|
|
|
גאידמק במו"מ לקבל מגלמור 205 מיליון דולר
|
|
בכתב האישום נטען כי גאידמק השתמש בנחום גלמור כאיש קש לרכישת החברה ההולנדית טרמופוסט * גירסת גאידמק: מדובר בהלוואה בלבד בסך 50 מיליון דולר * עתה מתנהל מו"מ חשאי בין השניים באמצעות מגשר לפיו יקבל גאידמק סכום מפתיע בסך 205 מיליון דולר
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפרקליטות דורשת: צו מאסר נגד ארקדי גאידמק
|
|
ביקשה אמש מביהמ"ש המחוזי בת"א כי אם גאידמק לא ישלים עד מחר את הפקדת סכום הערבות שהוטל, יוצא נגדו צו מאסר מיידי * גאידמק אמר כי אינו יכול לעמוד בתנאי שנקבע וביקש להסתפק בערבות הנוכחית
|
|
|
|
|
|
|
פרשת הלבנת ההון: אישומים נגד בכירי 'הפועלים'
|
|
הוגשו אישומים נגד מנהל סניף הירקון בבנק הפועלים וסגנו בגין עבירות על חוק הלבנת הון * השניים מואשמים בסיוע ואי דיווח על העברות של מאות מיליוני דולרים בחשבונות לקוחות - אילי הון מרוסיה
|
|
|
|
|
גאידמק ביאחב"ל - "מנסים לפגוע בי"
|
|
החשד: הלבנת הון * עיתוי החקירה: ביום שבו ועדת הכנסת אמורה לדון בבקשת שלושה חברי כנסת ש"נקנו" על-ידי גאידמק * גאידמק טוען: מנסים לפגוע בי
|
|
|
|
|
|
|
המשטרה ממליצה: כתב אישום נגד גאידמק
|
|
בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים * נודע כי נבדקת אפשרות להטיל עליו קנס כספי במסגרת עיסקת טיעון ולוותר על דרישה למאסר בפועל * גאידמק: "מנסים להרוס לי את החיים"
|
|
|
|
|
המשטרה ממליצה להעמיד את גאידמק לדין
|
|
גאידמק התייצב לחקירה שלישית השבוע * קנטור, נשיא הקונגרס היהודי-הרוסי, עוכב לחקירה כשנחת בנתב"ג * נבדק הקשר שלו לפרשיית הלבנות ההון בבנק הפועלים
|
|
|
|
|
גאידמק נחקר פעם נוספת
|
|
התייצב לחקירה רביעית במספר במשרדי היחב"ל בפתח תקוה * המשטרה ממשיכה לבדוק חשד למעורבותו בפרשת הלבנות ההון בבנק הפועלים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפשע המאורגן חודר לזרועות השלטון
|
|
לפני 10-15 שנה המשטרה חששה להודות שיש פשע מאורגן בישראל * כיום היא מתגוננת בטענה שיש, אבל אין לו השפעה עלינו * החקירות האחרונות מוכיחות אחרת * בכל זאת, המחלה רק בתחילתה ויש לה מרפא. למערכת המשפט ולפרקליטות הווירוס עדיין לא חדר
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פרשת ההלבנות נופחה
מעבר לכל פרופורציה
|
|
כך אומר שר האוצר בראיון לטלוויזיה הרוסית שישודר הערב (שבת); שר האוצר הדגיש כי ישראל זקוקה להשקעות של אנשי העסקים מחבר העמים וכי תהיה זו טעות גדולה לייצר את הרושם כאילו איש עסקים מרוסיה לא יכול להצליח להשקיע בישראל
|
|
|
|
|
משטרה לא בשבילנו
|
|
מי שחושב שהמשטרה לא פעילה - טועה. עכשיו התבשרנו שמזה כשנה היא חוקרת חשד להלבנת הון. כבר עצרו 22 פקידי בנק לחקירה, התקשורת מודיעה שמחפשים עד מדינה. לפי הרעש התקשורתי לא היה מפליא אותי אם זה ייגמר בלא כלום או במקרה הטוב בעבירה טכנית, כמו שיבוש הליכי חקירה. אמנם מדובר על חשודים בפשע, אבל יש להניח שהם לא טיפשים. וגם אם כן; האם טיפשות היא עבירה פלילית?.
|
|
|
|
|
איסור הלבנת הון
|
|
לאחרונה, ערה כל המדינה לחקירת "פועלים בשחור", המתנהלת במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות מזה כשנה בחשד שמאות מיליוני דולרים הולבנו באחד מסניפי בנק הפועלים בישראל. במאמרנו זה ננסה להסביר על מה כל המהומה ומהי בעצם "הלבנת הון".
|
|
|
|
