הכונס הרשמי, עו"ד שלמה שחר, המשמש כמפרק הבנק למסחר, והמנהלים המיוחדים של הבנק, עו"ד אורי ברגמן ורו"ח יהודה בר לב, הגישו היום לבית המשפט המחוזי בת"א דוח תקופתי המתאר את פעולותיהם בשנת 2005 במסגרת הליכי פירוק הבנק.
במסגרת הדוח מעדכנים הכונס הרשמי והמנהלים המיוחדים, כי לאור השינויים בפעילות בבנק לאחרונה, עיקר הפעילות בהליכי הפירוק יתמקד בפן המשפטי של הפירוק. בשל עובדה זו הוחלט בהסכמה, כי רו"ח יהודה ברלב יסיים את תפקידו כמנהל מיוחד של הבנק בסוף חודש מרס 2006.
מהדוח עולה, כי בסוף חודש מאי 2005 הושלמה הכנת סיכום החקירה שנערכה על-ידי המבקרים החקירתיים, בראשותו של רו"ח צבי איציק ממשרדו של המנהל המיוחד רו"ח יהודה בר לב. בעקבות הבדיקה גובש כתב תביעה על-סך של כ-271 מילוני שקלים כנגד שלושים וחמישה גורמים האחראים למעילה.
אתי אלון לא לבד פרט לאתי אלון, בני משפחתה, וגורמי השוק האפור האחראים באופן ישיר למעילה נתבעים גם נושאי משרות בבנק בתקופת המעילה וכן פירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן, אשר שימשה כרואה החשבון של הבנק.
אחריותם של פירמת רואי החשבון, טוענים המנהלים המיוחדים של הבנק למסחר, נובעת מכך שהתרשלו בכך שלא נקטו בפעולות הדרושות לשם איתור המעילה וכי התנהלותם היא שאפשרה את התרחשותה.
ביום 8.6.2005 אישר בית המשפט את הגשת התביעה, והיא נמצאת כעת בהליכים מוקדמים ביותר, משום שטרם אושרה הבקשה לפטור מאגרה, בקשה שהוגשה בשם הכונס הרשמי כמפרק הבנק, זאת למרות שחלפו כשמונה חודשים מאז הוגשה.
בדוח צויינה גם השפעתה של הגשת התביעה על ההליכים שמנהל הבנק כנגד חייבים של הבנק משני היבטים: הראשון, קיים חוסר רצון לשתף פעולה מצד מנהלי הבנק אשר נתבעו. השני, לקוחות החייבים כסף לבנק למסחר מבקשים להתלות באי הסדרים המתוארים בכתב התביעה, על-מנת לנסות ולערער את מהימנות היתרות המוצגות על-ידי הבנק.
עיקול הוטל על נכסי מנכ"ל הבנק לשעבר בחודש יולי 2005 הגיש הבנק בקשה למתן צו עיקול על נכסיו של משה ליבוביץ', מנכ"ל הבנק לשעבר. בית המשפט אישר את הבקשה והוטל עיקול על נכסיו של המנכ"ל לשעבר. ביום 29.9.2005 הגיש לייבוביץ' בקשה לביטול העיקול הזמני שהוטל על נכסיו - ובקשתו נדחתה.
במהלך שנת 2005 פעלו המנהלים המיוחדים להשלים את הטיפול בתביעות החוב של נושי הבנק. לדבריהם הושלמה בדיקתן של כל תביעות החוב של נושי הבנק למעט זו של בנק ישראל, אשר 99% מחובו של הבנק למסחר שייך לו.
במסמך שהוגש מציינים מנהליו המיוחדים של הבנק את העובדה שהוגשו על-ידי נושי הבנק למעלה מ-90 תביעות חוב, כולל תביעות של חמישים ושישה מעובדי הבנק, בסך כולל של למעלה כ-635 מיליון שקלים. מתוך סך כל תביעות החוב שהוגשו אושרו על-ידי המנהלים המיוחדים תביעות בסך כולל של כ-578 מיליון שקלים.
במסגרת הדוח התקופתי ניתנה סקירה בעניינים נוספים, לרבות הליכים משפטיים המתנהלים ואשר התנהלו בעניינו של הבנק, והטיפול השוטף בנושאים בנקאיים ותפעוליים.
