כתב אישום חמור הוגש היום (29.6.05) בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בני רביזדה, הסב על עבירות מהתחום הכלכלי. רביזדה מואשם בביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס-הכנסה, חוק מס ערך מוסף, וחוק העונשין.
על-פי כתב האישום, החל בחודש פברואר 2003 ועד חודש מאי 2005 עסק רביזדה בנכיון שיקים תמורת עמלה. בתוקף עיסוקו היה רביזדה חייב להרשם במשרד האוצר אצל רשם נותני שירותי מטבע ולדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, וזאת על-פי הוראות חוק איסור הלבנת הון, אך הוא לא עשה זאת.
בתאריך 30.7.03 הגיש רביזדה, המוגדר כאחד מראשי השוק האפור בישראל, לראשונה בקשה לרשם בשם חברת דור עדן חן, אך לאחר דיונים נדחתה בקשתו ביום 7.1.04. רביזדה הגיש בשם חברת דור עדן חן עתירה מנהלית על ההחלטה לבית-המשפט המחוזי בירושלים ביום 10.2.04 (עת"מ 418/04), אך עתירה זו נדחתה. למרות פסק-הדין, עסק הנאשם במהלך כל התקופה בעיסוק ניכיון השיקים, בהיקף כספי של 320,123,505 ש"ח לפחות, כפי שפורט בכתב-האישום.
בתקופה זו, פעל רביזדה במטרה שלא יהיה דיווח לפי סע' 7 לחוק איסור הלבנת הון. לפי הנטען, בתקופה זו פעל רביזדה תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס, ובכלל זאת לא הגיש כלל דוחות על הכנסותיו לשנות המס 2003 ו-2004 בניגוד לפקודת מס הכנסה והעלים את כל הכנסותיו בשנים אלו.
האישום הראשון הנאשם עסק בנכיון שיקים, זאת למרות שלא היה רשאי לעשות כן. הוא גם נמנע מלדווח על לפחות 478 פעולות של נכיון שיקים בסך כולל של 37,254,608 ש"ח לפחות.
אם לא די בכך, לפי החשד רביזדה פיצל 32 פעולות של נכיון שיקים ובסך כולל של לא פחות מ- 2,336,762 ש"ח, כך שגובה הסכום שנירשם בכל שיק היה נמוך מסף הדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח וכדי לגרום לדיווח בלתי נכון לרשות איסור הלבנת הון.
רביזדה חשוד גם כמי שבמהלך התקופה שמפברואר 2003 ועד אפריל 2005 ובמסגרת עיסוקו, ניכה שיקים שקבל מלקוחותיו אצל פורטי שיקים, כשהוא משתמש בשמות אחרים.
העבירות לפיהן מואשם רביזדה הן עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון - עבירה לפי איסור הלבנת הון. וכן, עסק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם - עבירה לפי איסור הלבנת הון.
האישום השני לפי החשד, רביזדה ניכה שיקים ועסק במתן הלוואות תמורת עמלה בשיעור שבין 0.5% ל-7%. בתקופה זו נטען בכתב האישום, הפיק הנאשם הכנסות מעיסוקו בסכום בלתי ידוע ולא פחות מ-3,201,235 ש"ח. לטענת המדינה, רביזדה לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו, לא ניהל פנקסי חשבונות עפ"י הוראות מס-הכנסה, ואף לא רשם תקבולים בסך של 320,123,505 ש"ח.
כפי שניתן לצפות, המדינה מאשימה את רביזדה בכך שלא רשם ולא הנפיק חשבוניות וחשבוניות מס בגין הכנסותיו, לא הגיש כלל דוחות על הכנסותיו לפקיד השומה לשנות המס 2003 ו-2004 בניגוד לפקודה והעלים את כל פעילותו העסקית והכנסותיו בשנים אלו.
לטענת המדינה הנאשם עשה את המעשים המתוארים לעיל תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס.
האישום השלישי בחודש אוקטובר 2004 התנהלה חקירה במשטרת עפולה בגין שיקים החשודים כגנובים, אשר נמסרו לנאשם לפריטה מאורי סעדון מחברת א.ש.ד.י והועברו על-ידיו לנכיון אצל חברת סנאבי.
לטענת המדינה, כדי להסתיר ולהסוות את מעורבותו ופעילותו בניכיון השיקים החשודים כגנובים, הנחה רביזדה את סעדון לומר בחקירתו במשטרת עפולה, כי פרט את השיקים אצל מאיר דאבוש (הידוע בשמו "מירו"), ולא אצלו.
כמו כן, נטען כי הנאשם הנחה את מירו לומר בחקירתו במשטרת עפולה, כי השיקים הגנובים הועברו אליו לנכיון על-ידי סעדון ולא הועברו אליו על-ידיו, כפי שקרה בפועל.
בחודש אוקטובר 2004, עם תחילתה של החקירה בחברת סנאבי, התקשר רביזדה למירו והנחה אותו לומר כי אם ישאל בחקירתו על השיקים והכרטסת שלו בחברת סנאבי, יאמר כי פרט את השיקים לאדם שנפטר ו"להוציא אותו מהתמונה". משנחקר מירו בתאריך 16.5.05 מסר בתחילת עדותו כי עבד עבור אדם בשם "כהן" אשר מת בתאונת דרכים, כפי שהנחה אותו רביזדה לומר.
על-פי המדינה, במעשיו רביזדה פעל בכוונה להכשיל ולשבש הליך שיפוטי.
בקשה לחילוט בית המשפט התבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק איסור הלבנת הון, ולהורות על חילוט רכוש רב ובין השאר כלי רכב וחשבונות בנק. על-פי הנטען, הרכוש הוא אחד מאלה:
רכושו של רביזדה; או רכוש של אדם אחר, שהוא מימן את רכישתו או העבירו לאחר בלא תמורה; או רכוש שנעברה בו העבירה, ואשר שימש לביצוע העבירה; או רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.
כמו כן בית-המשפט התבקש להפעיל את סמכותו על-פי חוק סדר הדין הפלילי ולעצור את החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
