|
הסדר טיעון בין לבייב לפרקליטות בפרשת הברחת היהלומים
|
|
לב לבייב הגיע בצהריים למשרדי להב 433 בלוד, לאחר ששב הלילה ארצה, ולאחר חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים * מסתמן: חברת LLD שבבעלות לבייב תשלם קנס כספי ומנכ"ל החברה ראובן שמואלוב יודה בחלק מהאישומים * לבייב שוחרר בתנאים מגבילים
|
|
|
|
|
לב לבייב נחת בישראל וזומן לחקירה
|
|
לבייב לא שהה בארץ בשנים האחרונות, לאחר חשיפת החשדות להברחת יהלומים ב-300 מיליון שקל * עם נחיתתו קיבל זימון לחקירה ובימים הקרובים ייחקר בפרשת היהלום השחור
|
|
|
|
|
העובדת בחברת LLD לא נרצחה
|
|
מזל הדדי, שהייתה מנהלת חשבונות בחברת היהלומים שבשליטת לב לבייב, קפצה אל מותה זמן קצר לאחר שנחקרה באזהרה בפרשה * משפחתה טענה שהיא נרצחה אך החקירה לא מצאה ראיות לכך
|
|
|
|
|
אחקר בישראל בתנאי שאוכל לצאת
|
|
פרקליטו של איש העסקים החשוד בעבירות חמורות, במכתב לראש יחב"ל ולמפקד להב 433: "בתום התקופה שתסוכם עמכם, יוכל מר לבייב לשוב לעבודתו בחו"ל ויחזור לישראל לחקירות נוספות לפי דרישתכם בהתראה סבירה"
|
|
|
|
|
חשיפה: המשטרה מנסה לגייס את
אחיו של לב לבייב כעד מדינה נגדו
|
|
האח נעצר בגל המעצרים הראשון כאחד החשודים המרכזיים ושוחרר בתנאים מגבילים * בימים אלה ניתנו לאח הקלות מצד המשטרה על-מנת שיביא מסמכים וראיות נוספות נגד לב לבייב * העסקה המוצעת לאח: הסדר טיעון עם מאסר קצר יחסית תמורת עדות מלאה נגד כל המעורבים כולל נגד בני משפחתו * האח מחזיק ראיות רבות, כולל מסמכים וקלטות, שיש בהם כדי להפליל את לב לבייב בפשעים חמורים
|
|
|
|
|
התאבדה חשודה בפרשת הברחת היהלומים
|
|
המנוחה עבדה כמנהלת חשבונות בחברת LLD שבבעלות לב לבייב * בהודעת החברה תקפו את המשטרה: רומסים זכויות נחקרים וגורמים נזקים בלתי הפיכים מרצון לייצר כותרות
|
|
|
|
|
|
|
LLD: החברה בסכנת שיתוק
|
|
חברת היהלומים שבבעלות לב לבייב מזהירה, כי אם לא ישחרר בית המשפט את חשבונות הבנק שלה שתפסה המשטרה - היא לא תוכל לשלם לעובדיה ולספקיה
|
|
|
|
|
"לבייב הורה להשמיד ראיות"
|
|
טוענת שנתן את ההוראה לבנו, זבולון לבייב, כאשר שמע על חקירת החשד להברחת יהלומים ועוד לפני המעצרים * ביהמ"ש הורה להעביר את זבולון לבייב למעצר בית
|
|
|
|
|
הוארך מעצרו של זבולון לבייב
|
|
בנו של לב לבייב ישהה במעצר שלושה ימים נוספים * בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להאריך את המעצר בשלושה ימים והורה לה להציע בדיון הבא חלופת מעצר
|
|
|
|
|
|
|
משה לבייב: הונאת המס הגדולה בענף היהלומים
|
|
אחיו של לב לבייב, הנמצא עמו בסכסוך משפטי, טוען בהקלטה כי יש בידיו ראיות לעבירות חמורות שביצע אחיו * "אני אפתח על השולחן שאנחנו מדברים על הונאת המס הגדולה בענף היהלומים"
|
|
|
|
|
|
|
זבולון לבייב נעצר
|
|
זבולון הוא בנו של לב לבייב * נעצרו גם אחיו של לבייב, המנהל לשעבר של מפעל היהלומים שבבעלות לבייב ברוסיה ומי שהיה מנהל עבודה במפעל
|
|
|
|
|
בנו ואחיו של לב לבייב נעצרו
|
|
השניים - בין ששת החשודים בהברחת יהלומים בהיקף של 300 מיליון שקל * סניגורו של אחד העצורים: החשוד העיקרי הוא לב לבייב, המתהלך חופשי ברחובות מוסקבה
|
|
|
|
|
עד המדינה והאח עלולים להפליל
את לבייב בהברחת יהלומים ושוחד
|
|
על-פי החשד, כספים שחורים שימשו לשוחד לפוליטיקאים ולפקידים ברשויות שונות * שווי היהלומים שהוברחו נאמד בכ-300 מיליון ש"ח * אחיו של המיליארדר לב לבייב המצוי עמו בסכסוך ממושך מחזיק גם הוא במידע מפליל נגד לב לבייב בעבירות שוחד ומרמה והברחת יהלומים * חקירתו של לבייב טעונה עתה הסגרתו מרוסיה * כפי שחשפנו ב-News1: לבייב הקדים להימלט מאנגליה לרוסיה עקב קשריו עם הנשיא ולדימיר פוטין והסיכון הקטן להסגרתו לישראל
|
|
|
|
|
חקירה גלויה נגד לבייב ומקורביו;
6 חשודים נעצרו לחקירה באזהרה
|
|
כפי שחשפנו ב-News1: במקביל לחקירה בישראל המותרת עתה לפרסום מתנהלת חקירה באנגליה נגד לב לבייב ואנשיו * לבייב שנמלט מאנגליה לרוסיה דרוש גם הוא לחקירה כאחד החשודים המרכזיים * עד מדינה בכיר גויס - הוטל צו איסור פרסום על שמו וזהותו * על-פי החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפועל במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות
|
|
|
|
|
נשיא נגד לבייב במוסקבה
|
|
דוד נשיא טוען: לב לבייב השתלט בעורמה על פרויקט שהיה אמור להיות משותף לשניהם, והביא אותו להסתפק ב-3 מיליון דולר תמורת ויתור על טענותיו
|
|
|
|
|
לבייב קיבל הפטר מתביעות למרות
מידע מפליל ברשות ני"ע ובמשטרה
|
|
כחלק מהסדר חובות בסך 3 מיליארד ש"ח בחברת אפריקה ישראל ומכירת השליטה לידיו של מוטי בן-משה ניתן בבית המשפט המחוזי לאיש העסקים לב לבייב הפטר מתביעות אישיות * מידע רב ומוכמן הועבר למשטרה ולרשות ניירות ערך בדבר חשדות לגניבות ולמעילות באפריקה ישראל ומעורבותו של לבייב * גופים אלה נמנעו במשך שנים מפתיחת חקירות ולא טרחו להביא המידע בפני נשיא בית המשפט המחוזי איתן אורנשטיין ובכך גרמו פאשלה גדולה
|
|
|
|
|
לבייב נמלט מאנגליה לרוסיה עקב
חקירה בעבירות מרמה והלבנת הון
|
|
כפי שחשפנו ב-News1 - לבייב נטש את אנגליה והוא מבצר עסקיו ומגוריו ברוסיה * ל-News1 נודע עוד: חקירה סמויה ומסועפת מתנהלת נגדו במשך כמה חודשים מצד רשויות החוק באנגליה בחשד לעבירות חמורות בעסקי מקרקעין שבוצעו באמצעות חברת אפי פיתוח הרשומה בלונדון ובעסקי יהלומים בהיקף כספי כולל של מאות מיליוני דולרים * עשרות חשודים סומנו, כולל בלדרים שהבריחו יהלומים * לבייב זוכה להגנתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הנמנה עם ידידיו
|
|
|
|
|
לב לבייב מקים צוות הגנה מחשש לחקירות
פליליות בעסקי מקרקעין והברחות יהלומים
|
|
לבייב שכר באחרונה להגנתו עורכי דין בישראל ובאנגליה לטיפול בחשדות נגדו * חקירתו בלתי נמנעת * כפי שחשפנו ב-News1 - לבייב עבר מאנגליה ועתה הוא מתבצר ברוסיה למגוריו ולניהול עסקיו * נודע כי לבייב חושש מחקירות באנגליה ובישראל בחשד לעבירות מרמה, עבירות מס והלבנות הון בסכומי עתק בעסקות מקרקעין והברחות יהלומים * לבייב מקורב לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיוכל למנוע הסגרתו אם אכן ייקרא לבייב לחקירות באנגליה ו/או בישראל
|
|
|
|
|
לב לבייב התפטר מאפי פיתוח
שעות לאחר החשיפה ב-News1
|
|
החברה הודיעה ביום 30.08.18 אחר-הצהריים על התפטרותו של לבייב מתפקיד יו"ר ההנהלה וזאת שעות ספורות לאחר החשיפה ב-News1 לפיה העתיק מגוריו מאנגליה לרוסיה * התפטרותו עומדת בסתירה להכרזתו, לפיה הוא בחר לשהות ברוסיה כדי לנהל את אפי פיתוח הרשומה למסחר בבורסה באנגליה
|
|
|
|
|
לב לבייב מבצר מגוריו ועסקיו ברוסיה
|
|
לבייב נטש את ביתו המפואר באנגליה, שבו הוא התגורר - אליו עבר מישראל בשנת 2008 * חגיגת בר-מצווה לנכד הועתקה ברגע האחרון מישראל לרוסיה; האורחים קיבלו הודעה בהפתעה גדולה זמן קצר קודם לכן * בתקופה האחרונה מכר לבייב את חוילתו בבני ברק וגם מכירת נכסי המשפחה בסביון נשקלת * לבייב מוטרד מתלונות שהוגשו נגדו בישראל ובאנגליה בחשד לביצוע עבירות חמורות בקבוצת אפריקה ישראל ובעסקי היהלומים
|
|
|
|
|
מומחה: הפטור ללבייב גדול מתרומתו להסדר
|
|
רואה החשבון עמנואל אבנר בדק את השינויים בעסקת בן-משה-אפריקה * שווי אפריקה נכסים עלה, שווי דניה סיבוס ואפריקה מגורים ירד * "אין שינוי מהותי בעסקה לאור השינויים שחלו"
|
|
|
|
|
|
