X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
פרשת הלבנת ההון
עמוד 1 מתוך 2
הואשם בהלבנה, הורשע בתחבולה
גאידמק הורשע בעבירה מינורית - בניגוד להאשמתו בהלבנת הון ענקית
26/07/2012  |  איתמר לוין
גאידמק במו"מ לקבל מגלמור 205 מיליון דולר
בכתב האישום נטען כי גאידמק השתמש בנחום גלמור כאיש קש לרכישת החברה ההולנדית טרמופוסט * גירסת גאידמק: מדובר בהלוואה בלבד בסך 50 מיליון דולר * עתה מתנהל מו"מ חשאי בין השניים באמצעות מגשר לפיו יקבל גאידמק סכום מפתיע בסך 205 מיליון דולר
05/11/2011  |  יואב יצחק
הולנדים במשפט גאידמק יוכלו להעיד בווידאו
ביהמ"ש הורה למדינה לנסות לשכנע שוב את שבעת העדים מהולנד להסכים לבוא להעיד בישראל * רק אם לא יסכימו - תיגבה עדותם בהולנד ותועבר בשיחת וידאו לבית המשפט
04/05/2011  |  איתמר לוין
"בנק ישראל לא ידע לתת תשובות על חוק איסור ההלבנות"
בכיר לשעבר בפיקוח על הבנקים, שהעיד במשפט גאידמק, מסכים עם דבריו של מי שהיה אחראי על הטמעת החוק בבנק הבינלאומי * מגלה: התשאולים שעורך הפיקוח אינם מוסדרים בחוק
27/03/2011  |  איתמר לוין
הפרקליטות דורשת: צו מאסר נגד ארקדי גאידמק
ביקשה אמש מביהמ"ש המחוזי בת"א כי אם גאידמק לא ישלים עד מחר את הפקדת סכום הערבות שהוטל, יוצא נגדו צו מאסר מיידי * גאידמק אמר כי אינו יכול לעמוד בתנאי שנקבע וביקש להסתפק בערבות הנוכחית
04/02/2010  |  עופר וולפסון
הקראת כתב האישום נגד גאידמק תבוצע בהעדרו
ההעדרות - באישור בית המשפט * גאידמק הודיע לבית המשפט: לא אוכל להגיע להקראה בגלל שהתגלה מום בליבי
03/11/2009  |  יואב יצחק
פרשת הלבנת ההון: אישומים נגד בכירי 'הפועלים'
הוגשו אישומים נגד מנהל סניף הירקון בבנק הפועלים וסגנו בגין עבירות על חוק הלבנת הון * השניים מואשמים בסיוע ואי דיווח על העברות של מאות מיליוני דולרים בחשבונות לקוחות - אילי הון מרוסיה
28/12/2008  |  רותי אברהם
גאידמק ביאחב"ל - "מנסים לפגוע בי"
החשד: הלבנת הון * עיתוי החקירה: ביום שבו ועדת הכנסת אמורה לדון בבקשת שלושה חברי כנסת ש"נקנו" על-ידי גאידמק * גאידמק טוען: מנסים לפגוע בי
19/05/2008  |  יואב יצחק
המשטרה חוקרת: מי זייף מסמך נגד גאידמק
ניצב דנינו הורה ליחידה הארצית לחקירות הונאה לפתוח בחקירה בחשד כי מסמך מזוייף המחשיד את גאידמק בעבירות חמורות ביותר הועבר לרשויות אכיפת החוק ברוסיה
11/02/2007  |  מוטי אקסמיט
המשטרה ממליצה: כתב אישום נגד גאידמק
בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים * נודע כי נבדקת אפשרות להטיל עליו קנס כספי במסגרת עיסקת טיעון ולוותר על דרישה למאסר בפועל * גאידמק: "מנסים להרוס לי את החיים"
23/03/2006  |  שלומי דיאז
המשטרה ממליצה להעמיד את גאידמק לדין
גאידמק התייצב לחקירה שלישית השבוע * קנטור, נשיא הקונגרס היהודי-הרוסי, עוכב לחקירה כשנחת בנתב"ג * נבדק הקשר שלו לפרשיית הלבנות ההון בבנק הפועלים
08/02/2006  |  שלומי דיאז
גאידמק נחקר פעם נוספת
התייצב לחקירה רביעית במספר במשרדי היחב"ל בפתח תקוה * המשטרה ממשיכה לבדוק חשד למעורבותו בפרשת הלבנות ההון בבנק הפועלים
05/02/2006  |  שלומי דיאז
שגריר ישראל בבריטניה נחקר במשטרה
זו חקירתו השניה * נבדק קשריו להלבנת ההון כמי ששימש נציגו בארץ של ולדימיר גוסינסקי
13/01/2006  |  שלומי דיאז
חולטו כספים מסניף הפועלים ברחוב הירקון
בית המשפט אישר למדינה לחלט את הכספים החשודים כי הולבנו בבנק
04/12/2005  |  שלומי דיאז
הפשע המאורגן חודר לזרועות השלטון
לפני 10-15 שנה המשטרה חששה להודות שיש פשע מאורגן בישראל * כיום היא מתגוננת בטענה שיש, אבל אין לו השפעה עלינו * החקירות האחרונות מוכיחות אחרת * בכל זאת, המחלה רק בתחילתה ויש לה מרפא. למערכת המשפט ולפרקליטות הווירוס עדיין לא חדר
20/09/2005  |  עו"ד אברהם פכטר
איש העסקים ולדימיר גוסינסקי נחקר בחשד להלבנת הון בישראל
התייצב במשרדי היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים; נחקר במשך שש שעות; חשוד בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים; טוען: לא עשיתי דבר
30/03/2005  |  שלומי דיאז
נעצרו שני חשודים נוספים במעורבות בקבלת קודים סודיים של הבנק הבינלאומי
המשטרה בודקת האם החשודים, תושבי בני ברק וחיפה, סחטו את עובד הבנק או שמא שיתפו פעולה עמו
28/03/2005  |  שלומי דיאז
בקשה להקפאת חשבונות בלוקסמבורג של איש עסקים ישראלי
המשטרה פתחה בבדיקת חשבונותיו של איש העסקים ארדי גיידמק ללא קשר לפרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים; גיידמק: חשבונותיי מתנהלים בצורה תקינה
26/03/2005  |  שלומי דיאז
חשד: עובד הבינלאומי העביר לעבריינים סיסמאות גישה לחשבונות הלקוחות
בחקירתו במשטרה סיפר כי גורמים עבריינים סחטו אותו; המשטרה בודקת את גירסתו; על-פי החשד נמשכו מחשבונות הלקוחות יותר מ-100 אלף ש"ח;
25/03/2005  |  שלומי דיאז
פרשת ניסיון הלבנת ההון בבריטניה: שוחרר ממעצר תושב חולון החשוד במעורבות בפרשה
אהרון אבו חמרה, מי שנחשב על-ידי המשטרה כיד ימינו של זאב רוזנשטיין, שוחרר למעצר בית בן עשרה ימים
24/03/2005  |  שלומי דיאז
הלבנת ההון בבנק הפועלים היועץ המשפטי נחקר ושוחרר בערבות
עו"ד אילן מזור נחקר במשך שעות במשטרה בחשד למעורבות בעבירות הלבנת ההון; הערכה בקרב החוקרים כי אין מנוס מלחקור את יו"ר הנהלת הבנק, שלמה נחמה
23/03/2005  |  שלומי דיאז
בנק הפועלים: המשטרה עושה הערכה מחודשת של החקירה
היום יחליטו החוקרים אם לזמן לחקירה בכירים נוספים מבנק הפועלים; דעות שונות בקרב צוותי החקירה האם יש מקום לגבש כתבי אישום רק נגד פקידים או גם נגד אנשי עסקים
13/03/2005  |  שלומי דיאז
פרשת ההלבנות נופחה מעבר לכל פרופורציה
כך אומר שר האוצר בראיון לטלוויזיה הרוסית שישודר הערב (שבת); שר האוצר הדגיש כי ישראל זקוקה להשקעות של אנשי העסקים מחבר העמים וכי תהיה זו טעות גדולה לייצר את הרושם כאילו איש עסקים מרוסיה לא יכול להצליח להשקיע בישראל
12/03/2005  |  מיכאל דבורין
משטרה לא בשבילנו
מי שחושב שהמשטרה לא פעילה - טועה. עכשיו התבשרנו שמזה כשנה היא חוקרת חשד להלבנת הון. כבר עצרו 22 פקידי בנק לחקירה, התקשורת מודיעה שמחפשים עד מדינה. לפי הרעש התקשורתי לא היה מפליא אותי אם זה ייגמר בלא כלום או במקרה הטוב בעבירה טכנית, כמו שיבוש הליכי חקירה. אמנם מדובר על חשודים בפשע, אבל יש להניח שהם לא טיפשים. וגם אם כן; האם טיפשות היא עבירה פלילית?.
11/03/2005  |  גבריאל למברגר
איסור הלבנת הון
לאחרונה, ערה כל המדינה לחקירת "פועלים בשחור", המתנהלת במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות מזה כשנה בחשד שמאות מיליוני דולרים הולבנו באחד מסניפי בנק הפועלים בישראל. במאמרנו זה ננסה להסביר על מה כל המהומה ומהי בעצם "הלבנת הון".
 1   2  >>
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il