איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, מבעלי עיתון מעריב, נחקר (יום ד', 30.3.05) באזהרה במשך שש שעות בפרשת הלבנות ההון בבנק הפועלים. החוקרים הודיעו לו שיזומן לחקירה נוספת, יתכן כבר מחר או בימים הקרובים.
גוסינסקי שב מחו"ל והתייצב מיוזמתו במשרדי היחידה הבינלאומית לחקירת פשעים בפתח תקוה, כשהוא מלווה בעורך דינו, פרופ' דוד ליבאי. בטרם כניסתו אמר, כי ישתף פעולה באופן מלא עם החקירה מאחר ולא עבר שום עבירה. "עסקי חוקיים ומעולם לא הייתי מעורב עם כספים שמקורם בלתי חוקי. אציג לחוקרים ראיות להוכחת טיעוניי", מסר גוסינסקי באמצעות עוזרו, ארנון פרלמן.
בתחילת החקירה הציגו לו החוקרים את החשדות ואת העובדה שהוא נחקר באזהרה, בגדר חשוד. על-פי המשטרה, גוסינסקי חשוד במעורבות בהלבנות ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
גורם משטרתי מסר ל-Nfc, כי על-פי החומר שנאסף עד כה יש "ראיות לכאורה לחשדות המיוחסות לאיש העסקים".
כפי שחשפנו לפני שבועיים, החוקרים החליטו לזמן לחקירה את גוסינסקי ששמו נקשר לפרשה מתחילתה לפני כחודש. גוסינסקי מחזיק בחשבון בסניף הבנק ועל-פי החשד מצד החוקרים, חשבונות נוספים שהוקפאו או התגלו עשויים להיות קשורים אליו, למרות היותם רשומים על-שמם של אנשי עסקים אחרים, שחלקם, חושדים במשטרה, הינם אנשי קש.
בתחילת הפרשה דיווחנו כאן, כי המשטרה פשטה על משרדיו של גוסינסקי בחברת "מוסט" בתל אביב והחרימה מסמכים. גוסינסקי עצמו טען לפני שבועיים, כי פעילותו בישראל חוקית והוא ישתף פעולה עם המשטרה כשידרש. במקביל, נודע, יזומנו לחקירה אנשי עסקים נוספים שעל-פי החשד קשורים להלבנת ההון. טרם הוחלט אם לזמן לחקירה גם את שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, שהיה נציגו של גוסינסקי בישראל.
במשטרה טרם התקבלה החלטה האם לזמן לחקירה בכירים בהנהלת בנק הפועלים, בהם יו"ר מועצת המנהלים של בנק הפועלים, שלמה נחמה, והמנכ"ל צבי זיו.
עד כה נחקרו בפרשה עו"ד אילן מזור, היועץ המשפטי של בנק הפועלים. מזור התייצב במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות, השיב לשאלות חוקריו במה שהוגדרה חקירה באזהרה ושוחרר בערבות. רוזן חשוד כי ידע על הנעשה בתוך הסניף ועל הפעולות שהתבצעו בו על-ידי פקידים בכירים שסייעו לאנשי עסקים להלבין כספים. הערכת החוקרים היא, כי רוזן סיפק את ההגנה המשפטית לחשודים בהלבנה.
המשטרה חקרה שני בכירים נוספים. המדובר בממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית, בארי בן-זאב, ועל יו"ר חברת הנאמנות של הבנק, יעקב רוזן. על-פי החשד, השניים לא רק ידעו על הנעשה בסניף אלא שלדברי החוקרים הם אף ייעצו כיצד לפעול ואיך לקדם את הפעילות הבלתי חוקית. השניים שוחררו בערבות ובתנאי מעצר בית. במשטרה שוקלים לערוך עימות בינם לבין פקידים בכירים בבנק שנחקרו בפרשה. זאת לאחר שמספר נחקרים הצביעו עליהם כמי שידעו על הנעשה בסניף ואף עודדו את הפעילות. כפי שחשפנו בעבר הפקידים קיבלו אף בונוסים מההנהלה כהוקרה על "פעילותם הרווחית".
החוקרים ממשיכים לנתח את כל אלפי המסמכים שהוחרמו ובודקים את כל החשבונות. עד כה, לטענת המשטרה, "מוקדו" 45 בעלי חשבונות שעל-פי החשד ביצעו עבירות של הלבנת הון. בכ-180 חשבונות שברשות 18 מהם או ברשות אנשי קש שעבדו עבורם הוקפאו 360 מיליוני שקלים.
