חוקרי היחידה הבינלאומית לחקירת פשעים במשטרה מבצעים (יום א', 20.3.05) הערכה מחודשת של כל מהלכי החקירה כדי להחליט כיצד לקדם אותה. זאת בעקבות קשיים שהתגלו בחקירה, ועליהם דווחנו לראשונה לפני שבוע.
קשיים אלו העמיקו בשבוע האחרון. החוקרים מבקשים לברר מידע לפיו מספר גורמים בהנהלת הבנק לא רק שידעו על העבירות המתבצעות בסניף אלא שסייעו לחלק מהפקידים המעורבים לבצע פעולות לטשטוש העבירות. היום הסתיימו ימי מעצר הבית של 22 העצורים בפרשה וחקירתם נמשכת. במקביל יחליטו החוקרים האם יש צורך לזמן בימים הקרובים לחקירה בכירים נוספים בבנק.
החוקרים ממשיכים לנתח את כל אלפי המסמכים שהוחרמו ובודקים את כל החשבונות. עד כה, לטענת המשטרה, "מוקדו" 45 בעלי חשבונות שעל-פי החשד ביצעו עבירות של הלבנת הון. בכ-180 חשבונות שברשות 18 מהם או ברשות אנשי קש שעבדו עבורם הוקפאו 360 מיליוני שקלים.
בקרב החוקרים והגורמים המשפטיים המלווים את החקירה יש חילוקי דעות לגבי אפשרויות להגשת כתבי אישום נגד אותם אנשי עסקים. יש המצדדים בהגשת כתבי אישום נגד הפקידים בבנק שסייעו להלבנת ההון, וזאת עקב הקושי לחקור מהיכן הכסף שהפקידו בעלי החשבונות. יש הסבורים, מנגד, שיש לבצע חיקורי דין ולבדוק אם הכסף הושג בפשע.
החוקרים טרם החליטו מתי, היכן ואם בכלל תתבצע חקירתו של המיליונר, איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, שחלק מאנשי הקש שהפקידו כספים בסניף מקורבים אליו על-פי החשד.
חקירתו של גוסינסקי, אם תערך, היא ללא קשר לחיקורי דין שהמשטרה תבקש לבצע בעניינם של עשרות אנשי עסקים המתגוררים בחו"ל. שמם עלה ברשימת החשודים כמי שעברו עבירות על חוק הלבנות הון בישראל.
קשיים בחקירה במערכת המשפטית המלווה את חקירת פרשת הלבנות ההון יש הסבורים שיש לצרף לחשדות של עבירות הלבנת ההון המיוחסת לעובדי הסניף גם חשד לעבירות של מירמה והפרת אמונים בתאגיד וכן רישום כוזב במסמכי תאגיד.
ל-Nfc נודע עוד, כי במסגרת ההתיעצויות שנעשו בין החוקרים לבין גורמים משפטיים שמלווים את החקירה, הועלו שתי בעיות שיש לתת עליהן את הדעת:
- הראשונה, אי דיווח אינה עבירה פלילית. אי לכך התבקשו החוקרים לסנן את החומר ולהוביל את החקירה בצורה כזו שיוכח כי היתה כוונה של אי דיווח. כוונה כזו הינה כוונה פלילית.
- השנייה היא שחלק מהחשבונות, על-פי הבדיקה הראשונית, נפתחו בטרם נכנס חוק הלבנת ההון לתוקף במתכונתו הנוכחית.