לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש (07.08.05) כתב אישום נגד איש העסקים גרגורי לרנר (צבי בן-ארי), במסגרתו הוא מואשם בסידרה של שישה אישומים שונים, בין היתר בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף ושימוש במסמך מזוייף, וכן שיבוש הליכי משפט.
על-פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב, היה לרנר, בשנים 2003-2004, איש עסקים ובעלים של מספר חברות בארץ ובחו"ל. החברות היו בתקופה הרלוונטית בשליטתו המלאה של לרנר, הגם שנרשמו על-שמות בעלים ומנהלים אחרים, שהיו מקורבים אליו ופעלו על-פי הוראותיו והנחיותיו.
במהלך ינואר 2004, נחתם חוזה מכירת גז בין חברת "דור-גז בע"מ", שעסקה בתקופה הרלוונטית בייבוא ושיווק מוצרי גז, ובין אחת מחברותיו של לרנר - חברת פסיפיק. לרנר, טוענת הפרקליטות, הפיק בעצמו מסמך כוזב, הנחזה להיות חוזה בין חברת פסיפיק לבין חברת הגז פטרובל, לרכישת 5,000 טון מטרי של גז.
בהמשך אותו חודש, נטען, פעל לרנר, במרמה, לשכנע שני אנשי עסקים אחרים להשתתף במימון עסקת גז פיקטיבית עם חברת פטרובל. הנאשם יצר בפניהם מצג שווא, בין היתר באמצעות הצגת חוזה פסיפיק-פטרובל, על-פיו חברת פסיפיק התקשרה בהסכם רכישת גז עם חברת פטרובל הידועה משווייץ, וכי השתתפותם במימון עסקת הגז תניב עבורם רווחים גבוהים במיוחד.
על-סמך מצג השווא שיצר, קיבל לרנר במרמה כספים בסך 950,000 דולר. הנאשם לא התכוון להשקיע את הכספים שקיבל ברכישת גז מחו"ל, אלא ליטול אותם לעצמו ולהשתמש בהם לצרכיו. מאוחר יותר, משלא הגיע משלוח הגז לארץ, פעל לרנר במגוון דרכים כדי להתחמק מהחזר הכספים תוך יצירת מצג שווא על-פיו הכספים יוחזרו בקרוב.
בהמשך כתב-האישום, מתואר מצג שב נוסף שיצר הנאשם, על-פיו ישיג מימון בסך 5,000,000 דולר לצורך רכישת מניות של חברה נוספת. על-סמך מצג השווא הזה, קיבל לרנר במרמה, כספים בסך 75,000 דולר כהוצאות גיוס מימון.
משלא סיפק הנאשם את המימון במועד, פעל שוב במגוון דרכים כדי להתחמק מתשלום המימון, תוך יצירת מצג שווא על-פיו המימון ישולם בקרוב. בפועל, לא התכוון הנאשם לגייס ולשלם את המימון הנדרש.
הפרקליטות טוענת, כי לרנר פעל מסווה של איש עסקים מצליח ורב פעלים, קשור לחברות גדולות וידועות, בעלות שם עולמי, ומוקף באנשים מכובדים ומהימנים.
בין השאר פתח סדרת חשבונות בנק על-שם אנשים אחרים שעבדו מטעמו, בהם פעל במטרה להסתיר ולהסוות את זהות הבעלים והנהנה האמיתי של חשבונות הבנק, ובמטרה למנוע דיווח או לגרום לדיווח בלתי נכון לרשויות.
על-מנת לשבש ולהפריע בניהול הליכי חקירה, נטען בכתב-האישום, השמיד לרנר בתקופה הרלוונטית מסמכים בעלי ערך לעניין הפרשות השונות, וכן מחק קבצים ממחשבים שהיו במשרדו.
בסיכום כתב-האישום, התבקש בית המשפט גם להורות, לפי סמכותו בחוק איסור הלבנת הון, על חילוט כספים שנמצאו בחשבונות הבנק השונים שבשליטת לרנר, וכן מזומנים שנתפסו במשרדיו.