פשע מאורגן אתי אלון, מי שנחשבה למחוללת פרשת המעילה הגדולה בבנק למסחר בהיקף של כ-250 מיליון ש"ח, אביה - אביגדור מקסימוב, ואחיה - עופר מקסימוב, אינם הגורמים המרכזיים בפרשת הבנק למסחר.
העבריינים המרכזיים הם בכירי העולם התחתון, שהשתמשו בשלושה ככלי משחק. זו העמדה שהתגבשה במהלך חקירת המשטרה, והתקבלה עתה על-ידי שופט בית המשפט השלום בתל אביב, דוד רוזן, שהתבקש ואכן אישר (יום ב', 20.5.02) את הארכת מעצרם של השניים בחמישה ימים של אתי אלון ואביה.
השופט רוזן קבע, כי אלון ואביה היו דרג ביניים. אביגדור מקסימוב ובנו עופר מקסימוב, היו מהמרים כפייתיים, ועל-כן הם נוצלו על-ידי כרישי העולם התחתון, שהובילו אותם לגניבת הכספים מהבנק.
על-פי החשד המבוסס עתה, הכספים לא נוצלו ו/או שולמו רק במסגרת הימורי האב והבן; השניים נסחטו זמן רב, מחשש שייפגעו פיזית, ולכן נאלצו להעביר מיליוני ש"ח בחודש לכרישי העולם התחתון - בארץ ובחו"ל, מחשש שאם לא כן, עופר מקסימוב יחוסל.
במהלך החקירה קיבל ביסוס החשד, לפיו אביגדור מקסימוב וחשודים נוספים שומרים על שתיקה, מחשש שיבולע להם אם יסגירו את כרישי העולם התחתון. המשטרה מסרה במהלך הדיון בבקשה להארכת מעצרם של השניים, כי בחקירה התגלתה תופעה המוכרת בעולם הפשע המאורגן: החשוד מפליל את עצמו, לכל היותר, אך לא מגלה ולא אומר מילה אחת העלולה להפליל חשוד אחר.
חקירה ברומניה במקביל למהלכי החקירה בישראל, מבקשת פרקליטת המדינה, עדנה ארבל, להוביל לחקירת עופר מקסימוב ברומניה על-ידי חוקרי משטרת ישראל. המטרה: לקדם במהירות את החקירה, שכן מהלכי ההסגרה של מקסימוב לישראל עלולים להימשך חודשים ואולי אף שנים.
ארבל הנחתה את המשטרה לבקש את התביעה ברומניה לאפשר חקירה כמבוקש. לבקשה זו קיים סיכוי קטן בלבד, שכן לישראל אין הסכם הסגרה עם רומניה, ומלבד זאת - מדינות אינן נוטות לאפשר חקירות של גורם זר בתחומן, מחשש שהדבר יהווה תקדים ויתפרש כנגיסה בריבונותן. משטרת רומניה - המחזיקה את עופר מקסימוב במעצר מוגן - אומנם מקיימת חקירה משלה, ולו כדי לבסס את החומר הראייתי שיצדיק המשך החזקתו במעצר, לבקשת ישראל. ואולם, אין בכך כדי לספק את צורכי החקירה בפרשת המעילה.
המועמדים לפירוק הליך נוסף בפרשה נדון (יום ב', 20.5.02) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת ורדה אלשייך. כונס הנכסים הרשמי, עו"ד שלמה שחר, נאלץ לחשוף את זהות מועמדיו לפירוק הבנק למסחר.
לדברי שחר, מועמדיו הם עו"ד אורי ברגמן, והבנקאי לשעבר אמיר גבע. ברגמן עומד בראש פירמת עורכי דין גדולה הנושאת את שמו; גבע שימש בעבר מנכ"ל הבנק למסחר.
המפרק הודיע גם על שכרם של מועמדיו, אם יאושרו על-ידי בית המשפט: משרדו של ברגמן יקבל 22 אלף דולר לחודש, בתוספת מע"מ; אמיר גבע יקבל 42 אלף ש"ח, בתוספת מע"מ.
השופטת הודיעה, כי היא תיתן את החלטתה ביום ד' (22.5.02).
