התפתחות נוספת בחקירת פרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים. המשטרה חקרה הערב (יום ג, 8.3.05) את בארי בן-זאב, בכיר בבנק הפועלים, המשמש ממונה על הבנקאות הפרטית הבינלאומית וגם כאחראי על סניף הירקון, שם מרבית הפעילות היא עם לקוחות בינלאומיים.
בן-זאב זומן לחקירה באזהרה, בחשד שידע פרטים על הנעשה בסניף הירקון ועל הלבנות הון אולם לא פעל כנדרש. בתום חקירתו נשלח למעצר בית.
חקירתו, אומר גורם בכיר המקורב לחקירה, ובעיקר תוצאותיה, עשויים לחזק את החשד לפיו גורמים בכירים בהנהלת בנק הפועלים ידעו על הנעשה ולא רק שלא ניסו למנוע הם "העלימו עין" כדברי המקור.
הוא הוסיף: "הנחת העבודה היתה כי העובדים החשודים בסיוע לגורמים להלבין הון קיבלו בונוסים מהנהלת הבנק בגלל שדיווחו על היקף מסחר גבוה בסניף. לכאורה, זה נראה חוקי, כי עובד רשאי לקבל תמריץ עבור עבודתו. אלא שמנגד בבנק טוענים שכבר לפני שנה עלו על ההלבנה ומסרו לנו (המשטרה. ש.ד) דיווח ואנחנו כביכול אמרנו להם לא לפעול כי יש חקירה. לא היה ולא נברא. זה נראה כאילו נתנו לחגיגה להימשך ועכשיו מתרצים שזה בגלל החקירה. אנחנו מבקשים לבדוק כל דבר" - דברי המקור המשטרתי.
בבנק הפועלים מיהרו להבהיר כי בן זאב איננו חבר הנהלה.
גורם משטרתי הוסיף הערב כי בין השמות שנבדקים לגבי חשד להלבנת הון באמצעות חשבונות קש נמצא איש העסקים סימיון מוגילביץ. הוא מצטרף לרשימה שכוללת את ולדימיר גוסינסקי, מיכאל צ'רנוי, ליאוניד נבזלין וארקדי גיידמך. המשטרה מסרבת באופו רישמי לומר מי אנשי העסקים הנמצאים ברשימת החשודים שלה.
לגבי גוסינסקי בודקת המשטרה מידע לפיו גם שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, שהיה נציגו בישראל, סייע לו בהלבנת ההון ויתכן וגוסינסקי אף ביצע פעולה בלתי חוקית עם חלק ממניותיו בעיתון מעריב. במשטרה סרבו להתייחס לשאלה בנושא.
כמו כן סרבו במשטרה להתייחס לשאלה אחרת, האם נכון שבין רשימת הלקוחות שמנהלים חשבון בבנק וחשודים בהלבנת הון נמצא "בכיר מאוד" בממשל במדינה בחבר העמים.
בימ"ש בפ"ת האריך (יום ג, 8.3.05) את מעצרם של שלושה מבכירי סניף 535 של בנק הפועלים בת"א החשודים במעורבות בפרשיית הלבנת ההון.
מעצרו של אליהו איזדופר, בן 50, נאמן בחברת הנאמנות של הבנק וממונה על הבנקאות הפרטית הבינלאומית, הוארך בהסכמתו ביומיים. לאחר מכן ישוחרר למעצר בית בן 10 ימים. בדיון טענה המשטרה שהוא חשוד בסיוע להלבנת הון. על-פי החשד, הוא ייעץ לגורמים בבנק כיצד למצוא דרכים לעקיפת נהלים כדי לחרוג ממסגרת החוק ובכך להסתיר הלבנות.
כן הוארך מעצרו של מיכאל פרידמן, בן 64, עובד קרן הנאמנות של הבנק; בתום היומיים ישוחרר למעצר בית. פרדימן טען בדיון כי כבר באפריל 2004 התריע על הנעשה ושלח מכתבים למספר גורמים בהם הנהלת הבנק. המשטרה טענה מנגד כי אמנם יש ראיה לכך שפרידמן שלח מכתב אך מעבר לכך, לטענת המשטרה, לא עשה דבר.
העצור השלישי שמעצרו הוארך הוא איתמר אלמליח, נאמן בבנק, שבמסגרת תפקידו היה אמור לוודא שהדיווחים על פעילות חריגה יתבצעו כראוי.
מהמשטרה נמסר כי שלושה חשודים נוספים העצורים מאז שלשום ישוחררו למעצר בית. אלו הם: דליה קייזרמן, ממונה על דסק צרפת בסניף, דוד אבוטבול, מנהל קשרי לקוחות צרפת ועו"ד יהודה פרץ, ששימש עורך דין במספר עסקות לצורך רישום טכני.
שני לקוחות של הבנק הגיעו הבוקר למשרדי היחידה הבינלאומית לחקירת פשעים לצורך חקירה. המשטרה מבקשת לברר האם שימשו אנשי קש עבור אנשי עסקים בחו"ל לצורך הלבנת הון.
