יעקב קניגסברג, תושב ארה"ב, הכניס לישראל ב- 8 הזדמנויות שונות 920,000 דולר במזומן, תוך שהוא עובר במסלול הירוק באולם המכס בנתב"ג ומבלי להצהיר על סכומים אלה במסגרת חובת הדיווח על-פי החוק לאיסור הלבנת הון.
לפי המידע שהגיע לרשות המיסים וליחידת הסמים במכס נתב"ג, נהג קינגסברג בכל אחת מההזדמנויות, להביא סכומים שנעו בין 27,000 דולר ועד 210,000 דולר במזומן, סכומים העולים בהרבה על 80,000 ש"ח, הסכום הקבוע בחוק איסור הלבנת הון ודורש דיווח למכס בכניסה לישראל.
לפני יומיים (9.1.06) הגיע קניגסברג שוב לנתב"ג, שם עבר בדיקה מדוקדקת על-ידי אנשי היחידה אלא שאז לא נמצאו אצלו דולרים. לאור המידע הרב שהצטבר עליו, הובא לחקירה, במסגרתה הודה בכל החשדות המיוחסים לו.
לדבריו הוא אכן הכניס לישראל כספים בסדר גודל של כ - 920,000 דולר בשמונה הזדמנויות שונות, מסר כי ידע על חובת הדיווח במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון ולא טרח להצהיר על כך ביציאה מארה"ב ובכניסה לארץ.
לטענתו, מקור הכספים מרשת חנויות הנעליים שברשותו בארה"ב ומעיסוקו ביבוא ויצוא של טובין. טענה זו נבדקת בימים אלה על-ידי החוקרים.
בית משפט השלום בתל אביב הורה שחררו בתנאי להפקדת ערבות בסך 170,000 ש"ח.
עוד הוציא בית המשפט כנגד קניגסברג צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 20 יום והפקדת דרכוניו, האמריקני והישראלי.