מנכ"ל יעל תוכנה ומערכות, נתי אברהמי:
שימוש במערכות בינה מלאכותית נגד הלבנת הון עשויות היו לסייע באיתור מוקדם של המעילה בבנק למסחר
נתי אברהמי, מנכ"ל יעל תוכנה ומערכות, שפיתחה מערכת תשתית המבוססת על בינה מלאכותית אומר, כי שימוש במנגנון ממוחשב יעיל עשוי היה לאתר מוקדם ובזמן את המעילה בבנק למסחר, ובכך למנוע את הפגיעה בבנק ובלקוחותיו.
לדברי אברהמי, יישום של פיתוח מנגנון יעיל בעל יכולות ניתוח מידע גלמי, אחסון, בניית אינדקסים ואיחזור מתקדמות ומהירות. ומעל כל אלו נדרשות יכולות "תובנה" - כלומר ניתוח מצבים או צרופי מצבים וקבלת החלטות על סמך צרופי המצבים האלו. ניתוח כזה עשוי היה לאתר את הפעולות שנעשו בחשבונות הבנק של הלקוחות הרבה לפני שהתפוצצה הפרשה.
אברהמי הדגיש בנוסף, כי "ללא כל קשר לפרשת המעילה בבנק למסחר, הלבנת ההון הופכת בהדרגה לאחד הנושאים המרכזיים בדיאלוג הכלכלי של מדינת ישראל מול ארה"ב והאיחוד האירופי. ככל שמדינת ישראל תמהר ותאמץ מודלים מתוחכמים של מערכות מיחשוב ובינה מלאכותית למלחמה בהלבנת הון כן ייטב", אומר אברהמי.
"מדינת ישראל והרשות להלבנת הון עומדות היום בפני מהפיכה משמעותית ביכולות לטפל בהלבנת הון, הן במישור האכיפתי והן במישור ההרתעתי. הכלים הממוחשבים ישנו את יכולות המדינה בתחום זה בשני מישורים: האיסוף - קבלת המידע ממרבית המקורות במדיה מגנטית; והניתוח - שימוש בכלים ממוחשבים שיאפשרו חקירה בזמן אמת ויציגו מצבים של הלבנת הון".
