|
|
|
חשיפה: לאחר גלות ממושכת - קובי מימון חזר לבקר בישראל
|
|
מימון יצא לחו"ל לפני יותר מ-10 שנים בתקופה שהתקיימה נגדו חקירה סמויה מצד רשות ניירות ערך, רשות המיסים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון * מאז נמנע מחזרה לישראל * ביקורו בשבועות האחרונים (לרגל אירוע משפחתי) מלמד כי ייתכן שהגיע להסדר עם הרשויות
|
|
|
|
|
נגנזו החקירות נגד דן גרטלר; עכשיו מחכים להסרת הסנקציות
|
|
חקירה שהתקיימה בישראל נגד גרטלר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שנתן שוחד לדנינו ולגורמים נוספים, הסתיימה בלא כלום, לאחר שלא נמצאו ראיות; כך גם חקירה שהתקיימה ע"י FBI בחשד לשוחד בקונגו * עכשיו מחכים להסרת הסנקציות שהוטלו נגדו מצד משרד האוצר בארה"ב; ובמקביל נבחן שוב מידע נוסף שהועבר ל-FBI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רשות ני"ע העבירה ממצאי החקירה של תיק בסדנו לבחינת הפרקליטות
|
|
על-פי החשד שעמד בבסיס החקירה, קבוצת בסדנו עסקה בגיוס כספים ממשקיעים בהיקף של למעלה ממאה מיליון שקל, בפרט מהמגזר החרדי, לשם השקעות בארץ ובחו"ל * התנהלה באמצעות מספר רב של חברות כאשר המידע שהוצג למשקיעים הוא כי כל חברה נועדה לפעילות מסוימת ומובחנת אך בפועל ניהלה הקבוצה את כלל הכספים שקיבלה מהמשקיעים כבריכה כספית אחת * החשוד המרכזי: היו"ר והמנכ"ל, ברוך אליעזר גרוס
|
|
|
|
|
|
|
|
|
החל הליך פירוק עמותות של רע"ם החשודות במימון טרור
|
|
רשם העמותות פתח בהליכי פירוק של עמותת ״סיוע 48״ של רע"ם וכן נגד עמותה נוספת עם זיקה לרע״ם * הממצאים העלו חשד כבד למימון טרור, שיתוף פעולה עם ארגוני טרור שהוצאו מחוץ לחוק, הלבנת הון, אי-סדרים ועוד
|
|
|
|
|
המכס קנס את דודי עזרא ב-850,000 שקל
|
|
יו"ר קבוצת נטו ניסה להוציא מהארץ 475,000 אירו בשטרות שהסתיר במזוודתו * איש בל"ד ניסה להבריח 112,000 שקל וטען שקיבל אותם בקטר מידי עזמי בשארה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רשות ני"ע הטילה עיצום של 700 אלף שקל על IBI
|
|
חברת איי בי איי שירותי בורסה והשקעות בישראל נקנסה לאחר שבביקורת התגלה כי לא נקטה משנה זהירות ביחס לשמירת הוראות חוק איסור הלבנת הון ביחס להמרת מטבעות דיגיטליים, בתקופה שבה טרם גובשו מדיניות ונהלים בנושא * זירת הסוחר קולמקס נקנסה ב-170 אלף שקל בשל ליקויים דומים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נעצרו חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים עבור ארגון פשיעה
|
|
יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בגין חשד להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, של 3 חשודים בשנות ה-20 לחייהם, עבור ארגון פשיעה. החשודים העמידו לרשות הארגון תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים, ששימשה את הארגון להלבנת רווחיו והסתרתם מהרשויות. הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו 2 חשודים, חשודה נוספת עוכבה לחקירה. חוקרי היחידה תפסו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-14 מיליון ש״ח. בחיפוש בבתי החשודים אותרה כספת ובה מאות אלפי ש"ח במזומן וכסף נוסף במזומן שהוסלק בתוך מכונת כביסה.
|
|
|
|
|
|
|
העליון: להחמיר בענישה על עבירות איכות הסביבה
|
|
דחה ערעור על 21 חודשי מאסר שנגזרו על עאדל אב-ענזה, שהודה בעבירות השלכת פסולת ברשות הרבים, קבלת דבר במרמה והלבנת הון * העבירות בוצעו בעיצומו של הליך בו נגזרו עליו 14 חודשי מאסר בשל אותן עבירות
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן השפע והרצח האירנית
|
|
באחרונה התגלה שבסניפים של שניים מהבנקים הגדולים הפועלים בבריטניה, ולמרבה האירוניה מדובר בסניפים שנמצאים בסמיכות לארמון בקינגהאם של משפחת המלוכה, נפתחו בשנים האחרונות חשבונות של חברות-קש בריטיות שבפועל היו בשליטת המודיעין האירני
|
|
|
|
|
|