|
מינוי נוסף בחמאס מחזק את השפעת אירן בגדה
|
|
זאהר ג'בארין האחראי על ההתעצמות הצבאית של חמאס מונה לתפקיד סגן מנהיג חמאס בגדה.הנהגת חמאס מחזקת את התשתית שלה בגדה ומזרימה לה כספים רבים כדי לערער את יציבות שלטון הרש"פ
|
|
|
|
|
10 שנות מאסר לפאינה קירשנבאום
|
|
סגנית שר הפנים לשעבר הורשעה בקבלת שוחד בסך 2.2 מיליון שקל מתוך הכספים הקואליציוניים שהוקצו לישראל ביתנו ושעל חלוקתם הייתה מופקדת * מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, רמי כהן, נדון ל-30 חודשי מאסר * השופט ירון לוי: זכויותיה הציבוריות של קירשנבאום מחווירות לעומת הרֶקֶב הציבורי של מעשיה * קנס וחילוט של 1.9 מיליון שקל לקירשנבאום, ו-430,000 שקל לכהן
|
|
|
|
|
חברת שמירה פיקטיבית גבתה דמי חסות
|
|
עשרות בעלי עסקים מצפון הארץ נפלו קורבן לסחיטה של חברת שמירה מטובא זנגריה * העבירות המיוחסות לחשודים: קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון, שימוש במסמך מזויף, עבירות בתחום התאגידים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה * בחקירה המסועפת, שבה השתתפו 20 חוקרי משטרה וחוקרי מס הכנסה, נחקרו עשרות עדים ובוצעו מאות פעילויות חקירה
|
|
|
|
|
נדחה בשבוע גזר דין קירשנבאום
|
|
סגנית שר הפנים לשעבר הורשעה בקבלת שוחד בסך 2.2 מיליון שקל בפרשת ישראל ביתנו * המדינה ביקשה לגזור עליה 12-10 שנות מאסר בטענה שהפרשה חמורה במיוחד
|
|
|
|
|
ביטן מואשם בשוחד ב-715,000 שקל
|
|
המדינה: חבר הכנסת, שהיה מבכירי עיריית ראשון לציון ויו"ר הקואליציה, ניצל את מעמדו לקדם את האינטרסים של גורמי נדל"ן, בתמורה לשוחד ששילמו לו * על-פי כתב האישום, מ"י היה גורם מרכזי בפרשות השוחד וסייע לביטן לקבל את הכסף - אך אינו עומד לדין * אישום גם נגד ארנון גלעדי, שהיה המשנה לראש עיריית תל אביב, וכדורגלן העבר חיים רביבו
|
|
|
|
|
דיווחים פיקטיביים על מטפלים לקשישים
|
|
עובדת במועצה מקומית ביישוב סמוך לירושלים ושני עובדי חברת השמת עובדי סיעוד נעצרו בחשד להונאת הביטוח הלאומי * נעצרו שלושה חשודים בעבירות הונאת קשישים, עבירות מס, הלבנת הון, שוחד, זיוף ועבירות נוספות * המשטרה: החברה דיווחה על העסקת מטפלים לקשישים - אך בפועל ניתן שירות חלקי או שלא ניתן כלל
|
|
|
|
|
יזם הנדל"ן דוד כץ חשוד במרמה נרחבת
|
|
כץ עומד בראש קבוצת בראשית, אשר לדבריה עוסקת בשורה של פרויקטים יוקרתיים בישראל, אנגליה, ארה"ב והאיים הקריביים * רשות ניירות ורשות המיסים טוענים: כספי המשקיעים גויסו תוך הטעיה ושלא כחוק, והועברו לשימוש פרטי של כץ ואחרים
|
|
|
|
|
מבנה המס של עמידרור והנוכל סגל
|
|
יעקב עמידרור, שהיה מפקד המכללות הצבאיות וראש המטה לביטחון לאומי, העביר את הכנסותיו לאחר שחרורו דרך חברה בבעלותו של הנוכל עמי סגל * עמידרור טוען בבית המשפט שמדובר היה במבנה שנועד לחסוך לו ביורוקרטיה מול רשויות המדינה * מיטב-דש טוענת שמדובר בתרגיל שחוקיותו מוטלת בספק ואולי אף בהלבנת הון * בית משפט השלום: עמידרור וסגל יצרו מערכת יחסים למראית עין
|
|
|
|
|
הצעות החוק להגברת התחרות בשוק הפיננסי בישראל
|
|
ההצעה הראשונה תוביל להקמת תוכנית ייחודית - מעין "מגרש משחקים רגולטורי" שמיועד לגופים פיננסיים טכנולוגיים מתקדמים ולחברות פינטק * הצעת החוק השנייה תאפשר לנותני האשראי לגוון ולהרחיב את מקורות המימון לצורך מתן אשראי
|
|
|
|
|
הנבחרת המשפטית
|
|
הנבחרת המשפטית שלנו מכילה סוללת עורכי-דין ואנו מאמינים שכל עורך-דין אמור להוביל את התחום שלו עם מלוא הניסיון והמקצועיות. עורכי-הדין שלנו נמצאים כאן לעזור לכם בכל תחום שתצטרכו, בין אם מדובר ברשלנות רפואית או בין אם מדובר על עורן-דין תעבורה המתעסק בתאונות דרכים. הנבחרת שלנו כאן בשבילכם לעזור לכם לקבל פיצויים מקסימליים ולהסביר לכם כיצד התהליכים הולכים לקרות.
|
|
|
|
|
המשטרה: תשתית ראייתית נגד רה"ע אור עקיבא
|
|
מייחסת לאדרי עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור, אלימות ועבירות מס * לא נמצא בסיס לעבירות המין שבהן נחשד עם מעצרו אשתקד * הסניגורים: עלילה פי מוחה הקודח של עדה ששמה אסור בפרסום
|
|
|
|
|
חשד: חברות אבטחה פעלו להלבנת הון
|
|
חשד לעבירות מס והלבנת הון ולעבירות איומים בפעילות מערך גדול של חברות מתחום השמירה ואבטחה באתרי בנייה * החשד: בעליהם והעובדים בחברות הללו ביצעו לאורך תקופה ארוכה באופן מאורגן ושיטתי, עבירות מס ומרמה בסכומי כסף גדולים מאוד
|
|
|
|
|
|
|
ברק אברמוב מזהיר מקריסת עסקיו
|
|
בעלי רשת ג'פניקה וקבוצת הכדורגל בני יהודה טוען שסירובו של הבנק - בעקבות כתב החשדות המייחס לו מרמה והלבנת הון - מונע את השלמת העסקה למכירה מקוונת של מזון יחד עם ערוץ 12 ולמכירת מחצית מעסקי המזון שלו לקרן קדמה קפיטל
|
|
|
|
|
העומס אינו מצדיק עיכוב בדיון מעצר
|
|
"על בתי המשפט לדון בבקשה למעצר עד תום ההליכים מוקדם ככל הניתן" * "אין בעצם העובדה שלנאשם מיוחסות עבירות רבות כדי להצדיק עיכוב בהחלטה על מעצרו עד תום ההליכים" * "בבוא בית המשפט להורות על מעצר עד לתום ההליכים, עליו לשקול בין היתר את חלוף הזמן בו נתון נאשם במעצר ולהעריך מהו פרק הזמן שיימשך ההליך העיקרי בעניינו"
|
|
|
|
|
המדינה: 12-10 שנות מאסר לקירשנבאום
|
|
העונש הכבד שמבקשת המדינה נובע מהיקף השוחד בקבלתו הורשעה סגנית שר הפנים לשעבר - 2.2 מיליון שקל; מהתקופה הממושכת בה ניתן לה - השנים 2014-2008; מהתחכום והשיטתיות בהם פעלה, כפי שקבע השופט ירון לוי; ומריבוי העבירות החמורות של קבלת שוחד (עשר שנות מאסר), הלבנת הון (עשר שנות מאסר) ועבירות מס (שבע שנות מאסר)
|
|
|
|
|
חובת גילוי מסמכים פנימיים של קצין ציות
|
|
בית המשפט הכלכלי בבריטניה הורה בתביעה שהוגשה כנגד בנק אמריקני (JP Morgan Chase Bank, N.A. v The Federal Republic of Nigeria, 6 May 2021.) על גילוי מסמכים פנימיים של קצין ציות
|
|
|
|
|
אישום: הלבנת הון בהיקפי עתק
|
|
הפרקליטות: עשרה נאשמים נטלו חלק בעבירות הלבנה ומיסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים; לשלושה מהם מיוחסים עבירות בהיקף של 350 מיליון שקל
|
|
|
|
|
נסגר התיק נגד דב צור וארז מוסאצ'ו
|
|
ראש עיריית ראשון לציון לשעבר קיבל טובות הנאה מהיזם ארז מוסאצ'ו וסייע לו - אך הפרקליטות קבעה שלמרות הבעייתיות במעשיו, הם לא מגיעים לחומרה המצדיקה העמדה לדין
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לא רק תאגידים יצטרכו למנות קצין ציות
|
|
ביהמ"ש המחוזי (חיפה) בפס"ד שתקבל לאחרונה שקבע כי גם אדם פרטי המספק שירותים פיננסים יחויב בפתיחת ח-ן בנק במינוי קצין ציות * הרחבה זו מעלה את השאלה האם אין מקום, בדומה למבקרי פנים, להחיל גם על תוצרי עבודתו של קציני הציות את כלל האי קבילות (ה"פ 9761-03-20 קובי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ)
|
|
|
|
|
נשלל רשיונו של רו"ח רוני גלבוע
|
|
הורשע בעבירות מס והלבנת הון ב-6.7 מיליון שקל * ועדת המשמעת של רואי החשבון: הרשעה בעבירות מס מחייבת לכל הפחות שלילת זמנית של רשיון רואה חשבון
|
|
|
|
|
|
|
96 הברחות כספים במחצית 2019
|
|
קנסות של 780,000 שקל על הכנסות מיליונים במזומן * אזרח רוסיה הכניס 129,500 אירו ונקנס ב-140,000 שקל * העלמת הכנסות מפעילות בעיר אומן הובילה לקנס של 104,000 שקל
|
|
|
|