הלבנת הון באמצעות נדל"ן
|
הלבנת הון היא התהליך באמצעותו סכומים גדולים של כסף, שהופקו מפעולות פשיעה, מקבלים מראית עין כאילו הופקו ממקורות לגיטימיים * מאמר זה מתרכז בשימוש בנדל"ן ונכסים נוספים כמכשיר להלבנת הון שמקורו מפשיעה
|
|
|
מימון טרור - שיטות ומאפיינים
|
שיטות מימון הטרור הופכות למגוונות יותר ויותר ככל שהמאבק בפעילות זו גובר, וניתן לראות כיצד חדרו ארגוני טרור לתחומים מגוונים, שרבים מהם קשורים לפעולות פשיעה * מאמר זה סוקר את השיטות המגוונות למימון הטרור
|
|
|
הלבנת הון בישראל
|
עד שנת 2000 נחשבה ישראל לגן עדן למלביני הון * כיום, נאמד היקפו של ההון השחור בישראל בלפחות 3 מיליארד דולר בשנה
|
|
|