לסכום העולה על ארבעה מיליון ש"ח).
לדברי רשות המיסים, בנוסף לא הגיש החשוד הצהרת הון ליום 31 לדצמבר 2003 - דוח לחברה ודוח אישי לשנת 2003.
מרשות המיסים נמסר, כי בבעלותו של החשוד שתי חברות נוספות, "לוחות הגליל" ו"סאנטון", שגם לגביהן לא הגיש החשוד דוחות חברה לשנת 2003.
לטענת הרשות, החשוד לא נענה מאז חקירתו בספטמבר 2003 להזמנות שהוצאו לו, ולא הגיע לחקירה במשרדי הרשות, וזאת למרות שנעשו אין ספור נסיונות על-מנת לאתרו על-פי הפרטים שמסר לחוקריו.
במסגרת מבצע "מס וחלילה" נעשית פעילות איתור אינטנסיבית ולאחר עבודת מודיעין ומעקבים, אותר החשוד ביום 10 לפברואר 2005, והובא לחקירה. כלי הרכב היוקרתיים שברשותו (יגואר ומרצדס) עוקלו ונגררו למחסנים.
לבקשת רשות המיסים (באמצעות עו"ד רחל גיאת) נעצר החשוד. בדיון אשר נערך בבית משפט השלום בירושלים ביום חמישי (10.2.05) שחרר השופט משה סובל את החשוד מהמעצר כפוף להתייצבות החשוד במשרדי פקיד השומה ובדיונים בבית המשפט בכל מועד שידרש. כמו כן עוכבה יציאתו של החשוד מהארץ והוא נדרש לחתום על ערבות אישית בסך 100,000 ש"ח והמצאת ערבות צד ג' על סך של 40,000 ש"ח לקיום תנאי שחרורו.
[תמ 7599/05]