יחידת ההונאה של משטרת מחוז תל אביב חקרה (יום ב', 11.4.05) את אהרון אבו-חמרה, מי שנחשב למקורבו של זאב רוזנשטיין, בחשד כי איים על חיי אישה שהמחאותיה זוייפו על-ידי עורך דין והגיעו לידיו לפרעון. בתום חקירתו שוחרר בערבות.
החקירה נפתחה בעקבות תלונת האישה על איומים מצד החשוד. במהלך החקירה התברר, כי המחאות שלה נלקחו במרמה על-ידי עורך דינה וזה כנראה זייף את חתימתה והעביר אותם לאבו חמרה.
אבו חמרה פנה לאישה וביקש ממנה לפרוע את ההמחאות. גם עורך הדין נחקר בפרשה והתיק הועבר לעיון הפרקליטות.
אבו חמרה שוחרר ממעצר ב-24 במארס בהוראת בית המשפט בעקבות חשד למעורבות בפרשיה אחרת. היחידה לחקירת פשעים בינלאומים במשטרה מייחסת לו חשד למעורבות בניסיון להלבין כספים שמקורם בבנק יפני בלונדון. הפרשה נחקרת על-ידי משטרת ישראל על-פי בקשה של משטרת בריטניה.
אבו-חמרה, שעוסק בחלפנות כספים ונחשב לאחד המובילים בתחום בארץ, מוגדר על-ידי המשטרה כאחד המקורבים ביותר לזאב רוזנשטיין.
על-פי המשטרה, אבו-חמרה תיווך בין ירון בולונדי, תושב חולון שנעצר בפרשה, לבין כנופיה בבריטניה שעומדת מאחורי ניסיון שוד ההיי-טק וניסיון להלבין את הכסף ברחבי אירופה.
על-פי משטרת בריטניה, בחודש אוקטובר אשתקד נעשה ניסיון להוציא במרמה 424 מיליון דולר מחשבונות בנק סומיטומו מיצשוי היפני בסניף בלונדון. הכסף יועד לעבור ל-10 חשבונות ברחבי אירופה ובישראל.
רשת הגנבים ניסתה לבצע את ההונאה באמצעות תוכנה מיוחדת שהוחדרה למחשבי הבנק ועקבה אחר כל הקשה על המקלדות שבסניף. כך למדו הגנבים מספרי חשבונות, סיסמאות ומידע רגיש נוסף.
לטענת המשטרה, הניסיון לא צלח לאחר שהעברת הכסף מחשבון באנגליה לישראל נכשלה עקב בעיית מחשב. בפרשה נעצרה גם תושבת תל אביב, מיטל רביד, אשר נעצרה בחשד, כי ניסתה להלבין כספים שנשלחו אליה מגורמים בחו"ל.
רביד נעצרה לאחר שבידי המשטרה היה מידע על מעטפות שהגיעו לתיבת דואר באחד מסניפי הדואר ובתוכן סכומי כסף גדולים. המשטרה הציבה תצפית ולדבריה, החשודה נעצרה ברגע שהגיעה לקחת את המעטפות שהיו על שמה. לדברי המשטרה נבדק חשד שהחשודה הצליחה בעבר להעביר מעטפות עם כסף אותם קיבלה באמצעות משלוח אישי מחו"ל והיא למעשה עסקה בהפקדות, ושימשה כבלדרית.
