|
בראשו של הנוכל
|
|
לעיתים קשה להבחין בין הפסד עסקי תמים לבין תרמית מכוונת. ראיות נסיבתיות יכולות לעזור לזהות מקרי עוקץ ותרמיות פונזי
|
|
|
|
|
זה לא שחור-לבן
|
|
30 שנה לאחר תחילתו של המאבק הבינלאומי בהלבנת הון, ניתן לשאול האם צעדים אלו משיגים את מטרתם - בעולם בכלל ובישראל בפרט. התשובה מפתיעה, ודאי בהתחשב בכמות המשאבים שמושקעים בתחום
|
|
|
|
|
חולות נודדים
|
|
דווקא עסקות מקרקעין, האמורות להיות מסודרות ורשומות היטב בשל היקפן המשמעותי, הן כר פורה לנוכלים. בדיקה של כמה מקרים ופסיקות בית המשפט מובילות ללקחים ואמצעי מנע פשוטים ויעילים
|
|
|
|
