איש העסקים יגאל זילכה נדרש להשיב כספים שמשך במרמה ובתחבולה
גם מקזינו במרוקו - על-חשבון שותפו, פרדי רובינסון. כך עולה ממסמכים שתוכנם הובא לידיעתי. הכספים נמשכו כדיבידנד מרווחי בתי הקזינו, אך זילכה נמנע מחלוקת הכספים כמתחייב בין השותפים. במקום זאת הוא בחר לנכסם לעצמו.
זילכה ושותפיו מחזיקים גם בימים אלה, באמצעות חברות זרות, בכמה בתי קזינו במרוקו: האחד בטנג'יר, השני באגדיר. מחברות אלה נמשכו דיבידנדים בהיקף כספי של כ-10 מיליון דולר תוך כשנתיים. כך לדוגמא:
- בשנת 2008 נמשכו דיבידנדים בסכום כולל של 7.2 מיליון דולר ארה"ב מהחברה המחזיקה בבית הקזינו בטנג'יר;
- בשנים 2009-2008 נמשכו דיבידנדים בסכום כולל של 2.8 מיליון דולר ארה"ב מהחברה המחזיקה בבית הקזינו באגדיר.
זילכה מסתיר המידע מרשות המיסים ל-News1 נודע, כי זילכה נמנע עד כה מהעברת הכספים לידי רובינסון, וזאת למרות זכאותו של רובינסון לקבל את חלקו בדיבידנדים הנ"ל. יתרה מכך: זילכה נמנע ממסירת דיווחים כדין לרשויות המס בישראל, על-אודות הכספים הנ"ל המוחזקים בידיו שלא כדין.
עוד נודע ל-News1, כי בשנת 2011 נדרש זילכה להשיב את הכספים הנ"ל - שנטל לעצמו באופן בלתי חוקי, אך הוא מיאן לעשות זאת. באמצעות בא-כוחו, עו"ד יוסי כהן, המשמש עבורו כקונסיליירי, התחמק זילכה ממתן תשובות ענייניות. זילכה אף נמנע ממתן דיווחים על המשיכות שבוצעו, כמו גם מידע מאומת על התוצאות העסקיות של בתי הקזינו במרוקו.
בין רובינסון לזילכה מתנהלת בוררות בפני השופט (בדימ.)
אורי גורן. כפי שחשפנו כאן, זילכה נחשד בגניבת 128 מיליון דולר משותפיו מבית הקזינו ברומניה, שניהולו היה מופקד בידיו.
זילכה הפעיל "קופים" הטיפול גם בענייני בתי הקזינו במרוקו בוצע, בין היתר, גם באמצעות אפי עבודי, שהופעל בשליחותו האישית של זילכה במסגרת קבוצת קווינקו. עבודי שימש נושא משרה בכירה בקווינקו הרשומה למסחר בבורסה בתל אביב, אך בפועל שימש נאמנו האישי של זילכה.
זילכה החזיק את חלקו האישי בבתי הקזינו במרוקו באמצעות שורה של חברות זרות, בהן: קפריסאיות ושוודיות. זילכה פעל בדרך זו, במטרה להונות גורמים שונים ולהתמחק מתשלום מיסים בישראל. באופן רשמי, וכדי להימנע מתשלום מיסים בישראל, הציג עצמו זילכה כ"תושב חוץ". בפועל הוא הפעיל "קופים" (ראו מסגרת), באמצעותם ניהל מישראל את עסקיו בחו"ל.
כפי שמסרנו כאן, פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, כבר התבקשה על-ידי רשות המיסים ליתן חוות דעת בכמה סוגיות שבמוקדן יגאל זילכה. חוות דעתה התבקשה לאחר שבבדיקה אומת מידע שנחשף ב-News1 ונמצא חשד כי יש מקום לביצוע פעולות נוספות במישור הפלילי. עו"ד בן-ארי תכריע בזמן הקרוב האם להורות על פתיחת חקירה מקיפה נגד זילכה ושותפיו למעשים הפליליים. בן-ארי תידרש, כנראה, גם למידע המובא כאן, שגם הוא יועבר לטיפולה של רשות המיסים והפרקליטות.
