היחידה המרכזית של משטרת מחוז המרכז עצרה (יום ב, 16.5.05) את בני רביזדה, שמוגדר כאחד מראשי השוק האפור בישראל.
לדברי המשטרה, רביזדה נעצר בביתו באזור בחשד להעלמת מס, הלבנת כספים, סיוע לארגוני פשע, ניהול בתי קזינו, ועבירות זיוף ומירמה. גורמי החקירה מייחסים לו ניסיון להונות את המדינה בלמעלה משני מיליארדי שקלים.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו, בבית המשפט ברמלה שקבע כי רביזדה ישאר במעצר במשך שבעת הימים הקרובים. לציין שרביזדה נעצר שוב עתה, לאחר שכבר
היה עצור במשך כ-10 חודשים בעקבות מעורבותו לכאורה בעבירות חמורות.
ל-Nfc נודע כי המשטרה ניהלה חקירה סמויה נגד רביזדה במשך כחצי שנה. החקירה זכתה לכינוי "פרש לבן" ובמהלכה, טוענים החוקרים, נאספו ראיות להעלמת הכנסות והלבנת הון. יחד עם רביזדה נעצרו שלושה אנשים נוספים, שהמשטרה טוענת כי עבדו עבורו וסייעו לו לבצע עבירות כלכליות.
בחקירה שותפו חוקרים מרשות המיסים ומשרד האוצר. נגד רביזדה תלוים ועומדים הליכים שונים בתחום ניכיונות הצ'קים, ניהול חשבונות קש, הלבנת הון, ניהול בתי קאזינו ועוד. המשטרה טוענת עוד כי רביזדה העסיק אנשים שמעורבים בפשיעה גם לצורך גביית חובות.
במהלך המעצר, לפנות בוקר, פשטו חוקרי היחידה המרכזית של מחוז המרכז על ביתו ועל משרדיו של רביזדה באזור, והחלו לבצע חיפוש במטלטליו. השוטרים לקחו עמם מסמכים ומוצגים שונים הקשורים לעבירות המיוחסות לו. במשטרה סבורים שהמסמכים שנתפסו היום יוכלו לסייע להם לבסס את החשדות שמיוחסות לרביזדה, ושמלך השוק האפור צבר הון רב באמצעות הפעלת חברות קש ובניכיון צ'קים.
"החקירה התנהלה באופן סמוי ב-12 החודשים האחרונים", אמרה דוברת מחוז המרכז, רב פקד אורלי תעשה. "החקירה, שעליה פיקד ראש היחידה לתקיפה כלכלית של היחידה המרכזית במחוז המרכז, רב פקד מיכה לוין, היא מסובכת אך בידינו חומר ראייתי רב".
במשטרה מאמינים שרביזדה ושלושת החשודים הנוספים, שניים מהם אסירים ברישיון, לא פעלו לבד. "אנו מאמינים שהחשוד העיקרי נתמך על ידי ארגון פשע מוכר, שסייע לו בגביית חובות", אמר גורם במשטרה.
בחודש נובמבר אשתקד חשפנו כי התנהלו מגעים לעסקת טיעון בין הפרקליטות לבין רביזדה, שהואשם ביחד עם חברות הקשורות אליו בשורה של מעשים בלתי חוקיים, לרבות הונאה, הלבנת הון, עבירות מטבע, גביית ריבית אסורה ועוד. המגעים התנהלו על "אש קטנה", בניסיון להגיע לעסקת טיעון.
לציין כי רביזדה היה נתון בעבר במעצר במשך כ-10 חודשים. הוא היה משוחרר עד היום בתנאים מגבילים. שני כתבי אישום שהוגשו נגדו מייחסים לו עבירות מס בשנים 1995-1998, ועבירות הונאה, הלבנת הון וחברות בארגון פשע, בין היתר גם גניבת כספים מהבנק למסחר.
