פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה (יום ד', 23.2.05) כתב אישום בפרשת שוחד בהיקף מצרפי של מאות אלפי דולרים, בה מואשמים שורה של גורמים: מנהל אגף האספקה והאחסנה בחברת החשמל לשעבר, אשר כהן, בעלי חברת "חשמל הצפון", רוני ריטבלט ונעים טוקאן, שאול קלמה, חברת "אלקטרו חבש בע"מ" וחברת "מרכז החשמל שאול קלמה בע"מ".
כתב האישום הוגש בעקבות חקירה מקיפה שקיימו המשטרה, מס הכנסה ומע"מ. מהלך החקירה נחשפה תופעה של הטיית מכרזים תמורת שוחד. כתב האישום גובש בפרקליטות מחוז חיפה, על-ידי עו"ד יחיאל ליפשיץ, סגן בכיר לפרקליטת המחוז ועו"ד איריס וולר, עוזרת לפרקליטת המחוז.
חברת החשמל מסרה בעקבות הגשת כתב האישון, כי חקירת החשדות נגד מי שהיה מנהל אגף האספקה והאחסנה של חברת החשמל, אשר כהן, החלה בעקבות הגשת תלונה למשטרה על-ידי חברת החשמל, מיד כשהגיעו לידיה חשדות לביצוע עבירות פליליות. לטענת חברת החשמל, כהן הושעה מתפקידו ולאחר מכן פרש מהחברה. החברה שיתפה פעולה עם המשטרה לכל אורך מהלך החקירה.
על-פי כתב האישום, כהן, אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בחברת החשמל, וביניהם יו"ר ועד העובדים של מחוז הצפון ומנהל מחוז הצפון, הגיע לסיכום עם ריטבלט וטוקאן, עוד לפני הקמתה בפועל של חברת "חשמל הצפון", לפיו ידאג לקידום האינטרסים העסקיים של החברה בחברת החשמל, ובכלל זה לקבלתה המהירה של החברה לרשימת הספקים הרשומים של חברת החשמל, ובתמורה לסיוע יעניקו השניים לכהן טובות הנאה.
במסגרת הקשר, קידם כהן, בדרכים שונות את ענייני 'חשמל הצפון'. כך למשל, סייע בזכייתה בבלמי"ם (בקשות לקבלת מחיר), בהגדלת היקפי האספקה בפועל ועוד. כתוצאה מהקשר, מכרה החברה בין השנים 1994-2000 ציוד בהיקף של 125 מיליון ש"ח.
בתמורה לסיוע, העבירו ריטבלט וטוקאן כספי שוחד בסדר גודל שנע בין כ-2% לכ-7% משווי המכירות ממכרזים ובלמי"ם "נבחרים" בהם זכו מחברת החשמל.
סעיפי האישום נגד החשודים:
- אשר כהן מואשם בעבירות של: קשירת קשר לפשע; קבלת שוחד ומרמה; איסור הלבנת הון (מספר עבירות); עדות שקר;
- רוני ריטבלט ונעים טוקאן מואשמים בעבירות של: קשירת קשר לפשע; מתן שוחד ומרמה; התחמקות מתשלום מס;
- שאול קלמה מואשם בעבירות של מרמה והתחמקות מתשלום מס.
על-פי כתב האישום, כספי השוחד מומנו באמצעות "כסף שחור" שהושג, בין היתר, באמצעות עסקות פיקטביות שבוצעו על-ידי "חשמל הצפון" עם חברת "מרכז החשמל שאול קלמה בע"מ" ובאמצעות עסקות מול סוחרי חשמל ברשות הפלשתינית, אשר לא דווחו כחוק לשלטונות המס כפי שיפורט בהמשך.
מכתב האישום עולה, כי אשר כהן רכש, בין השאר, מכספי השוחד שקיבל מטוקאן וריטבלט, ומאחרים, דירת מגורים אחת בחיפה ודירת מגורים נוספת בגבעתיים. לצורך רכישת הדירות והעברת כספי הרכישה למוכרים, פנה כהן לטוקאן וביקש ממנו להעביר את כספי הרכישה באמצעות שימוש בחשבונות פרטיים של טוקאן, וזאת על-מנת להסוות את מקורות כספי הרכישה.
כמו כן פנה כהן לטוקאן בבקשה להעביר כספי שוחד בהיקף של 400 אלף דולר אשר קיבל לחשבון הבנק של אחותו של טוקאן בקנדה. כעבור מספר חודשים, פתח כהן חשבון בנק באוסטריה אליו הפקיד שיק בסך 330 אלף דולר אשר הוצא מהכספים שהופקדו לחשבון הבנק של אחותו של טוקאן בקנדה.
האישום החמישי בכתב האישום מתייחס לעסקות פיקטביות והעלמות מס שביצעו רוני ריטבלט, נעים טוקאן ושאול קלמה, שהוא בעליה של חברת "מרכז החשמל שאול קלמה בע"מ".
במסגרת הקשר נקבע כי חברת "אלקטרו חבש", המצויה בבעלותו של רוני ריטבלט, וחברת "חשמל הצפון" תרכושנה כביכול, ובצורה פיקטבית, מוצרי חשמל מחברת קלמה, כאשר "קלמה" תוציא בעבור העסקאות הפיקטביות חשבוניות פיקטביות.
האישום השישי בכתב האישום מתייחס לעסקאות מכירה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שביצעו ריטבלט וטוקאן, בעלי חברת 'חשמל הצפון' במהלך השנים 1995-2003, עם סוחרים שונים ברשות הפלסטינית. במקרים רבים בוצעו העסקות, בתמורה לכסף מזומן, מבלי שנרשמו בספרי החברה. סך אותן מכירות של "חשמל הצפון" לסוחרים פלשתינים הסתכם בכ-10 מיליון ש"ח.
במסגרת כתב האישום הגישה הפרקליטות בעניינו של אשר כהן בקשה לחילוט רכוש לפי החוק לאיסור הלבנת הון, הכולל שתי דירות מגורים בחיפה הרשומות על-שם רעייתו של כהן, וכן דירת מגורים בגבעתיים הרשומה על-שם חמותו של כהן. כמו כן הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט כספים בסכום של כ-418 אלף דולר.