|
החקירה מסתעפת לקשרי קובי מימון
עם שמעון סוסן ועסקי איירפורט סיטי
|
|
חשיפת News1: החקירה הפלילית הסמויה המתנהלת נגד קובי מימון מסתעפת לחקירת מהות קשריו הקרובים עם כמה ראשי רשויות מקומיות וראשי מועצות ובראשם ראש המועצה האזורית חבל מודיעין שמעון סוסן * על-פי החשד, קובי מימון קיים יחסי שוחד כדי לקדם עסקיו בישראל ובהם פרויקט איירפורט סיטי
|
|
|
|
|
קובי מימון דרוש לחקירה במשטרה
בחשד לשוחד במיליונים לאישי ציבור
|
|
חשיפה ב-News1: מימון נמנע במשך כשנה מלהגיע לישראל שמא ייעצר לחקירות * חשוד בעבירות על חוק ניירות ערך, עבירות מס, ועתה גם במתן שוחד כספי בהיקף מיליונים לשורה של אישי ציבור * המשטרה ניהלה נגדו חקירה סמויה במשך תקופה ארוכה * בחודשים האחרונים הצטבר מידע דרמטי הכולל קלטות המאפשר חקירה גלויה * חקירתם של אישי ציבור מעוכבת בשלב זה על-ידי הרשויות עד חקירתו/לכידתו של מימון
|
|
|
|
|
השר חיים כץ חשוד שקיבל טובות הנאה
|
|
במאי אשתקד עוכב שר הרווחה לחקירה בחשד כי גרף רווחים תוך שימוש במידע פנים * כעת הודיעה רשות ני"ע כי החקירה הסתעפה, ועולה חשד חדש כי כץ קיבל טובות הנאה תמורת קידום נושאים הקשורים לקבוצת אקוויטל שבשליטת קובי מימון ולמקורבו מוטי בן-אריה
|
|
|
|
|
|
|
רשות המיסים חידשה החקירה נגד קובי מימון
|
|
החקירה שהתקיימה בעבר בחשאיות, ונפסקה לפני כארבע שנים, חודשה באחרונה כחקירה סמויה, בעקבות הצהרותיה של פרודתו ונוכח עדותו של השר משה כחלון * החשד: רישומים כוזבים שנועדו לאפשר לצמד חיים צוף וקובי מימון להתחמק מתשלום מיסים בישראל
|
|
|
|
|
כחלון זומן לעדות בתביעה נגד קובי מימון
|
|
שר האוצר המיועד זומן לבית המשפט למסור עדות בדבר הידוע לו על על עסקיו של חברו הוותיק, קובי מימון * כרמלה וילנסקי, גרושתו של מימון, תובעת את חלקה בקבוצת ישראמקו ומאשימה את מימון בעבירות מס חמורות ובהסתרת נכסים
|
|
|
|
|
"צוף הציע לי 3 מיליון דולר כפיצוי"
|
|
מאשים את מימון וצוף בתפירת תיק נגדו תוך שימוש במסמכים מזויפים ובגרימת מעצרו לשווא * טוען שעל השניים לשלם 500 מיליון שקל לקופת הפירוק של קווי אשראי
|
|
|
|
|
"מימון נתן 250,000 דולר במזומן בשקית"
|
|
טוען שמימון מסתיר שהוא בעל השליטה בישראמקו, משום שהודאה בכך תחשוף אותו לאישומים בעבירות מס והלבנת הון * מימון וצוף החלו את דרכם העסקית במכירת ציורי שמן מזויפים"
|
|
|
|
|
"ההשתלטות על ישראמקו - הלבנת הון שחור"
|
|
יובל רן, לשעבר בעל השליטה בקווי אשראי, הגיש לבית המשפט תצהיר המתבסס בין היתר על שיחותיו עם כרמלה וילנסקי * טוען שמימון ופיני רובין רקמו תוכנית לגירושין פיקטיביים של מימון כדי שיוכל להתחמק מהחקירות נגדו
|
|
|
|
|
רשות ני"ע תפסה מסמכים במשרדי מימון
|
|
ממשרדיו של מימון בקריית אריה בפתח תקוה נוהלו עסקי החברות: ניצבא, ישראמקו ויואל * מימון חשוד בכך שהסתיר את שליטתו בחברות הנ"ל * רשות המיסים פתחה נגדו בחקירה משותפת עם רשות ניירות ערך וגורמים נוספים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חשיפה: קובי מימון פיברק
מסמך שיציגו כנטול נכסים
|
|
על המסמך חתמו הוא ורעייתו בעבר כרמלה מימון-וילנסקי * במסמך שנועד להטעות את רשויות המס בישראל, מוצג מימון כנטול נכסים, בעוד שהוא בעל השליטה האמיתי בחברות ענק, בהן: נצבא וישראמקו * בשורה של שיחות שהוקלטו מאשרת כרמלה את דבר התרמית שביצע קובי מימון
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חשיפה: חקירה סמויה
נגד קובי מימון ושותפיו
|
|
בחקירה הסמויה משתתפות: רשות ניירות ערך, רשות המיסים, המשטרה והרשות להלבנת הון * במוקד הפרשה: איש העסקים קובי מימון ושותפו חיים צוף * החשד: מאות מיליוני ש"ח הולבנו בעסקות נדל"ן * מימון התפטר מתפקידיו בחברות הישראליות ועובר להתגורר בחו"ל * יטפל בחו"ל בעסקי הקבוצה
|
|
|
|
|
"קובי מימון וצוף ניהלו חברות במרמה"
|
|
השניים הם בעלי השליטה באירפורט סיטי, שרכשה זה עתה את השליטה בנצבא * נתבעים להחזיר עם אחרים 500 מיליון שקל * "בזזו את "קוי אשראי" ורוקנו אותה מנכסיה לטובת חברות הנפט שלהם" * "פעלו תוך הפרת אמונים" * סימני שאלה לגבי שריפת מסמכים של החברות
|
|
|
|
